#махинации - Суть событий

//Поиск: #махинации

Эльмана Пашаева Следком намерен проверить на причастность к махинации с квартирой в Москве21.09.2020

Председатель Следкома РФ Бастрыкин поручил организовать проверку по сообщению СМИ о возможных противоправных действиях Эльмана Пашаева, адвоката Михаила Ефремова в деле о ДТП. Речь идет о возможных махинацмиях Пашаева с квартирой в Москве.

Основателя автоконцерна "Рольф" Петрова объявили в международный розыск06.09.2019

Дело против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова было возбуждено в июне этого года. Он был заподозрен в махинациях с валютой. Сегодня стало известно, что бизнесмена объявили в международный розыск.

Организаторы "Евровидения" заподозрили махинации при продаже билетов04.03.2019

С организацией музыкального конкурса "Евровидение" в Израиле снова возникли сложности. На этот раз появились подозрения, что при продаже билетов на мероприятие имели место махинации.

Имя борющегося с раком Хворостовского могли использовать мошенники для наживы02.11.2017

Руководители Красноярской краевой филармонии заподозрены в махинациях под прикрытием выступлений знаменитого оперного певца Дмитрия Хворостовского. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Собственники ресторана Marani потребовали закрыть ЦУМ09.12.2016

Герман Багирян, генеральный директор "Интертеймент Х" и один из владельцев ресторана Marini, рассказал, что собственники заведения обратились в прокуратуру с требованием о закрытии Центрального универсального магазина.

Экс-глава Раменского района Вадим Приймак пойдет под суд за махинации с землей18.07.2016

Следователи завершили работу над делом бывшего главы села Константиновское Раменского района Вадима Приймака и четверых его подельников, которые обвиняются в махинациях с землей на 700 миллионов рублей.

Стройка в "Шерметьево" закончилась уголовным делом22.03.2016

Сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела по поводу строительства третьей взлетной полосы аэропорта «Шереметьево»: следствие считает, что строители использовали некачественный песок.

Александр Хорошавин стал фигурантом нового дела о махинациях на выборах22.01.2016

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин стал фигурантом нового дела о махинациях на выборах. Известно, что Хорошавин не признал вины по данному делу, а также отказался отвечать на вопросы следователя.

Генпрокуратура и СК проверят ФСБ по заявлению Навального о земельных махинациях14.01.2016

Генпрокуратура и СКР направили заявления основателя ФБК А.Навального для проведения проверки деятельности ФСБ, чьи сотрудники могли быть связаны с земельными махинациями, в нижестоящие инстанции.

Российские бизнесмены стали фигурантами дела о крупных махинациях в Китае02.11.2015

В минувшее воскресенье министерство общественной безопасности КНР заявило о раскрытии крупного мошенничества с фьючерсами, в котором принимали участие двое иностранных граждан: Георгий Заря и Антон Мурашов.

Мэр Мурманска Алексей Веллер арендовал за государственный счет собственный автомобиль04.09.2015

МВД и ФСБ проводят проверку после публикации агентства ИА FlashNord, которое утверждает, что мэр Мурманска Алексей Веллер арендовал за государственный счет собственный автомобиль Audi A6.

Муж певицы Жасмин, обвиняемый в махинациях, победил на выборах мэра15.06.2015

Известный в Молдавии бизнесмен, муж певицы Жасмин, Илан Шор, которого обвиняют в махинациях по выводу денег из трех местных банков, уже в первом туре одержал уверенную победу в выборах мэра города Оргеев.

ФСБ выявила хищение 50 млн рублей на фиктивные инновации20.03.2015

УФСБ по Новосибирской области вместе с управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по СФО выявили хищение свыше 50 млн рублей из бюджета под предлогом финансирования инновационных компаний.

Отказники "Дома-2": мать Анастасии Дашко отказывается признавать дочь11.03.2015

Анастасия Дашко, которую приговорили к трем годам лишения свободы за махинации, вышла досрочно за хорошее поведение. Сейчас бывшая звезда «Дома-2» скрывается от журналистов. А ее мать не желает видеть собственную дочь.

Мать Цапка приговорили к 6,5 года колонии и штрафу в полмиллиона17.12.2014

Кущевский районный суд Краснодарского края приговорил Надежду Цапок - мать лидера банды, устроившей бойню в станице Кущевской, к 6,5 годам колонии и штрафу в 500 тыс. рублей. Своей вины она не признала.

Партнер Люка Бессона раскрыл финансовые аферы режиссера14.11.2014

Знаменитый режиссер и продюсер Люк Бессон может стать фигурантом уголовного дела. Французские власти подозревают его в финансовых махинациях. Наводку им дал партнер мировой звезды.

