Мошенничество - Суть событий

//Поиск: Мошенничество

Следователи насчитали 600 млн ущерба от афер КТ "СиК"23.12.2013

Ущерб от аферы "Социальной инициативы и ко", по последним данным, составил не менее 600 млн рублей, пострадавшими признано 544 дольщика, среди которых — физические и юридические лица.

Арестован экс-предправления банка "Индустриальный"23.12.2013

Бывшего председателя правления КБ «Индустриальный» Батыра Кербабаева арестовал Савеловский суд Москвы. Банкиру инкриминируются преднамеренное банкротство, мошенничество и покушение на мошенничество.

Главу «Индустриального» банка Кербабаева задержали в Москве22.12.2013

Столичные полицейские задержали главу правления банка «Индустриальный», которого подозревают в хищении 2 миллиардов рублей, мошенничестве на 24 млн руб и организации преднамеренного банкротства организации.

Рождественский Путин обещает помилование Ходорковскому19.12.2013

Поскольку осужденный за мошенничество с налогами Михаил Ходорковский написал прошение о помиловании, в ближайшее время его просьба будет удовлетворена, объявил сам президент России Владимир Путин.

МИД РФ: Обвиненных в США дипломатов ждут дисциплинарные взыскания14.12.2013

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве уже принимают дисциплинарные меры в отношении российских дипломатов, обвиняемые в мошенничестве в США с медстрахованием на 1,5 миллиона долларов.

В Испании арестован экс-глава "Кристалла", отсидевший срок в РФ12.12.2013

В Испании, упорно пытающейся победить русскую мафию, арестован россиянин, уже отсидевший на родине 3,5 года за мошенничество. Александр Романов с 2000 по 2005 год был гендиректором завода "Кристалл".

Мошенники МРСК Северного Кавказа разорили бюджет на 4 млрд руб.12.12.2013

Министерство внутренних дел России подсчитало, что с 2007 по 2011 год стараниями мошенников из энергетической компании "МРСК Северного Кавказа" бюджет страны потерял 4 миллиарда рублей.

Полиция выявила схему хищения в московской энергокомпании11.12.2013

Полиция выявила схему хищения бюджетных денег, выделенных Московской объединенной энергетической компании (МОЭК). В совершении преступления подозреваются бывшие должностные лица компании и представители коммерческой фирмы.

Макфол дал совет российским дипломатам-мошенникам11.12.2013

Российские дипломаты, которых в США обвинили в мошенничестве с медицинскими страховками, могут отстаивать свою позицию в суде либо вернуться в Россию, заявил Майкл Макфол.

Дело Ура.ру: с Аксаны Пановой сняли обвинения в мошенничестве10.12.2013

Уголовное дело в отношении бывшего шеф-редактора информагентства «Ура.ру» Аксаны Пановой прекращено. Во вторник районный суд Екатеринбурга снял своим решением все обвинения в мошенничестве.

Обвиняемые в США в мошенничестве дипломаты возвращаются в Россию09.12.2013

Российские дипломаты и члены их семей, обвиняемые в мошенничестве в США с медстрахованием на 1,5 миллиона долларов, возвращаются домой. Уголовное дело было возбуждено в отношении 49 россиян.

Российских дипломатов обвинили в мошенничестве с медстраховками05.12.2013

Прокуратура Соединенных Штатов обвинила сотрудников дипмиссии РФ и их жен в мошенничестве с медицинскими страховками на 1,5 миллиона долларов. Официальные подробности дела власти огласят на специальной пресс-конференции.

Берлускони: Россия дипломатический паспорт мне не выдавала25.11.2013

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, приговоренный в году тюрьмы за мошенничество, опроверг слухи о том, что Россия готова предоставить ему дипломатический паспорт, чтобы вызволить из-за решетки.

Арестовали еще двух предполагаемых расхитителей маткапитала23.11.2013

Решением Тверского суда Москвы в субботу еще два фигуранта по делу о расхищении материнского капитала на сумму 10,5 млрд руб помещены под домашний арест — арестованы сотрудники ГК «Центр Микрофинансирования».

За попытку получить материнский капитал матерей будут судить23.11.2013

Помимо руководителей «Опоры России», замешанных в злоупотреблениях и мошенничествах с материнским капиталом, фигурантами уголовного дела могут стать и сами матери, которых вовлекли в мошенническую схему.

Депутат Ширшов: обвинения в мошенничестве — провокация спецслужб22.11.2013

Депутат КПРФ Константин Ширшов добился права на дискуссию в Госдуме по передаче уголовного дела в суд: представителя коммунистов обвиняют в покушении на вымогательство 7,5 млн евро у предпринимателя.

