argumentiru.com
Национальный совет финансового рынка зафиксировал новый вид мошенничества с использованием исполнительных листов, выданных судами. ЦБ попросил банкиров подготовить предложения по борьбе с мошенниками.
Председатель совета Андрей Емелин направил детальное описание схемы отмывания денег директору департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка РФ Юрию Полупанову.
Суть мошенничества в том, что юридические лица выводят денежные средства со счетов при помощи выданных судами исполнительных листов. Зарегистрированное недавно юридическое лицо открывает в банке счет, на который от других компаний поступает оплата "консультационных услуг". Через некоторое время банк получает исполнительные листы, содержащие решение суда, согласно которому со счета юрлица-ответчика необходимо взыскать определенные суммы в пользу гражданина-истца. При этом ответчик не обжалует судебное решение и не выходит на связь с кредитным учреждением.
По мнению экспертов, в 2016 году убытки, понесенные в результате использования этой схемы, могут составить около 10 миллиардов рублей, передает RT.
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.