МОШЕННИЧЕСТВО - Суть событий

//Поиск: МОШЕННИЧЕСТВО

Двое выходцев из СССР осуждены в США за создание многомиллионной аферы29.03.2011

К семи годам и 1 месяцу лишения свободы приговорены 41-летний Игорь Левин и 40-летний Евгений Шварцштейн. В декабре прошлого года они признали себя виновными в многомиллионной афере.

В Москве почтальон выдала пенсию слепому мужчине ксерокопиями купюр28.03.2011

В Москве почтальон выдала пенсию слепому мужчине ксерокопиями купюр. Мошенничество, совершенное почтальоном, уже раскрыто оперативниками. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Полицейский из Сибири согласился закрыть уголовное дело в обмен на ноутбук21.03.2011

Полицейский из города Усолья-Сибирского Иркутской области согласился закрыть уголовное дело в обмен на ноутбук. Сейчас на сотрудника ГУВД заведено уголовное дело.

Экс-чиновник, осужденный за мошенничество с МиГ-31, объявлен в розыск (ВИДЕО)26.02.2011

В Нижнем Новгороде объявлен в розыск экс-чиновник Андрей Силяков Росрезерва по Приволжскому округу, приговоренный за мошенничество с четырьмя истребителями МиГ-31 завода "Сокол".

В Москве задержана группа карточных шулеров25.02.2011

В Москве оперативники пресекли деятельность группы карточных шулеров, среди них был задержан гражданин Израиля. Злоумышленникам было предъявлено обвинение по статье "мошенничество".

Уголовное дело о мошенничестве против Виктора Батурина передано в суд24.02.2011

Прокуратура Москвы направила в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу уголовного дела в отношении бизнесмена Виктора Батурина, обвиняемого в мошенничестве.

ГУВД: Банк пострадал от действий мошенницы на 1 380 000 рублей18.02.2011

Общий ущерб от действий мошенницы составил 1 380 000 рублей. Как пояснила сама сотрудница банка, деньги ей требовались для погашения задолженности по своему личному кредиту.

ГУВД: 27-летняя предпринимательница легализовала 6 800 000 рублей04.02.2011

Сотрудниками УБЭП ГУВД по Московской области установлен факт легализации 6 800 000 рублей со стороны финансового директора коммерческой фирмы, осуществляющей деятельность в подмосковном Королеве.

В Приморье врачи-онкологи осуждены условно за мошенничество04.02.2011

Судом установлено, что организатором и руководителем преступной группы был заведующий хирургическим отделением Александр Полежаев, соучастниками являлись анестезиологи Александр Долгунов и Николай Силин.

Два офицера Центрального аппарата МВД подозреваются в мошенничестве03.02.2011

Два офицера Центрального аппарата МВД подозреваются в вымогательстве у коммерсанта $500 тыс., угрожая уголовным преследованием. Они подозреваются в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

В Ногинске установлен факт невозвращения из-за границы 1 155 000 долларов США03.02.2011

Директор одной из московских организаций осуществил перечисление около 1 155 000 долларов США со счета, открытого в коммерческом банке Ногинска на счет иностранной компании, находящейся на Кипре.

Арестован владелец "Энергомаша" Александр Степанов02.02.2011

Тверской суд Москвы арестовал основного владельца группы "Энергомаш" Александра Степанова, дело возбуждено по статье "мошенничество в особо крупном размере".

Военными следственными органами начата проверка в отношении А. Глущенко24.01.2011

В настоящее время военными следователями проводится проверка в отношении самого заявителя - Александра Глущенко. Проверка ведется по факту сокрытия им участия в приватизации жилого помещения.

ГУВД: Мошенница-цыганка задержана в Электростали23.01.2011

В минувшую пятницу около 19:00 в Дежурную часть УВД поступило сообщение о том, что в поселке Чириково во дворах домов находится группа цыган, на место срочно была направлена следственно оперативная группа.

