11:08

# Книжнаяполка , АндрейТроицкий , "Шпионскоесчастье"28

Шпионское счастье. Глава 28

15.11 11:52

# Книжнаяполка , АндрейТроицкий , "Шпионскоесчастье"27

Шпионское счастье. Глава 27

14.11 19:07

# Алаудинов , дискредитация , врагиРоссии

Алаудинов пообещал через семь дней начать уничтожать внутренних врагов России через уголовку

14.11 18:14

# Главныеновости , Сутьсобытий , 14ноября

Главные события к вечеру 14 ноября

14.11 18:08

# законопроект , связь , операторы

В Госдуму внесли законопроект об обязанности операторов отключать связь по требованию ФСБ

14.11 17:11

# Дудь , иноагенты , суд

Суд Москвы заочно приговорил иноагента Юрия Дудя к 1 году 10 месяцам колонии

14.11 16:16

# законопроект , авторизация , сайты

В Госдуму внесли законопроект о штрафах для владельцев сайтов за авторизацию через иностранные сервисы

14.11 15:54

# сим-карты , Свинцов , Песков

В Думе увидели в «периоде охлаждения» грядущий хаос, в Кремле - безупречно отлаженную систему

14.11 13:36

# Лечек , Чекалина , Чекалин

Разведенная и сидящая под домашним арестом Лерчек ждет четвертого ребенка

14.11 12:17

# Новороссийск , беспилотик , нефтебаза

Мэр Новороссийска сообщил о повреждении резервуаров структуры «Транснефти» при атаке БПЛА

14.11 11:39

# США , Венесуэла , Хегсет

Глава Пентагона объявил о начале военной операции "против наркокартелей", по сути - о нападении на Венесуэлу

14.11 10:13

# ЦБ , переводы , банки

Центробанк расширил перечень признаков мошеннических операций

14.11 09:58

# Карелия , Су-30 , самолет

В Карелии разбился истребитель Су-30, экипаж погиб

14.11 09:09

# Саратов , Новороссийск , беспилотник

В Новороссийске при атаке беспилотников повреждены несколько жилых домов, нефтебаза и гражданское судно

14.11 08:35

# Книжнаяполка , АндрейТроицкий , "Шпионскоесчастье"26

Шпионское счастье. Глава 26

13.11 18:08

# Главныеновости , Сутьсобытий , 13ноября

Главные события к вечеру 13 ноября

13.11 18:01

# Шульман , иноагенты , терроризм

Политолог-иноагент Екатерина Шульман внесена в перечень террористов и экстремистов

13.11 16:41

# НикитаЕфремов , скандалы

Никита Ефремов: "И дед выпивал, и отец выпивал. Было бы здорово, чтобы на мне это закончилось"

13.11 15:28

# суд , Троянова , иноагенты

Актрису-иноагента Яну Троянову заочно приговорили к 8 годам колонии

13.11 15:13

# Оренбургскаяобласть , Орск , НПЗ

"Ъ": Орский НПЗ приостановил переработку сырья

13.11 14:52

# МО , Воробьев , ИИ

Губернатор Подмосковья рассказал о внедрении искусственного интеллекта в государственное управление

13.11 14:04

# WhatsApp , мессенджеры , блокировка

Из-за блокировок СМС в России WhatsApp начал предлагать пользователям привязать аккаунт к электронной почте

13.11 13:23

# Роскачество , колонка , данные

Роскачество посоветовало не обсуждать ничего важного возле умных колонок

13.11 11:49

# Литва , Моргенштерн , въезд

Литва запретила въезд рэперу-иноагенту Моргенштерну, признав его угрозой национальной безопасности

13.11 11:42

# Таиланд , задержание , россиянин

Россиянин задержан в Таиланде по запросу США по подозрению в хакерской деятельности

13.11 10:58

# законопроект , вузы , образование

Минобрнауки предложило запретить "занижение цен" на обучение в вузах и техникумах, а что насчет завышения?

