#средств - Суть событий

//Поиск: #средств

В Грузии задержали пятерых россиян по подозрению в незаконной легализации средств16.10.2025

В Грузии задержали пятерых граждан России по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконных доходов. Об этом сообщила Следственная служба Министерства финансов республики. Задержание было произведено во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Грузии.

Россиянина Винника, которому грозит ещё 50 лет за отмывание денег в особо крупных размерах, доставили из Греции в США05.08.2022

Российский специалист по компьютерным технологиям Александр Винник был доставлен из Греции в США, где ему грозит до 50 лет тюрьмы по делу о мошенничестве и отмывании денег. Ранее его отправили в Грецию из Франции, где он отбывал наказание.

В Одессе задержали россиянина, который вывел из Украины в РФ 16 миллионов долларов06.08.2016

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Одессе предполагаемого мошенника из России. По версии украинского следствия, россиянин преступным путем вывел из Украины в РФ порядка 16 млн долларов.

Замминистра культуры Пирумов отправлен под арест16.03.2016

Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения для замминистра культуры РФ Григория Пирумова, подозреваемого в хищении государственных средств, выделенных на реставрацию памятников истории и культуры.

Разоблачена новая схема мошенничества по выводу средств со счетов25.01.2016

Национальный совет финансового рынка зафиксировал новый вид мошенничества с использованием исполнительных листов, выданных судами. ЦБ попросил банкиров подготовить предложения по борьбе с мошенниками.

Российское авторское общество не работает, счета арестованы24.11.2015

В связи с тем, что главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД проверяет деятельность Российского авторского общества, работа организации полностью заблокирована.

В Москве пресечена деятельность группы подпольных банкиров23.11.2015

Сотрудники московской полиции пресекли деятельность организованной группы подпольных банкиров, которым удалось вывести за рубеж 10 миллиардов рублей. Трое участников группы заключены под домашний арест.

СК завел еще одно дело против руководства Коми25.09.2015

Представитель Следственного комитета Владимир Маркин сообщил о возбуждении нового, уже третьего, уголовного дела в отношении чиновников республики Коми во главе с Вячеславом Гайзером.

В Петербурге задержаны экс-руководители банка «Таврический»18.09.2015

В Санкт-Петербурге задержали бывшего председателя правления банка «Таврический» Сергея Сомова и его экс-заместителя Дмитрия Гаркушу. Банкиров подозревают в причастности к незаконному выводу за границу $6 млн.

Сибирская таможня рассказала, как россиянин вывез за рубеж $1 млн07.08.2015

Сибирская оперативная таможня сообщила о том, что гражданин России вывез за рубеж 1 миллион долларов: россиянин заявил, что указанная сумма будет потрачена на закупку плодоовощной продукции.

Задержана экс-министр внешних связей Сахалинской области11.06.2015

Задержан еще один чиновник из команды экс-губернатора Сахалинской области А.Хорошавина - экс-министр инвестиций и внешних связей Екатерина Котова. Ее подозревают в хищении средств в особо крупном размере.

СК планирует объявить Илью Пономарева в международный розыск09.06.2015

Следственный комитет планирует объявить в международный розыск с последующей экстрадицией депутата Госдумы Илью Пономарева, против которого в России возбуждено уголовное дело.

Генпрокуратура уличила Росмолодежь в нецелевой трате 5 млн рублей на фитнес-клубы29.04.2015

Генпрокуратура пресекла нецелевое расходование 5,2 млн рублей из бюджета в Федеральном агентстве по делам молодежи. «Росмолодежь» собиралась потратить эти деньги на абонементы в фитнес-клуб для сотрудников.

Центробанк фиксирует бум поддельных исполнительных листов14.04.2015

Центробанк разослал кредитным организациям предписания, обязывающие их перед взысканием средств по исполнительным листам проверять подлинность этих документов и предупреждать клиентов о списании со счета.

Начат сбор пожертвований для моряков затонувшего траулера06.04.2015

На сайте правительства Сахалинской области появилось сообщение о сборе средств для моряков, пострадавших при крушении траулера «Дальний Восток». Пожертвования принимаются через Сбербанк без комиссионных.

Основатель "Коммерсанта" собирает деньги на новое СМИ10.03.2015

Журналист-бизнесмен Владимир Яковлев, основатель газеты «Коммерсантъ», начал сбор средств на новый проект для возвращения «к жизни жертв кремлевской пропаганды». Средства «доноров» принимает сервис Kickstarter.