Экс-футболист "Боруссии" приговорен к 6 годам тюрьмы21.11.2013

Известный египетский футболист Мохаммед Зидан приговорен к шести годам тюрьмы за мошенничество. По некоторым данным, футболист на данный момент находится за пределами Египта, а потому приговор был вынесен заочно.

Экс-глава ТИК с награбленными миллионами объявлен в розыск19.11.2013

Следствие объявило в международный розыск подозреваемого в афере на 65 млн рублей экс-главу территориальной избирательной комиссии Кировского района Волгограда Олега Серенко.

Задержаны подозреваемые в афере с маткапиталом на 10,5 млрд руб19.11.2013

Сотрудники правоохранительных органов задержали девять предполагаемых участников преступной сети, которая сколотила свыше 10,5 миллиардов рублей, устроив «финансовую прачку» материнскому капиталу.

Условно-виновный Навальный расплатился с Кировлесом18.11.2013

Политик, свежеизбранный лидер партии «Народный альянс» Алексей Навальный, условно осужденный за мошенничество с Кировлесом выплатил предприятию назначенный судом штраф в полмиллиона рублей.

МВД РФ: выявлены хищения средств у Минздрава России18.11.2013

Если переезд россиянина равен половине пожара, то ремонт в министерстве РФ равен половине ограбления: сотрудники МВД РФ выявили факты хищения денежных средств при ремонте объекта Минздрава РФ в Нижнем Новгороде.

Экс-глава ТИКа скрылся с награбленными 65 миллионами17.11.2013

Экс-глава волгоградского ТИКа Олег Серенко подозревается в хищении 65 миллионов рублей. Провернув многомиллионные операции, чиновник подался в бега. Впрочем, за ним могут водиться и еще не раскрытые делишки.

Мать главаря Сергея Цапка осуждена на три года15.11.2013

Кущевский районный суд повторно признал Надежду Цапок виновной в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной преступной группы и приговорил ее к трем годам колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей.

Фальшивые чиновники за 10 млн руб продавали руководящую должность06.11.2013

В Москве задержаны троица подозреваемых в мошенничестве, связанном с продажей должностей в органах исполнительной власти, сообщается на сайте МВД России. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Министр сельского хозяйства Бурятии арестован до 29 декабря02.11.2013

Суд в Улан-Уде избрал для министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Александра Манзанова меру пресечения в виде ареста до 29 декабря. Чиновника подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями.

Статья "мошенничество в особо крупном" стала банальностью31.10.2013

Заместителя руководителя Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Андрея Шишкина Тверской районный суд города Москвы арестовал по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Глава отдела Росалкогольрегулирования пойман на миллионной афере29.10.2013

Начальник отдела одного из управлений Росалкогольрегулирования пойман на 15-миллионной афере. Причастность чиновника к мошенническим действиям уже установлена, в данный момент он находится под домашним арестом.

Магия не спасла интернет-экстрасенсов от столичной полиции23.10.2013

Столичная полиция пошла по стопам инквизиции и задержала группу экстрасенсов, которые, по версии СК РФ, заработали на магических пассах 200 миллионов рублей, обманув при этом 4 сотни доверчивых россиян.

На ремонте дамбы в ЕАО кто-то нажился на 1,7 млн рублей12.10.2013

Злоумышленники решили рискнуть чужим благосостоянием и присвоили 1,7 миллионов рублей из фонда, выделенного на ремонт дамбы в Еврейской автономной области, считает Следственный комитет Российской Федерации.

Чиновник-VIP насильник оказался еще и мошенником11.10.2013

Вышедший по УДО из колонии, где сидел за групповое изнасилование бывший замруководителя аппарата комитета Госдумы по природным ресурсам Антон Вахонин подозревается в подготовке крупного мошенничества.

Васильева так и не созналась по делу «Оборонсервиса»04.10.2013

Экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны РФ Екатерина Васильева не созналась ни по одному из 12 эпизодов финансовых преступлений, которые ей вменяются в рамках дела о хищениях в «Оборонсервисе».

Полицейские разоблачили банду торговцев должностями03.10.2013

Полицейские задержали участников банды, торговавших руководящими должностями в 36 субъектах РФ. Одним из аферистов оказался бывший член Центрального Совета партии "Справедливая Россия", сообщает МВД.

Красть, так миллиард!01.10.2013

Бывший генеральный директор дочерней компании «Роснефти» («Кабардино-Балкарской топливной компании») Валерий Карданов украл не менее 1 миллиарда рублей, присвоив базу отдыха в Приэльбрусье, считают в МВД РФ.

