Иммигрант Инвест: инвесторам для получения гражданства нужно тщательнее готовиться к проверке благон

В компании «Иммигрант Инвест», которая помогает получить гражданство за инвестиции, рассказали, что пройти Due Diligence или «проверку благонадежности», стало сложнее.

Причины усложнения процедуры

США, европейские и карибские страны, которые выдают свои паспорта в обмен на инвестиции, ужесточили порядок проверки инвесторов на благонадежность. Так принимающие государства заботятся о своей репутации, которая прямо связана с репутацией граждан. В полной мере это касается иммигрантов.

В Евросоюзе с две тысячи двадцатого года действует V версия Директивы, посвященной противодействию отмывания денег, полученных в результате преступной деятельности. Она обязует проверять лица и компании, связанные с ВЭД, и претендентов на гражданство.

Кто проверяет

Due Diligence возложена на специальные правительственные органы стран. А также на сотрудников некоторых служб международного масштаба: Интерпола, Европола, FATF. Экспертиза последней также включает антитеррористическую составляющую.

Что проверяют

Соискатели статуса гражданина должны быть готовы предельно честно и открыто предоставить информацию:

- о судимостях;

- о проблемах с визами и получением вида на жительство в прошлом;

- об источниках получения доходов и бизнесе;

- о текущем финансовом положении и его перспективах;

- о репутации в бизнесе и обществе;

- о собственных связях или связях родных и близких с политической деятельностью.

Факты, способные усложнить проверку, получили название Red Flags. Исключить Red Flags можно, если способствовать официальным органам установить:

- легальность капитала;

- как устроен бизнес;

- кто входит в состав акционеров;

- есть ли об инвесторе негативные сведения.

Службам, которые проводят проверку, может понадобиться личная или финансовая информация, подтвержденная документально. Подготовить ее поможет компания-агент с соответствующей лицензией.

Как повысить шансы на успех

Одна из наиболее профессиональных компаний по оформлению паспорта за инвестиции в России — «Иммигрант Инвест». Компания — контрагент иммиграционных решений ряда карибских и европейских стран и работает в этой сфере более четырнадцати лет.

Чтобы повысить вероятность положительного решения по иммиграции, клиенты компании проходят предварительную проверку благонадежности внутри «Иммигрант Инвест».

Она позволяет выявить возможные риски и заранее предусмотреть необходимые меры: подготовить необходимые заключения юристов, затребовать более полные разъяснения некоторых нюансов от представителей принимающей страны, предложить клиенту новое, альтернативное, решение. О том, как проходит и из каких этапов состоит внутренняя проверка, можно узнать по ссылке https://immigrantinvest.com/due-diligence/.

После этого основная проверка благонадежности проходит гораздо легче и быстрее.

Иммигрант Инвест

Москва, Россия

ул. Охотный Ряд, 2, 109012

+7 (495) 150-40-55

moscow@imin.pro

https://immigrantinvest.com/

//Новости giraff.io

//Партнер Гнездо.ру

Иммигрант Инвест: инвесторам для получения гражданства нужно тщательнее готовиться к проверке благон

//Партнер ГНЕЗДО.РУ

//Новости giraff.io