13.11 09:31

# Файзуллин , MAX , мессенджеры

Не мытьем, так катаньем: глава Минстроя решил обязать многоквартирные дома перенести домовые чаты в MAX до конца года

13.11 09:11

# Трамп , США , шатдаун

Трамп подписал временный закон о продлении финансирования правительства, завершив рекордный шатдаун

13.11 08:42

# Книжнаяполка , АндрейТроицкий , "Шпионскоесчастье"25

Шпионское счастье. Глава 25

12.11 21:07

# Главныеновости , Сутьсобытий , 12ноября

Главные события к вечеру 12 ноября

12.11 17:31

# Путин , Якубович , Сябитова

Путин объявил благодарность Якубовичу и ведущим программы «Давай поженимся»

12.11 17:19

# Путин , токаев , Казахстан

Путин и Токаев подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Казахстана

12.11 17:08

# МО , Воробьев , Красногорск

Губернатор Подмосковья навестил в больнице пострадавшего ребенка

12.11 16:29

# законопроект , ОСАГО , штрафы

Госдума приняла в I чтении поправки об автоматических штрафах за езду без ОСАГО

12.11 15:38

# Дибров , Диброва , развод

Адвокат Добровинский о продаже Дибровым семейного особняка: "Решение с разводом не связано"

12.11 14:39

# законопроект , ПО , софт

В России будут штрафовать компании, не перешедшие на отечественное ПО к 2028 году

12.11 13:43

# Арнтгольц , Богатырев , развод

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев разводятся после 5 лет брака

12.11 11:29

# законопроект , больничный

В Госдуме предложили привлекать сотрудников к работе во время болезни

12.11 10:05

# ЦБ , переводы , банки

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки возможных мошеннических операций

12.11 08:55

# Подмосковье , Красногорск , взрыв

СКР возбудил уголовное дело после взрыва на детской площадке в Подмосковье

12.11 08:35

# Книжнаяполка , АндрейТроицкий , "Шпионскоесчастье"24

Шпионское счастье. Глава 24

11.11 18:34

# Главныеновости , Сутьсобытий , 11ноября

Главные события к вечеру 11 ноября

11.11 18:27

# ЕС , визы , мультивиз

МИД анонсировал ответ на запрет выдачи новых мультивиз ЕС

11.11 17:24

# Ульяновскаяобласть , интернет

В Ульяновской области уточнили информацию об отключении мобильного интернета

11.11 17:04

# закон , медики , образование

Госдума приняла закон об отработках студентов-бюджетников медицинских факультетов

11.11 16:00

# Медведева , Гайнутдинов , свадьба

Фигуристка Евгения Медведева выходит замуж за Ильдара Гайнутдинова

11.11 15:33

# Ульяновскаяобласть , интернет

В Ульяновске ограничили мобильный интернет до окончания СВО: кто следующий?

11.11 15:05

# закон , диверсия

Госдума приняла закон об уголовной ответственности за диверсии с 14 лет

Загрузить еще
Загружено

© Сетевое издание "Суть событий" (argumentiru.com) Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-62778 от 18.08.2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Использование в Интернет-пространстве и других СМИ текстов, фото и видеоматериалов, опубликованных на этом сайте, допускается с разрешения редакции при условии обязательного размещения гиперссылки на источник публикации («Суть событий» - argumentiru.com), точного воспроизведения используемых материалов. Электронная почта редакции.Информация о редакции

Возрастная категория сайта: 18+

яндекс.ћетрика
Суть Событий

//Поиск: отмывание

Мошенники похитили у банков в Тольятти и Самаре почти млрд рублей17.06.2013

Мошенники похитили у банков почти миллиард рублей. По делу в качестве обвиняемых проходят трое человек, их будут судить за мошенничество в особо крупном размере и за отмывание денег полученных преступным путем.

В Молдавии найдены финансовые следы членов списка Магнитского26.02.2013

Cпецкомиссия парламента Молдавии в понедельник начала расследование деятельности крупного молдавского банка, Banca de Economii, подозреваемого в проведении сомнительных сделок по отмыванию российских денег.

Мэру Тбилиси грозит до 23 лет тюрьмы23.02.2013

Гиги Угулаву, мэру Тбилиси, предъявлено обвинение по двум статьям: за растрату чужого имущества с использованием служебного положения и отмывание крупных сумм ему грозит от 16 до 23 лет тюрьмы.

Советник мурманского губернатора насоветовал на полмиллиона17.02.2013

В отношении бывшего советника губернатора Мурманской области Геннадия Шубина возбуждено очередное уголовное дело о мошенничестве на 430 миллионов рублей. Ранее он насоветовал губернатору на 150 миллионов.