Замглавы Росреестра сбежал за границу из-за проверок в ведомстве30.09.2013

Имеющий доступ к гостайне замглавы Росреестра Сергей Сапельников в то время, как в его ведомстве началась антикоррупционная проверка, покинул Россию без разрешения руководства и спецслужб.

Теневой финансист Урин арестован по новому банковскому делу27.09.2013

Тверской суд Москвы вновь арестовал банкира Матвея Урина. Он стал фигурантом нового уголовного дела – о хищении более 1 млрд рублей у "Мультибанка". В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение – по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Главврач московской поликлиники признал, что украл 2,5 млн рублей26.09.2013

Главврач московской районной поликлиники №162, его заместитель и больничная сестра-хозяйка, обвиняемые в мошенничестве на 2,5 млн рублей, признали в четверг свою вину на заседании Кунцевского суда.

Силовики займутся многомиллиардными госконтрактами "Воентелекома"25.09.2013

Силовики собираются проверить обстоятельства заключения и выполнения ОАО "Воентелеком" семи крупных госконтрактов, заключенных в 2011-2012 гг. на десятки миллиардов рублей. Из них только четыре оцениваются в 23 млрд рублей.

Главу округа Теплый Стан подозревают во взимании дани23.09.2013

Главу московского муниципального округа Теплый Стан Михаила Смирнова задержали в понедельник по подозрению в попытке оказывать платное покровительство коммерческой деятельности на подведомственной территории.

В Москве изъяли запрещенное медицинское оборудование23.09.2013

В Москве полиция провела рейд по аптекам и медицинским учреждениям, через которые шарлатаны продавали «чудо-приборы» «Дета». Виновным грозит длительный срок по статье «мошенничество в крупном размере».

На кировский лес оказалось много охотников19.09.2013

За мошенничество с лесом Первомайский райсуд Кирова вынес приговор руководителям ООО «Внешлес» Вячеславу Файздрахманову и Евгению Тетенькину, они осуждены на сроки четыре и пять лет соответственно.

Экс-директор Ротару досрочно вышла из тюрьмы14.09.2013

Бывший концертный директор певицы Софии Ротару Ольга Коняхина, осужденная за мошенничество, досрочно вышла на свободу. Мосгорсуд смягчил ей приговор на полгода. В общей сложности Коняхина провела за решеткой более трех лет.

Полиция уже обыскивает вице-мэров Екатеринбурга12.09.2013

В домах трех чиновников мэрии Екатеринбурга идут обыски: у заместителей главы администрации Екатеринбурга ищут доказательства по делу о мошенничестве. По версии полиции, группа получала деньги под предлогом приватизации.

Лже-продюсер «Фабрики звезд» получил 2 года условно05.09.2013

Измайловский районный суд Москвы приговорил Дмитрия Николаева к 2 годам лишения свободы условно за мошенничество. Лже-продюсер предлагал выпускникам «Фабрики звезд» организовать их концерты, и, конечно, не безвозмездно.

В афере при строительстве центра ГЛОНАСС появились обвиняемые03.09.2013

В нынешнем году ФСБ выявила многомилионные хищения при строительстве центра контроля и подтверждения характеристик системы ГЛОНАСС, строительство которого было приостановлено в 2011 году.

На экс-директора Бурейской ГЭС заведено дело о мошенничестве03.09.2013

Бывший директор Бурейской ГЭС (филилал «РусГидро») Игорь Голубцов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Амурской области.

Чеченский протест: региональное отделение РГО самораспустилось30.08.2013

Чеченское региональное отделение Русского географического общества объявило о самороспуске в знак протеста против фальсификации голосования в конкурсе «Россия 10», сообщили в пресс-службе правительства республики.

Заседание суда по делу экс-редактора «Ура.ру» отложили30.08.2013

Ленинский суд Екатеринбурга отложил до 12 сентября рассмотрение дела бывшего шеф-редактора информагентства «Ура.ру» Аксаны Пановой, обвиняемой в злоупотреблении полномочиями, вымогательстве и мошенничестве.

Мосгорсуд оставил приговор по делу «Военторга» в силе28.08.2013

Мосгорсуд в среду признал законным приговор Александру Амбарову, приговоренному к трем годам 6 месяцам заключения за мошенничество с недвижимостью ОАО «Военторг» в рамках дела о махинациях «Оборонсервиса».

Олимпийское строительство множит уголовные дела27.08.2013

По результатам проверки строительства Дворца олимпийских видов спорта «Черноморский» в Новороссийске возбуждено уголовное дело, по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере.