Военный комиссар подозревается в получении двойной зарплаты12.07.2014

Столичный военный комиссар попал в поле зрения следственных органов. Генерал-майора Виктора Щепилова проверяют на причастность к махинациям с зарплатами. В годы службы в районном военкомате он мог совмещать должность с другим местом работы.

Экс-сотрудники Сбербанка получили срок за попытку мошенничества02.07.2014

В среду Гагаринский суд Москвы приговорил бывших сотрудников "Сбербанка" - Вячеслава Похлебина и Павла Коника — к 3,5 и 2,5 года лишения свободы за попытку мошенничества на сто миллионов рублей.

В Иране за банковские махинации казнили миллиардера24.05.2014

на севере Тегерана в тюрьме Эвин за банковские махинации на 2,6 миллиарда долларов казнили миллиардера Махафарида Амира Хосрави. По данному делу проходят еще трое обвиняемых, которым тоже грозит смертная казнь.

Экс-главу "дочки" Военторга подозревают в махинациях17.04.2014

Бывшего директора одной из дочерних компаний ОАО "Военторг" подозревают в мошенничестве с недвижимостью. По данным Главной военной прокуратуры России, размер ущерба, причиненного государству, превысил 89 миллионов рублей.

Рогозин приравнял главу «Северной верфи» к госизменнику24.01.2014

Глава «Северной верфи» Александр Ушаков подозревается в махинациях на 38 млн руб. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, куратор военно-промышленного комплекса, отметил, что коррупция в данной сфере равна госизмене.

Испанской принцессе грозит 6 лет тюрьмы за махинации07.01.2014

Суд Испании предъявил официальные обвинения младшей дочери короля Испании Хуана Карлоса I инфанте Кристине в отмывании денег и уклонении от налогов, дело содержит 227 страниц, перед судом она предстанет 8 марта.

Обвиняемого во взятке главкома сухопутных войск уволили19.12.2013

Главнокомандующего сухопутных войск России генерал-полковника Владимира Чиркина, которого Следственный комитет РФ. обвинил в получении взятки, отправили в отставку. Врио главкома назначен Сергей Истраков.

МВД РФ: выявлены хищения средств у Минздрава России18.11.2013

Если переезд россиянина равен половине пожара, то ремонт в министерстве РФ равен половине ограбления: сотрудники МВД РФ выявили факты хищения денежных средств при ремонте объекта Минздрава РФ в Нижнем Новгороде.

Экс-глава «Банка Москвы» стал фигурантом нового уголовного дела11.11.2013

МВД РФ сообщило о том, что в отношении экс-президента «Банка Москвы» Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина возбуждено еще одно уголовное дело по подозрениям в отмывании денег.

Подразделения «Оборонсервиса» продолжают обыскивать12.09.2013

После обысков, проведенных во вторник в холдинге ОАО «Агропром», дочернем предприятии «Оборонсервиса», уголовное дело, возбужденное в связи с финансовыми махинациями, может пополниться новым эпизодом.

Следующими обвиняемыми по делу "Уралкалия" могут стать менеджеры03.09.2013

Следующими обвиняемыми по делу "Уралкалия" могут стать белорусские менеджеры. Об этом сообщают сегодня белорусские официальные источники, передает корреспондент Аргументов.ру.

Суд заблокировал счета Васильевой и ее «казначея»25.07.2013

По решению Хамовнического суда Москвы заблокированы счета Евгении Васильевой в банке "ВТБ-24" и Ирины Егоровой – в "Независимом строительном банке". Сумма сбережений двух фигуранток дела «Оборонсервиса» не разглашается.

Сердюков: ни дня без нового дела по махинациям09.07.2013

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков может стать фигурантом уже очередного, далеко не первого дела о махинациях в Подмосковье с объектами недвижимости, проданными по заниженным ценам.

Экс-директор подразделения "Оборонсервиса" получил условный срок19.06.2013

Железнодорожный суд Екатеринбурга приговорил бывшего генерального директора автомобильного завода «Оборонсервиса» Виталия Кондренко к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года за махинации.

Главу дагестанского Каспийска уличили в миллионных махинациях03.06.2013

Дагестанская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы администрации города Каспийска Хури Пирсаидовой. Чиновница подозревается в миллионных махинациях.

Жуликоватые щупальца "Славянки" протянулись даже в космос14.05.2013

Следы компании «Славянка», входившей в коррупционную систему «Оборонсервиса», обнаружились и в космосе – начальника штаба Центра контроля космического пространства подозревают в махинациях.