В Следственный комитет пришел и Алексей Навальный28.12.2012

Кроме бывшего министра обороны Сердюкова, порог Следственного комитета в пятницу переступил и оппозиционер Алексей Навальный, против которого возбуждено было в последнее время несколько невероятных дел.

СКР наконец долепил еще одно дело Навальному20.12.2012

Следственный комитет России сегодня предъявил официальное обвинения братьям Алексею и Олегу Навальным по "почтовому" делу - о якобы мошенничестве и "легализации денежных средств, добытых преступным путем".

Сюрприз от Кипра: расследование всероссийской европрачечной14.12.2012

Юридический департамент по борьбе с отмыванием денег Кипра неожиданно для всех начал расследование отмывания средств, вывезенных в банки Кипра из России. Ранее киприоты отказывались это делать по экономическим причинам.

СК достал с полки дело «неприкасаемой» экс-подчиненной Сердюкова14.11.2012

Следственный комитет России расследует уголовное дело в отношении бывшей подчиненной экс-министра Анатолия Сердюкова Ольги Степановой, которая ранее руководила московской налоговой инспекцией N28.

Банки нашли способ возвращать деньги недаром18.06.2012

Российские банки в борьбе с незаконным обналичиванием нашли способ заставлять клиентов платить комиссию, если деньги со счета снимаются раньше обусловленного подписанным договором срока.

Банк Ватикана подозревают в отмывании мафиозных денег11.06.2012

Банк Ватикана подозревают в отмывании мафиозных денег. Как пишут итальянские СМИ, прокуратура попросила Банк Ватикана раскрыть данные одного из счетов в связи с подозрениями в отмывании денег мафии.

Глава банка Ватикана отправлен в отставку за отмывание денег25.05.2012

Глава банка Ватикана Этторе Готти Тедески уволен со своего поста за неисполнение обязанностей и отмывание денег. Члены совета считают увольнение Готти Тедески необходимым для "поддержания жизнеспособности банка".

Брат и агент Роналдиньо осужден за отмывание денег18.04.2012

Роберто де Ассис Морейра — старший брат и агент обладателя «Золотого мяча» Роналдиньо — осужден на пять с половиной лет тюрьмы за финансовые махинации. Об этом сообщает Goal.com.

Мосгорсуд отклонил надзорную жалобу Ходорковского на второй приговор30.01.2012

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова отклонила надзорную жалобу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского на приговор по второму уголовному делу, по которому он получил 13 лет колонии за хищение нефти и отмывание выручки.

Всероссийская прачечная: в 2011 году отмыто не менее триллиона рублей29.01.2012

Вице-премьер России Виктор Зубков озвучил шокирующие цифры – в 2011 году из России было выведено более 1 триллиона рублей сомнительных и теневых доходов. Еще больший объем нелегальных средств циркулирует внутри страны.

Хранители пояса Богородицы разорили Грецию на 100 млн евро - следствие26.12.2011

Вопрос о переводе архимандрита Ефрема - настоятеля Ватопедского монастыря, из которого в Россию привозили пояс Богородицы, в тюремный госпиталь в связи с появившимися проблемами со здоровьем пока отложен.

Испания передала в Москву дело против Дерипаски24.11.2011

Верховный суд Испании направил в Москву документы по делу об отмывании денег, в котором подозревается российский миллиардер Олег Дерипаска. Судья считает, что это расследование должно проводиться в России.

Против Ходорковского заведено уголовное дело в Германии15.10.2011

Органы юстиции федеральной земли Гессен возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя и владельца НК "ЮКОС", осужденного в России Михаила Ходорковского по подозрению в отмывании денег.

ВС РФ признал незаконным одно из продлений срока Ходорковскому13.09.2011

ВС РФ удовлетворил надзорную жалобу на продление срока ареста бывшему руководителю МФО "Менатеп" Платону Лебедеву, получившему 13 лет колонии за хищение нефти и отмывание выручки.

Ходорковский пошел по этапу в Карелию16.06.2011

Михаила Ходорковского, приговоренного к 13 годам колонии общего режима за хищение нефти и отмывание выручки, этапировали из СИЗО Вологды в Карелию.