Экс-глава НОК Грузии обвинен в присвоении $2 млн бюджета25.08.2013

Бывшего депутата парламента Грузии, он же экс-президент Национального олимпийского комитета Гию Нацвилашвили и его товарищя бизнесмена Зазу Капанадзе обвинили в присвоении более $2 миллионов бюджетных средств.

Нью-Йорк против Трампа: миллиардера заподозрили в мошенничестве25.08.2013

Главный прокурор американского штата Нью-Йорк Эрик Шнейдерман подал иск против миллиардера Дональда Трампа: медиамагната обвинили в мошенничестве при организации работы Университета его имени.

Суд по делу бывшего шеф-редактора URA.RU Пановой отложен до 30 августа23.08.2013

Судебное заседание по делу экс-редактора информационного агентства URA.RU Оксаны Пановой, которой предъявлены обвинения в вымогательстве, было отложено до 30 августа, сообщила в пятницу представитель суда.

Мошенничество по госконтрактам: банковские гарантии подделывались20.08.2013

Экономическая преступность окончательно покидает частный сектор бизнеса и прочно утверждается в государственной сфере. Для обслуживания мошенничества создаются целые конторы – разоблачена подделка гарантий банков.

Сергей Полонский находится на своем острове в Камбодже - адвокат18.08.2013

Российский бизнесмен Сергей Полонский, вылетевший 16 августа из Израиля в Бангкок, в настоящее время находится на принадлежащем ему острове в Камбодже, неподалеку от Сиануквиля, заявил его камбоджийский адвокат.

Сергей Полонский шлет привет из Камбоджи17.08.2013

Сбежавший в страхе за свою безопасность из Израиля пока еще российский бизнесмен Сергей Полонский добрался до Камбоджи, где уже провел несколько месяцев в тюрьме за драку с местными моряками.

В страхе за свою жизнь бизнесмен Полонский исчез из Израиля16.08.2013

Российский предприниматель Сергей Полонский, прославившийся драками с земляком-бизнесменом Александром Лебедевым и камбоджийскими матросами, покинул территорию Израиля, опасаясь за собственную безопасность.

Участница "Дома-2" Настя Дашко осуждена на три года тюрьмы(ВИДЕО)07.08.2013

Районный суд города Челябинска вынес сегодня обвинительный приговор в отношении экс-участницы скандального телепроекта "Дом-2" Анастасии Дашко. Она проведет три года в колонии за мошенничество в отношении предпринимателей.

Краснодарский суд отменил приговор матери Сергея Цапка05.08.2013

Краснодарский суд отменил приговор матери Сергея Цапка. Напомним, в августе 2011 года Кущевский районный суд приговорил Надежду Цапок к трем годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей за мошенничество.

За мошенничество арестован директор Водоканала Екатеринбурга03.08.2013

В субботу суд Екатеринбурга заключил под стражу обвиняемого в мошенничестве директора МУП "Водоканал" Александра Ковальчика, объявляет пресс-служба ГУ МВД по Уральскому федеральному округу.

В кабинете замруководителя Госстроя Андрея Шишкина проходит обыск30.07.2013

В кабинете замруководителя Госстроя проходит обыск в рамках уголовного дела по ст.159 часть (мошенничество в особо крупном размере). Речь идет о старых делишках Андрея Шишкина. В Госстрой он пришел в апреле 2013 г.

Ростех потерял в Саратове 70 млн бюджетных рублей29.07.2013

Дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту вывода более 70 млн руб. из бюджета саратовского Конструкторского бюро промышленной автоматики на счет фирмы-однодневки заведено ГУ МВД по ПФО.

Полонский поинтересовался из-за «бугра», что его ждет на родине29.07.2013

Бизнесмен Сергей Полонский, которого заочно обвинили в мошенничестве, обратился в МВД с просьбой объяснить, грозит ли ему арест в России. Соответствующее письмо он разместил на своей странице в Facebook.

Свидетеля по делу "Оборонсервиса" Митяева могут приговорить к 5 годам24.07.2013

Тверской суд Москвы в среду признал бывшего главу юридической службы ООО "МИРА" Дмитрия Митяева, который также проходит свидетелем по делу "Оборонсервиса", виновным в покушении на мошенничество.

Новые хищения Васильевой. И Сердюков тому свидетель20.07.2013

Очередное уголовное дело возбуждено по факту поражающих размахом хищений в Минобороны. Фигуранты все те же: гуляющая по столичным бутикам Евгения Васильева и получивший по сути охранную грамоту Анатолий Сердюков.

