Получение лицензии на деятельность с виртуальными активами в Дубае: ключевые требования

17 апреля 2022

В последние годы виртуальные активы стали неотъемлемой частью международной финансовой экосистемы. Дубай, в частности, зарекомендовал себя как важный центр для деятельности, связанной с криптовалютами и другими виртуальными активами. Однако, чтобы вести законный бизнес в этой области, необходимо получить соответствующую лицензию от Управления по регулированию виртуальных активов (VARA). В этой статье мы подробно рассмотрим ключевые требования, которые должны быть соблюдены для успешного лицензирования.

Регистрация компании

Первым шагом на пути к получению лицензии является регистрация компании. Это может быть сделано как в самом Дубае, так и в одной из его свободных экономических зон. Выбор места регистрации может зависеть от специфики бизнеса, а также от требований налогового законодательства и бизнес-направленности компании. Регистрация компании позволяет создать юридическое лицо, которое будет отвечать за свои действия, а также дает возможность работать на законных основаниях в области виртуальных активов.

Капитализация

Следующим ключевым требованием является обеспечение минимального уставного капитала, установленного VARA для соответствующего вида деятельности. Минимальный капитал может варьироваться в зависимости от типа лицензии и характера вашей работы в сфере виртуальных активов. Успешное выполнение этого требования является обязательным условием для продолжения процесса лицензирования.

Соблюдение нормативных требований

Поскольку мир виртуальных активов подвержен рискам, связанным с отмыванием денег и финансированием терроризма, VARA требует от компаний выполнения всех необходимых требований по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT). Это включает в себя внедрение правильных политик и процедур, направленных на предотвращение этих незаконных действий. Каждая компания должна иметь чёткие и прозрачные процессы работы с клиентами, а также системы мониторинга и отчетности, позволяющие отслеживать подозрительные транзакции.

Техническая инфраструктура

Наличие надежной и безопасной IT-инфраструктуры также является важным требованием. Данные клиентов и операции с виртуальными активами должны быть защищены от возможных киберугроз. Компании должны инвестировать в современные технологии и практики кибербезопасности для защиты информации и предотвращения утечек данных. Кроме того, техническая инфраструктура должна быть настроена таким образом, чтобы обеспечивать высокий уровень доступности и производительности для клиентов.

Квалификация персонала

Квалификация сотрудников также играет ключевую роль в получении лицензии. Наличие команды с опытом в сфере финансовых технологий и виртуальных активов необходимо для обеспечения качественного обслуживания клиентов и соблюдения всех нормативных требований. Обучение работников, постоянное повышение их квалификации и соблюдение стандартов профессиональной этики являются важными аспектами успешной работы компании в данной области.

Страхование

Кроме того, компании необходимо оформить страховое покрытие для защиты как клиентов, так и самой компании от потенциальных рисков, связанных с работой в сфере виртуальных активов. Страхование может включать различные элементы, такие как защита от киберугроз, юридические риски и ответственность перед третьими лицами. Наличие адекватного страхового полиса не только добавляет уверенности клиентам, но и укрепляет репутацию компании на рынке.

Консультации с профессионалами

В процессе получения лицензий рекомендуется обращаться к официальным источникам VARA или проконсультироваться с юридическими специалистами компании GSL в ОАЭ (ООО «ДЖИ ЭС ЭЛЬ - ПРАВО». г. Москва, тупик Магистральный 1-й, д. 5А, 5 этаж. ОГРН: 1067746822516. ИНН: 7701670060), для получения подробной информации и профессиональной помощи в процессах регистрации компании и лицензирования их деятельности. Эксперты могут предоставить ценную информацию о текущих регуляторных требованиях, а также помочь в подготовке всех необходимых документов и процессов для успешного получения лицензии.

//Новости giraff.io

//Партнер Гнездо.ру

Получение лицензии на деятельность с виртуальными активами в Дубае: ключевые требования

//Партнер ГНЕЗДО.РУ

//Новости giraff.io