Стали известны подробности, как Васильева похищала миллиард11.04.2013

Новое уголовное дело грозит главному фигуранту дела Оборонсервиса, бывшей начальнице Департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой в связи со сдачей в аренду Левашовского полигона.

МВД хочет допросить Скрынник по новому «воронежскому эпизоду»11.04.2013

Следователи МВД хотят допросить экс-министра сельского хозяйства России, бывшего гендиректора холдинга «Росагролизинг» Елену Скрынник, по делу о махинациях на сумму более 1,1 млрд руб.

Испанская принцесса Кристина подозревается в махинациях04.04.2013

Испанская принцесса Кристина подозревается в многомиллионных махинациях. Младшая дочь короля Хуана Карлоса I, герцогиня Пальма-де-Майоркская, привлечена судом в качестве подозреваемой к делу о махинациях королевской семьи.

Все махинации подружки Васильевой раскрыты - можно изучать дело13.03.2013

Военно-следственное управление СК РФ закончило расследование по делу бывшего члена совета директоров ОАО "Оборонстрой" Натальи Дыньковой. Ее обвиняют в махинациях более чем с 6 тыс. кв. метров недвижимости военного ведомства.

Еще одна махинаторша с землями Минобороны села под домашний арест23.02.2013

Жену заместителя директора кадастровой палаты Росреестра по Ленинградской области Светлану Пятунину, которая подозревается в махинациях с землями Минобороны, отправили под домашний арест.

Старейший в мире банк подозревается в финансовых махинациях27.01.2013

Monte dei Paschi, старейший в мире итальянский банк, заподозрен в финансовых махинациях, связанных с его потерями на фондовом рынке – из-за рискованной торговли они составили 720 млн евро за 2006-2009 гг.

На зарплату прислуги Васильевой пошли бюджетные деньги25.01.2013

Как удалось выяснить в ходе доследственной проверки в отношении бывшей чиновницы Минобороны Евгении Васильевой, своей уборщице, повару и другой прислуге она платила зарплату не из своего кармана.

Экс-главу "Военторга" заподозрили в многомиллионных махинациях17.01.2013

После «Оборонсервиса» следователи нагрянули в издательство «Красная звезда», некогда возглавляемое Мариной Лопатиной. Именно интересом к ее незаурядной личности и был вызван визит непрошенных гостей.

Бывший футболист сборной Болгарии Й. Лечков приговорен к двум годам тюрьмы14.01.2013

Экс-футболист сборной Болгарии Йордан Лечков, занимавший пост мэра города Сливен, осужден на два года тюремного заключения за превышение должностных полномочий и за финансовые махинации в области ЖКХ.

Полку амазонок Сердюкова прибыло: еще одна подозреваемая11.12.2012

Прокуратура может выдвинуть обвинение против очередной дамы из военного ведомства – еще одна бывшая подчиненная экс-министра обороны Анатолия Сердюкова попала под подозрение в махинациях при продаже имущества министерства.

В «деле Обронсервиса» нашлась банковская ячейка с 6 млн долларов21.11.2012

Почти шесть миллионов долларов обнаружили полицейские в банковской ячейке, которая была оформлена на человека, связанного с фирмой "Безопасность и связь". Именно она, по документам, занималась

В "деле Магнитского" чиновников не обнаружено21.11.2012

МВД уведомило бывшего коллегу Сергея Магнитского Джемисона Файерстоуна о непричастности российских чиновников к хищению из бюджета 5,4 млрд руб., сообщает фонд Hermitage Capital. В МВД это заявление пока не комментируют.

На подсчет черной бухгалтерии «Славянки» ушло три часа19.11.2012

К зданию Хамовнического суда гендиректора «Славянки» Александра Елькина, одного из учредителей компании «Безопасность и связь», привезли в наручниках, под конвоем. Даже тут его провели через черный ход, его подельницу Юлию Ротанову – через главный.

Экс-премьер Украины П.Лазаренко через 10 лет вышел на свободу01.11.2012

Бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко вышел на свободу из американской тюрьмы Terminal Island, где провел более 10 лет за финансовые махинации. Генпрокуратура Украины заявляет, что при возвращении в страну он будет тут же арестован.

Сыну Бакиева грозит приличный срок в США13.10.2012

Американские власти направили запрос в Великобританию об экстрадиции Максима Бакиева — сына экс-президента Киргизии. Младший Бакиев был арестован в Лондоне. В США бывшему киргизскому чиновнику грозит приличный срок.

Хинштейн раскрыл коррупционные схемы в поставке новой формы МВД05.10.2012

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн опубликовал результаты расследования коррупционных схем в тыловом блоке МВД России в связи с реформой ведомства. Расследование касается, прежде всего, поставок новой формы для сотрудников полиции.