Дмитрий Ливанов будет допрошен по делу о хищениях в МИСиС18.07.2013

Министр образования и науки Дмитрий Ливанов и его заместитель Наталья Третьяк будут допрошены в качестве свидетелей по уголовному делу о хищении бюджетных средств в Московском институте стали и сплавов (МИСиС).

Бывший мэр Сыктывкара подался в бега после получения взятки17.07.2013

В Коми раскрыто многомиллионное мошенничество. Под подозрение попали экс-мэра Сыктывкара и его заместитель. Зам уже задержан, а его главный подельник и непосредственный начальник скрывается от следствия.

Гособвинение просит три года для деятеля Оборонсервиса17.07.2013

Бывшего и.о. гендиректора ООО «Мира», уполномоченного Минобороны РФ реализовывать имущество, Дмитрия Митяева гособвинитель попросил считать виновным в мошенничестве и приговорить к трем года колонии.

Замглавы Сергиева Посада запретили гулять - озеленил свой карман15.07.2013

Под домашний арест заключен по решению суда заместитель главы администрации городского поселения Сергиев Посад Константин Бочаров, подозреваемый в похищении мошенническим путем более 10 миллионов рублей из бюджета.

Бизнесмен Сергей Полонский: У правды нет цены14.07.2013

Обвиняемый в драке с камбоджийскими моряками и мошенничестве с деньгами российских субподрядчиков бизнесмен Сергей Полонский поделился с журналистами страстной мечтой вернуться на Родину.

Министра транспорта Румынии приговорили к 5 годам заключения13.07.2013

Министра транспорта Румынии приговорили к 5 годам заключения за мошенничество. Это первый приговор в истории страны, когда признан виновным действующий министр. Решение суда может быть обжаловано в вышестоящих инстанциях.

Дагестанский деятель жилстроя положил в карман 200 миллионов11.07.2013

Главу Дирекции молодежных жилищно-строительных программ Дагестана Исламудина Агаева обвиняют в мошенничестве на сумму около 200 миллионов рублей и превышении должностных полномочий по программе «Жилище».

Хищные лапы Оборонсервиса и Славянки дотянулись до Тихого океана04.07.2013

Уголовное дело по факту мошенничества в отношении офицера Тихоокеанского флота Игоря Бушмина возбуждено во Владивостоке. И до Дальнего Востока дотянулась хищная рука партнера «Оборонсервиса» ОАО «Славянка».

Глава киностудии попал под домашний арест за прокат "Мистера Икс"26.06.2013

Руководитель киностудии "Триада-Фильм" Денис Алексеев решением Хорошевского суда Москвы посажен под домашний арест как минимум до 25 августа. Режиссера подозревают в растрате одного миллиона рублей.

Мошенники похитили у банков в Тольятти и Самаре почти млрд рублей17.06.2013

Мошенники похитили у банков почти миллиард рублей. По делу в качестве обвиняемых проходят трое человек, их будут судить за мошенничество в особо крупном размере и за отмывание денег полученных преступным путем.

В Санкт-Петербурге процветает жилищное мошенничество16.06.2013

Две комнаты в квартиру одной из семей в Санкт-Петербурге приватизировали без ведома жильцов, рассказала на днях корреспонденту Аргументов.ру одна из пострадавших в данной ситуации.

За театральное мошенничество в 100 млн арестован ярый баптист14.06.2013

Суд поместил под арест генерального директора ООО «Теплотехник», епископа и президента Союза церквей евангельских христиан России Александра Семченко, обвиняемого в хищении денег, выделенных на ремонт Большого театра.

Полонскому предъявят обвинение в мошенничестве13.06.2013

В Следственном департаменте МВД в пятницу ожидают Сергея Полонского для предъявления ему обвинения в мошенничестве при строительстве жилого комплекса "Кутузовская миля" в Москве.

Ответы ЕГЭ по географии уже в продаже, и недорого11.06.2013

В Интернет уже выложены контрольные измерительные материалы и билеты ЕГЭ по географии, которую школьники должны сдавать в четверг. Ответы платные – они стоят от 3 до 30 тысяч рублей, и могут быть мошенничеством.

Фигурантам дела Оборонсервиса Закутайло и Егоровой продлили арест05.06.2013

Хамовнический суд Москвы продлил срок ареста фигурантам дела «Оборонсервиса» Максиму Закутайло и Ирине Егоровой до 10 августа. Егоровой предъявлено обвинение по ч. 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Количество дел по Оборонсервису прирастает с каждым днем05.06.2013

Военная прокуратура Центрального военного округа выявила очередной прискорбный факт мошенничества с участием печально знаменитого «Оборонсервиса», а точнее, его филиала «Пензенский» ОАО «Славянка».