Суд Рима отправил экс-главу Росграницы под домашний арест22.12.2014

Суд Рима изменил меру пресечения бывшему главе Росграницы Дмитрию Безделову с заключения под стражу на домашний арест. Недавно Генпрокуратура РФ передала в Италию полный пакет документов для экстрадиции чиновника.

В банке Легион проходят обыски09.12.2014

В петербургском филиале АКБ «Легион» проходят обыски, полиция пришла в отделения банка на проспекте Обуховской Обороны и 8-й линии Васильевского острова. Следователи интересуются делом бывшего клиента банка.

За хищение средств из бюджета предлагается сажать пожизненно12.11.2014

Депутаты Госдумы Антон Ищенко и Иван Сухарев предложили законопроект, согласно которому граждане, осужденные за хищение бюджетных средств или средств государственных внебюджетных фондов, получат сроки вплоть до пожизненного.

Верховный суд раскритиковал думский "закон Ротенберга"06.11.2014

Верховный суд выступил против предложенного депутатом Госдумы Поневежским законопроекта о компенсации средств, изъятых у россиян в связи с санкциями, получившим известность как "закон Ротенберга".

СМИ: Россияне все активнее забирают деньги из банков21.10.2014

Россияне за сентябрь вынесли из банков порядка 200 миллиардов рублей, отток средств с вкладов продолжается. В начале года рост вкладов резко замедлился, летом был небольшой приток, сейчас он прекратился.

Для ребенка из России, осиротевшего в Таиланде, собираются деньги10.10.2014

В Таиланде началась акция по сбору денег для мальчика из России — Александра Бакиева. В начале октября он попал под камнепад, его мать погибла, он сам получил травмы и сейчас в больнице в тяжелом состоянии.

Отток средств физических лиц в Сбербанке продолжается08.10.2014

Вклады населения в Сбербанке сократились третий раз за год. Отток средств физических лиц в Сбербанке за сентябрь составил 0,4%. До этого снижение вкладов было зафиксировано в январе и марте.

Получившая травму позвоночника фристайлистка собирает деньги на лечение11.05.2014

Российская фристайлистка Мария Комиссарова, получившая перелом позвоночника со смещением во время сочинской Олимпиады, просит болельщиков помочь ей собрать нужную сумму на лечение.

Евросоюз назвал украинских чиновников, угодивших под санкции06.03.2014

В официальном журнале Европейского Союза опубликовали полный список бывших украинских чиновников, против которых вводятся экономические санкции на территории государств ЕС.

Росфинмониторинг хочет ограничить вывоз наличных через границу05.03.2014

Глава Рофинмониторинга Юрий Чиханчин предложил ввести ограничения на перемещение наличных денежных средств через границу России. Предельный объем вывоза наличных не должен превышать 15 000 евро.

На поимку Януковича энтузиасты собрали 56 тысяч долларов23.02.2014

Жаждущие поимки самоустранившегося от власти президента Украины Виктора Януковича через соцсети набрали для будущего героя за 8 часов более 500 тысяч гривен, а это приблизительно 56 тысяч долларов.

Козак: При строительстве олимпийских объектов в Сочи ничего не украли16.01.2014

Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий подготовку к зимним Играм 2014г., заявил, что фактов нецелевого использования средств на строительство олимпийских объектов в Сочи не обнаружено.

Чиновников, тратящих бюджет неэффективно, посадят13.12.2013

В январе в Государственную думу в ходе кампании по борьбе с коррупцией планируется внести проект закона, предлагающего предусмотреть определение понятия «неэффективное расходование бюджетных денег» и наказание за него.

Будильник предскажет смертный час (ВИДЕО)16.11.2013

Новый компьютеризированный будильник, который подключается автоматически к WiFi, будит утром совсем не пением соловья – разработчики заложили в него способность мрачно предсказывать день смерти.

Мошенники от имени Хабенского собирали деньги в Twitter14.11.2013

Мошенники от имени известного актера Константина Хабенского распространили в Twitter информацию о сборе средств на благотворительность, указав реквизиты, не имеющие никакого отношения к Благотворительному фонду Хабенского.

«ЕР» настаивает на контроле за расходованием бюджетных средств04.10.2013

В пятницу в Кремле прошло заседание Госсовета Российской Федерации, на котором обсуждались меры по повышению эффективности бюджетных расходов. В «Единой России» подчеркнули важность приоритетного направления расходов.