Главный снабженец МВД угодил в тюрьму за мясные махинации22.06.2012

В Москве генералу и полковнику МВД дали по 2,5 года лишения свободы за махинации со средствами гособоронзаказа, - сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. Помимо этого, им грозит штраф в размере 500 тысяч рублей.

Брат и агент Роналдиньо осужден за отмывание денег18.04.2012

Роберто де Ассис Морейра — старший брат и агент обладателя «Золотого мяча» Роналдиньо — осужден на пять с половиной лет тюрьмы за финансовые махинации. Об этом сообщает Goal.com.

В Сирии арестована дочь главы политбюро ХАМАС22.01.2012

Власти Сирии арестовали Фатьму Машаль, дочь главы Политбюро ХАМАС Халеда Машаля — ее подозревают в преступлениях, связанных с коррупцией, приобретении недвижимости незаконными способами.

Православные организовали пикет возле здания Евросоюза в Москве31.12.2011

Фонд Андрея Первозванного организовал пикет напротив здания представительства Евросоюза в Москве, протестуя против ареста настоятеля Ватопедского монастыря Святой Горы Афон, архимандрита Ефрема.

Виктор Батурин может оказаться под домашним арестом (ВИДЕО)30.11.2011

Предприниматель Виктор Батурин - шурин экс-мэра Москвы Юрия Лужкова - может оказаться под домашним арестом. В Тверском суде Москвы сегодня решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

Уэльский универ оскандалился23.10.2011

После целой серии скандалов вокруг Уэльского университета, являющегося вторым по величине высшим учебным заведением Великобритании, он будет закрыт. Все руководство ВУЗа уже ушло в отставку, а существование самого заведения будет прекращено в ближайшее время.

С Берлускони перевели стрелки на его сына18.10.2011

С итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони сняли обвинения в финансовых махинациях холдинга Mediaset, основателем которого он является.

Конец 2-й серии "дела об афере с псевдовидеокамерами". Продолжение следует?24.09.2011

В Москве 23 сентября вынесен приговор бывшему капитану милиции, с попустительства которого видеокамеры, установленные по всей столице, никогда не смогли бы помочь в раскрытии какого-либо преступления.

Россия лидирует по взяткам и числу махинаций с финансовой отчетностью18.05.2011

По версии аудиторов компании Ernst & Young Россия возглавляет коррупционный рейтинг Европы. Российские бизнесмены чаще коллег из других европейских стран готовы давать взятки.

Бывший премьер-министр Египта арестован10.04.2011

После допроса в финансовой прокуратуре бывший премьер-министр Египта Ахмед Назыф был взят под стражу по обвинению в коррупции. Назыф проведет за решеткой 15 суток.

В Москве прошло шествие обманутых дольщиков, без происшествий17.10.2010

На набережной Тараса Шевченко в Москве прошел санкционированный митинг, собрались около 400 человек. На шествии обманутых дольщиков никаких происшествий не зафиксировано.

Предчувствие неминуемого ареста мучает Тимошенко, скорее всего, не напрасно14.10.2010

"Аргументы.ру" уже информировали, что Юлия Тимошенко предала гласности желание спецслужб Украины арестовать ее в ближайшее время - ориентировочно до апреля будущего года.

Менеджер "Росэнергоатома" увел из бюджета 2,5 млн евро18.03.2010

Начальник отдела поставок "Росэнергоатома" Евгений Портнов вместе с гендиректором ООО "Центратомкомплект" Романом Глаголевым и его замом Сергеем Тюриным подозреваются в махинациях с поставками оборудования на Ленинградскую и Кировскую АЭС.

Выходец из России обвинен в США в финансовых махинациях04.03.2010

В создании подставных компаний, через которые осуществлялись незаконные денежные переводы, обвиняют власти США выходца из России Виктора Коганова.

На счетах Аллена Стэнфорда обнаружено $ 90 млн28.02.2009

Временный управляющий финансовой группы Stanford Financial Group (SFG), принадлежащей техасскому миллиардеру Аллену Стэнфорду, обнаружил на счетах организации 90 миллионов долларов.

Ущерб от махинаций с подмосковным лесом оценили в 3 млрд. рублей30.07.2008

Более 3 млрд. руб. составил ущерб в результате незаконных действий первого заместителя главного лесничего Ногинского лесхоза

//Новости giraff.io

//Партнер Гнездо.ру

//Поиск: #махинации

//Партнер ГНЕЗДО.РУ

//Новости giraff.io