Ходорковский просит Медведева обеспечить независимость суда в России02.02.2011

Михаил Ходорковский, получивший в конце 2010 года 14 лет колонии за хищение нефти и отмывание выручки, призывает президента РФ Медведева принять меры, чтобы вернуть суд в рамки закона.

Экс-префект САО Москвы, скрывающийся в Литве, жалуется на местную полицию21.01.2011

Юрий Хардиков, подозреваемый в отмывании денег экс-префект САО Москвы, заявил, что действия литовских полицейских наносят урон его бизнесу. Хардиков скрывается от ареста в Литве.

Вашингтон обратился к Таиланду: снять с россиянина Виктора Бута новые обвинения24.08.2010

Власти США просят Таиланд снять с россиянина Виктора Бута обвинения в отмывании денег и мошенничестве, которые были предъявлены. Это необходимо, чтобы ускорить процесс его экстрадиции в США.

В Москве испанский судья допросит бизнесмена Олега Дерипаску12.05.2010

В Москве в здании Генеральной прокуратуры России испанский судья проведет допрос российского бизнесмена Олега Дерипаски.

МВД пресекло деятельность преступной группы26.04.2010

СКП РФ сообщает, что МВД пресекло деятельность преступной группы, которая занималась незаконными банковскими операциями с ежемесячным оборотом в один миллиард рублей.

В Москве задержан Леонид Каплан, обвиняемый в отмывании денег 26.03.2010

Сотрудники ФСБ РФ задержали в Москве уроженца Новосибирска Леонида Каплана, фигуранта расследуемого в Испании уголовного дела в отношении грузинского криминального авторитета Захария Калашова.

По запросу Испании и ФБР в Москве задержан гражданин США06.03.2010

Накануне по запросу Испании и ФБР в Москве задержан гражданин США Леон Каплан. Он обвиняется в отмывании денежных средств, полученных преступным путем.

Лондон - "прачечная" по отмыванию денег26.02.2010

Заместитель генпрокурора России Александр Звягинцев в интервью "Российской газете" заявил, что Лондон, являясь крупным финансовым центром мира, становится большой "прачечной" по отмыванию преступно нажитых средств.

Полиция Италии раскрыла преступную сеть по отмыванию денег23.02.2010

Итальянская полиция раскрыла крупную международную преступную сеть по отмыванию денег, выданы ордеры на аресты 56 человек, включая сенатора от правящей партии "Народ свободы" Николы Ди Джироламо и экс-главы крупной коммуникационной компании "Фаствеб" Сильвио Скальи.

Замглавы отделения Сбербанка арестован за отмывание 3 млрд рублей05.02.2010

Останкинский суд Москвы выдал санкцию на арест замглавы регионального отделения Центрально-Чернозёмного банка Сбербанка России Кирилла Тормышова.

11 лет колонии строгого режима - за акции "Норникеля"10.12.2009

Кунцевский районный суд Москвы приговорил уроженца Мурманской области Дмитрия Елманова к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима за мошенничество, отмывание денег и пособничество в подделке документов, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Олега Дерипаску обвиняет испанское правосудие19.10.2009

Одного из самых богатых предпринимателей России Олега Дерипаску обвиняют в отмывании крупной суммы денег через счета русской мафии в Испании.

Трех россиян подозревают в отмывании денег через счета правительства Гвинеи28.09.2009

Антикоррупционное подразделение полиции Испании подозревает троих россиян в легализации денег через счета правительства Экваториальной Гвинеи.

Авигдор Либерман обвиняется в отмывании денег03.08.2009

Студент перекачивал миллиарды за границу19.06.2009

20-летний студент Московского государственного горного университета перекачивал за рубеж миллиарды.

Участие бывшего вице-президента "ЮКОСа" в судебном процессе невозможно02.02.2009

Алексаняну вменяется легализация (отмывание) денежных средств (статья 174 УК РФ), уклонение от уплаты налогов (статья 198 УК РФ), присвоение или растрата (статья 160 УК РФ).

Бывший управделами ЮКОСа приговорен к 15 годам лишения свободы 26.12.2008

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Анна Усачева, суд назначил Курцину наказание по совокупности двух приговоров. Ранее Курцин был приговорен к 14 годам заключения по другому уголовному делу.