Процедура снятия автомобиля с учёта будет упрощена04.10.2013

Процедура снятия автомобиля с учёта будет упрощена, и станет возможной в любом подразделении ГАИ, независимо от места регистрации автовладельца. Она будет проходить одновременно с регистрацией новым владельцем.

Ученые РАН побираются на экспедицию в Египет03.10.2013

Ученые Российской академии наук вынуждены собирать средства на экспедицию в Гизу, на раскопки, с помощью краудфандинга – пожертвований в интернете. Институт востоковедения истратил средства на ЖКХ.

Мосгоризбирком подтвердил: нехорошие деньги Навальный не принял12.08.2013

Материалы отчета Мосгоризбиркома о финансировании избирательной кампании мэра столицы свидетельствуют о том, что кандидат от РПР-ПАРНАС Алексей Навальный возвратил более 2 миллионов рублей, перечисленных с нарушениями.

В Англии создан фонд поддержки Эдварда Сноудена10.08.2013

Журналистский фонд в защиту источников информации начал сбор средств для защиты обвиняемого Соединенными Штатами в шпионаже уволенного из ЦРУ системного администратора Эдварда Сноудена.

Жаждущие видеть Навального мэром Москвы собрали 20 млн рублей29.07.2013

Алексей Навальный, юрист, обвиненный в расхищении вятских лесов, баллотирующийся в мэры Москвы, отчитываясь перед своими сторонниками, объявил в интернете промежуточные итог своей предвыборной кампании.

Полиция накрыла всероссийскую денежную прачечную09.07.2013

В Москве следователи по борьбе с экономическими преступлениями смогли ликвидировать настоящую фабрику по обналичке денег – через этот подпольный синдикат за границу утекло около 36 миллиардов рублей.

Дыры в казне предлагается закрывать пенсионными средствами05.07.2013

То что бюджет России находится "на пределе", признали на заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и министр финансов Антон Силуанов. Проблемы предлагается решать за счет пенсионных средств.

Президент решил бороться с мытьем денег27.06.2013

Президент России Владимир Путин поручил главе Росфинмониторинга Юрию Чиханчину подготовить национальный план по борьбе с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Для этого надо укрепить правовую базу.

Таможенный союз служит выводу капитала, а не ввозу товаров13.06.2013

Центральный банк обнародовал факты, ранее бывшие строго служебной информацией – через границы Белоруссии и Казахстана благодаря отсутствию таможенного контроля выводятся из России гигантские суммы.

В Молдавии найдены финансовые следы членов списка Магнитского26.02.2013

Cпецкомиссия парламента Молдавии в понедельник начала расследование деятельности крупного молдавского банка, Banca de Economii, подозреваемого в проведении сомнительных сделок по отмыванию российских денег.

Советник мурманского губернатора насоветовал на полмиллиона17.02.2013

В отношении бывшего советника губернатора Мурманской области Геннадия Шубина возбуждено очередное уголовное дело о мошенничестве на 430 миллионов рублей. Ранее он насоветовал губернатору на 150 миллионов.

Военные РФ не рады сокращению вооружений США: а деньги на ракеты?11.02.2013

Американские эксперты подсчитали, что количество потенциальных целей в России для американских стратегических ракет неуклонно сокращается. По мнению специалистов, соответственно можно сократить и ракеты.

Земля дымится под ногами членов списка Магнитского и в Молдавии11.02.2013

Власти Молдавии включились в международное расследование легализации через ее банковскую систему преступных доходов, обнаруженной покойным аудитором фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским, вслед за Европой.

Многомиллионное хищение бюджетных средств выявлено в Дагестане05.02.2013

Многомиллионное хищение бюджетных средств выявлено в Дагестане. Украдены десятки миллионов рублей, направленные на капремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дагестане.

В Следственный комитет пришел и Алексей Навальный28.12.2012

Кроме бывшего министра обороны Сердюкова, порог Следственного комитета в пятницу переступил и оппозиционер Алексей Навальный, против которого возбуждено было в последнее время несколько невероятных дел.

СКР наконец долепил еще одно дело Навальному20.12.2012

Следственный комитет России сегодня предъявил официальное обвинения братьям Алексею и Олегу Навальным по "почтовому" делу - о якобы мошенничестве и "легализации денежных средств, добытых преступным путем".

