В Москве следователи по борьбе с экономическими преступлениями смогли ликвидировать настоящую фабрику по обналичке денег – через этот подпольный синдикат за границу утекло около 36 миллиардов рублей.
Только за последний год доход криминальных банкиров достиг 600 миллионов рублей, при том что комиссия была относительно скромной – всего 2%, пишет газета «Коммерсантъ». Для ликвидации подпольного банковского синдиката пришлось задействовать почти половину состава Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, на последних этапах к ним присоединились следователи следственного департамента МВД РФ и спецназ. Группа правоохранителей успела только за пятницу и субботу провести более 80 обысков в Москве и Подмосковье, во время которых было изъято наличных на сумму около 1 миллиарда рублей.
В центре Москвы полицейским даже пришлось штурмовать офис – забаррикадировавшиеся жулики уничтожали следы преступлений, громили собственную оргтехнику – у них был даже специальный шредер, занимавший половину помещения. Сотрудниками ГУЭБиПК были задержаны семь руководителей и активных участников организованной группы: в нее входили Сергей Магин, занимавший должность председателя ТСЖ "Панорама", финансист группировки Вадим Рыбальченко, акционер Маст-банка, Интеркапитал-банка и банка "Окский" Дмитрий Аграмаков, а также отвечавший за легализацию доходов Максим Москалев. Для отмывки преступники использовали банки, в которых работали, и небольшой Военно-промышленный банк.
Все денежные средства, полученные безналичным путем, переводились в фирмы-однодневки, обналичивались и направлялись на счета в банках прибалтийских государств и Кипра. Наличные поставлялись с рынков и ярмарок, в частности из торгово-ярмарочного комплекса "Москва" в Люблино – деньги торговцев из Китая переправлялись таким манером в Поднебесную, к примеру.
С начала нынешнего года объем сомнительных операций, связанных с выводом средств из России за рубеж, достиг 1,5 триллионов рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Центробанк. К сомнительным операциям в платежном балансе Банк России относит в основном платежи российских организаций в пользу нерезидентов, заявленные цели которых явно не соответствуют действительным, особенно широко в этом процессе представлены фирмы-однодневки. Деньги выводятся через страны Таможенного союза, Балтии, Гонконг, Кипр, Швейцарию, офшоры Великобритании и Нидерландов. В последнее время Кипр заменила Латвия, но Евросоюз уже пытается принять меры противодействия выводу средств через балтийский регион.
Следует отметить, что в европейских странах существует специальное законодательство, препятствующее созданию фирм-однодневок, однако в России никто не спешит с разработкой препятствий на пути создания всероссийских прачечных.
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.
//Партнер Гнездо.ру
Картина дня

Иностранные авиакомпании задумались о переносе рейсов из Москвы в Санкт-Петербург
Минцифры предложило по умолчанию запретить звонки с зарубежных сим-карт

Песков подтвердил взрыв возле опоры Крымского моста, видео которого разлетелось по каналам вчера

Автодилеры просят ФАС запретить продавать автомобили потребителям без себя, любимых

17-летнего жителя Коркино приговорили почти к 10 годам колонии по делу об убийстве таксистки

Мама Александра Реввы: "Российское гражданство он получил, но это было давно"

Комика Останина включили в список террористов и экстремистов

//Новости giraff.io
Наши публикации

Рубеж и рубежи
МВД проверит Щепихина на экстремизм

МВД Чечни рассказало о скандальном задержании блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале в Москве

Переход на отечественный софт оказался не так прост, как думали, но это лишь вопрос времени

"Локализацию" такси будут оплачивать пассажиры

Власти иркутского Усть-Кута опубликовали ориентировку на подозреваемого в причастности к атаке на аэродромы

В Санкт-Петербурге мигрантам могут запретить работать в такси и доставке

Слухи, скандалы, сплетни
Мама Александра Реввы: "Российское гражданство он получил, но это было давно"

На покорительницу Эвереста Викторию Боню завели дело о пропаганде запрещенных веществ

Яна Кошкина развелась с мужем через полтора года после свадьбы

Ушел из жизни композитор Евгений Дога

Шоубиз
Ксения Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова

Виктория Боня о своем восхождении на Эверест: "Удивило молчание коллег по шоу-бизнесу"

Наука
«Яндекс» планирует заняться созданием человекоподобных роботов

Корабль Blue Origin с Кэтти Перри и невестой Безоса совершил полет в космос

Застрявшие на МКС астронавты вылетели на Землю после 9 месяцев в космосе

SpaceX второй раз с начала года провела неудачный пуск корабля Starship

Хайтек
В ФСБ рекомендовали откаться от использования российского браузера "Спутник"

Ъ: В российских кнопочных телефонах обнаружили уязвимость, которая позволяет управлять телефоном посторонним

Нидерландская Yandex N.V. вышла из состава акционеров "Яндекса"

Дмитрий Песков: блокировать YouTube не планируется

Туризм
Песков: В Кремле не видят новизны в заявлениях Трампа

За поездки за рубеж предложили ввести сбор

Болгария внесла изменения в список документов на получение визы

Пакистан отменил плату за визы для россиян

Спорт
Роман Ротенберг уйдет с поста главного тренера хоккейного клуба СКА

Олимпийская чемпионка Ласицкене объявила о приостановке спортивной карьеры

Дегтярев уверен, что МОК восстановит Олимпийский комитет России в ближайшее время

Александр Емельяненко рассказал, что пока не может ходить после операции на позвоночнике

34-летнего хоккеиста «Ак Барса» и «Спартака» Федора Малыхина нашли мертвым в его квартире

Артем Дзюба вызван в сборную России впервые с 2021 года

Вкусный раздел
Юлия Дианова: Не просто завтрак

Дарья Близнюк: «Заготовки от Даши. Вкусно, как ни «крути»!

Анна Аксёнова: Муссовые торты. Легче легкого!

Софи Дюпюи-Голье: Мир хлеба. 100 лучших рецептов домашнего хлеба со всего мира
