В Москве идет расследование масштабных контрабандных поставок в Россию и вывода полученных средств за рубеж, начатое после раскрытия деятельности ООО "Максимум", которое по фиктивным документам перевело за границу десятки миллиардов рублей, и которым руководил 20-летний студент Московского государственного горного университета Максим Виноградов.

"Максимум" была одной из многих подставных фирм, учрежденных для контрабанды и отмывания денег. Лица, стоящие за этими преступлениями, поставляли в Россию товары по договорам, в которых стоимость груза была значительно занижена. Его получали фирмы-однодневки, занимавшиеся растаможиванием товаров за определенный процент. Когда милиция приходила с обысками на склады таких фирм, товаров там уже не оказывалось.

Ежемесячно через фирму проходит до 10 миллиардов рублей, при этом у нее оказался нулевой баланс, и она ни разу не подавала налоговую декларацию. После этого ее гендиректор был задержан. Максим Виноградов рассказал, что в 2007 году некий молодой человек по имени Слава предложил ему оформить на свое имя "Максимум", а затем подписывать определенные документы и открывать банковские счета. За каждую операцию студенту из города Ковдор Мурманской области, живущему в общежитии, обещали до пяти тысяч рублей. Тот согласился, так как остро нуждался в деньгах. Всего на Виноградова было оформлено около полусотни компаний. На счетах одного только "Максимума" было арестовано 800 миллионов рублей.