У Ольги Романовой умыкнули полмиллиона руб. из интернет-кошелька08.10.2012

Журналистка Ольга Романова на своей странице в Facebook заявила, что из ее интернет-кошельков похитили полмиллиона рублей после того, как она сообщила пароль координатору «Лиги избирателей» Николаю Беляеву.

Испанцы не хотят экономить и дерутся с полицией30.09.2012

В Мадриде, столице Испании, в ночь на воскресенье участники антиправительственных митингов бились с полицией, в результате были арестованы не менее 12 человек, полиция вынуждена была применить спецсредства.

Благотворительному заплыву голых холод не помеха (ВИДЕО 18+)25.09.2012

Нудисты Великобритании решили помочь людям с заболеваниями психики, собрав деньги с помощью заплыва в Северном море на закате. Нудисты, естественно, отправились плавать голыми, причем в ледяную воду.

Генпрокуратура проверит дороги России на соответствие госстандартам24.07.2012

Генеральная прокуратура Российской Федерации проверит дороги России на соответствие госстандартам. Ведомство организует проверку исполнения законов при строительстве и содержании автодорог по всей стране.

Разработчиков ГЛОНАССа уличили в растрате 565 млн рублей10.07.2012

Сотрудники МВД России подозревают руководство ОАО «Российские космические системы» (РКС) в необоснованном расходовании более 565 млн рублей из бюджета на развитие космической системы ГЛОНАСС

Первому певцу перемен исполняется полвека (ВИДЕО)21.06.2012

Поклонники рок-музыканта Виктора Цоя, которому 21 июня исполнилось бы пятьдесят лет, собираются заложить в центре Калиниграда «капсулу времени» для будущих рок-музыкантов. В этом месте будет построена стена памяти.

Еще одна идея сверхобщественного телевидения14.06.2012

К осени оппозиция собирается создать альтернативу федеральным телеканалам и создаваемому общественному ТВ – собственный интернет-канал, на котором известные журналисты смогут найти свободу самовыражения.

ГУ МВД России по СЗФО: Аферисты заработали 4,5 миллиона на обналичке21.05.2012

По данным пресс-службы Главного управления министерства внутренних дел России по Северо-Западному федеральному округу, аферистам удалось заработать 4,5 миллиона рублей на обналичивании и транзите денежных средств.

Госдума не стала отменять банковскую тайну для граждан21.05.2012

Бюджетный комитет Госдумы России отклонил поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие право Федеральной налоговой службы (ФНС) запрашивать у банков информацию о движении денежных средств на счетах физических лиц.

Лукашенко поручил сделать Белоруссию страной, привлекательной для вложений13.05.2012

Белоруссия должна стать страной во всех отношениях привлекательной для вложения средств, заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая с Посланием народу и парламенту республики.

Выборы комитета общежития МГУ: и тут избиение независимых кандидатов22.04.2012

Выборы в Объединенный студенческий комитет МГУ закончились в субботу жестокой дракой. Независимый кандидат, выдвинутый инициативной группой студентов, был удален, протестовавшие против фальсификаций студенты избиты.

Отток средств из ПИФов накануне выборов президента России побил все рекорды05.03.2012

Отток средств из российских ПИФов накануне выборов президента побил все рекорды. Февраль оказался самым провальным месяцем на рынке коллективных инвестиций за последние три года, чистый отток превысил 2,1 млрд рублей.

В Забайкалье обезврежена крупная наркосеть08.02.2012

В Забайкалье обезврежена организованная преступная группа, создавшая крупную сеть наркобизнеса в регионе. Задержаны 10 участников ОПГ, изъято более 70 кг наркотических средств каннабисной группы, оружие и боеприпасы.

Интернетчики собрали 3 млн рублей для митинга на проспекте Сахарова22.12.2011

Организаторы митинга «За честные выборы», который должен состояться 24 декабря на проспекте Сахарова, собрали необходимые 3 миллиона рублей. Сбор средств был организован через «электронный кошелек» на «Яндексе».

Крупные хищения при ремонте детских садов выявлены в Москве13.12.2011

Сотрудники ГУ МВД России по Центральному федеральному округу факт хищения бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на выполнение работ по благоустройству детских садов и школ Москвы.

Президент России поручил рассмотреть вопрос об упразднении понятых08.11.2011

Президент России поручил правительству до 1 декабря рассмотреть вопрос о замене института понятых при проведении отдельных следственных действий на фиксацию этих действий с использованием технических средств.

WikiLeaks: вечером деньги - утром разоблачения24.10.2011

Сайт WikiLeaks вынужден приостановить публикацию разоблачительных материалов из-за отсутствия финансирования. Сайт получает средства только путем добровольных пожертвований, в последнее время их поток оскудел.

Эксперты Госнарконтроля отправились в Сагру для изучения ситуации на месте09.08.2011

В поселок свердловской области Сагра выехала группа экспертов ФСКН с целью изучения обстановки с оборотом наркотических средств в данном регионе.

Бывшего замдиректора Росатома обвиняют в крупном хищении20.07.2011

Бывшего замдиректора Росатома Евгения Евстратова подозревают в крупном хищении денежных средств, выделенных госпредприятию для проведения научных работ.

При реконструкции Таганского тоннеля мошенники украли 50 миллионов рублей14.07.2011

В Москве пресечена деятельность ОПГ, участники которой подозреваются в хищении бюджетных средств при реконструкции Таганского транспортного тоннеля на Садовом кольце Москвы..

Из-за неуплаты в Белоруссию прекращаются поставки электроэнергии с 29 июня28.06.2011

Компания "Интер РАО" временно прекращает поставки электроэнергии в Белоруссию, так как не получила средств за уплату долга от белорусской стороны в назначенный срок – до 8.30 мск 28 июня.

Чемезов: Ростехнологии получили только 18% средств от гособоронзаказа11.05.2011

Глава "Ростехнологий" Сергей Чемезов заявил, что общий объем авансирования государственного оборонного заказа по госкорпорации "Ростехнологии" составил в 2011г. 6,9 млрд. руб.

Московские бюджетные ревизоры нашли нарушения на 220,4 миллиарда рублей25.04.2011

Глава Контрольно-счетной палаты Москвы заявил, что его ведомство в 2010 году выявило нарушений и недостатков использования бюджетных средств на сумму 220,4 млрд рублей.

Минздрав предложил средствами маткапитала платить за детсад и школу26.03.2011

Минздрав РФ предлагает в 2011г. рассмотреть возможность расширения использования средств маткапитала за счет возможности оплаты из этих средств содержания детей в детсадах и школах.

Во Владикавказе задержан предполагаемый "Интернет-террорист"18.03.2011

Во Владикавказе задержан "Интернет-террорист", которого подозревают в серии заведомо ложных сообщений о минировании в вузах, торговых комплексах, рынках и салонах транспортных средств.

В России скоро поменяются правила регистрации автомототранспортных средств09.03.2011

В России в ближайшее время поменяются правила регистрации автомототранспортных средств, а также будут внесены изменения в действующий административный регламент.

Культуре более чем в два раза не хватает денег - министр культуры РФ07.02.2011

Министр культуры РФ Александр Авдеев заявил сегодня, что бюджетных средств, которые сейчас выделяются на культуру в России, не хватает более чем в два раза.

ГУВД: 27-летняя предпринимательница легализовала 6 800 000 рублей04.02.2011

Сотрудниками УБЭП ГУВД по Московской области установлен факт легализации 6 800 000 рублей со стороны финансового директора коммерческой фирмы, осуществляющей деятельность в подмосковном Королеве.

В Ногинске установлен факт невозвращения из-за границы 1 155 000 долларов США03.02.2011

Директор одной из московских организаций осуществил перечисление около 1 155 000 долларов США со счета, открытого в коммерческом банке Ногинска на счет иностранной компании, находящейся на Кипре.

Против замначальника штаба ГУВД по Москве Чумаченко возбуждено уголовное дело27.01.2011

Против заместителя начальника штаба ГУВД по Москве Александра Чумаченко возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, выделенных на техническое обслуживание камер видеонаблюдения.

В Подмосковье установлен факт невозвращения из-за границы около 2 млн$27.01.2011

Установлено, что данная коммерческая фирма участником внешнеэкономической деятельности не является. Предоставленные в качестве обоснования платежа грузовые таможенные декларации являются фиктивными.

Ульяновский суд признал незаконным взимание платы за информацию службы "09"27.01.2011

В Ульяновске суд признал незаконным взимание средств за информацию службы "09". В ФАС заявили, что опыт ульяновских коллег возьмут на вооружение в других регионах страны.