ФАС признала новый проект Сергея Мавроди "МММ-2011" финансовой пирамидой21.01.2011

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала новый проект Сергея Мавроди МММ-2011 финансовой пирамидой. Действия Мавроди могут быть квалифицированы как приготовление к преступлению.

В Балашихе за взятку в $1,3 млн задержан советник главы Солнечногорского района21.01.2011

В Московской области за взятку в $1,3 млн задержан советник главы Солнечногорского района. Мужчина был задержан в Балашихе с поличным при получении взятки в размере $1,330 млн.

Лжесотрудник Генпрокуратуры задержан в Москве за вымогательство20.01.2011

Лжесотрудник генпрокуратуры задержан в Москве за мошенничество. Мужчина встречался с предпринимателями и обещал им уладить возникающие у них проблемы за деньги.

Генерал, борющийся с оргпреступностью в СНГ, задержан за мошенничество19.01.2011

В Москве задержан по подозрению в вымогательствах и мошенничестве директор бюро по координации борьбы с оргпреступностью на территории государств СНГ генерал-лейтенант милиции Александр Боков.

В Волгограде директор филиала одного из ВУЗов подозревается в мошенничестве17.01.2011

Следователями Следственного комитета по Волгоградской области возбуждено дело в отношении директора представительства одного из университетов России, подозреваемого в совершении покушения на мошенничество.

Мэра города Александров Владимирской области обвиняют в мошенничестве11.01.2011

Мэру города Александров Геннадию Симину и его подельникам предъявлено обвинение в покушении на мошенничество. Симин вымогал 200 тысяч долларов у двух жителей Подмосковья.

СК РФ: Мэр города Александров задержан по подозрению в мошенничестве31.12.2010

Мэр города Александров Геннадий Симин задержан по подозрению в покушении на мошенничество на сумму более 200 тысяч долларов, сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

ДЭБ: Чиновники Пушкинского района совершили мошенничество на 500 млн рублей20.12.2010

В организованную группу, по данным следствия, входил заместитель главы Администрации Пушкинского района Московской области – председатель Комитета по управлению имуществом Соломатин Д.В.

Мошенники ограбили двух пенсионерок в разных районах Москвы18.12.2010

В Москве две пенсионерки стали жертвами мошенников. Преступления были совершены в разных районах города. Мошенники также были разными. И те, и другие проникли в доверие к своим жертвам.

Двух москвичей обвиняют в мошенничестве на 80 тысяч долларов17.12.2010

В Москве два местных жителя обвиняются в мошенничестве на 80 тысяч долларов. Преступники обещали женщине-предпринимателю помочь ее фирме заключить договор аренды земли с префектурой ЮЗАО.

В Подмосковье раскрыто мошенничество на сумму 2 411 000 рублей17.12.2010

В дальнейшем, не принимая мер к исполнению обязательств, мужчина распорядился полученными денежными средствами по своему усмотрению, причинив женщине особо крупный материальный ущерб.

Бывшему зампрокурора САО Москвы вынесен приговор - 13,5 лет тюрьмы(ВИДЕО)09.12.2010

По решению Головинского суда Москвы, Вячеслав Трофимов приговорён приговорен к 13,5 годам лишения свободы за вымогательство и мошенничество на сумму около 18 миллионов рублей.

ГУВД: В Подольске мошенник украл парфюмерии на 255 000 рублей08.12.2010

Мужчина пояснил работникам склада, что является водителем-экспедитором и предоставил поддельные фотокопии платежных поручений, подтверждающих оплату, и доверенность, в которую была вклеена его фотография.

ГУВД: За совершение мошенничества задержаны двое жителей Московской области07.12.2010

Мошенники позвонили в интернет-магазин, в котором заказали три плазменных телевизора на общую сумму 201 000 рублей и договорились о встрече с курьером, платить за заказ заказчики не собирались.

В Подмосковье 72-летняя женщина уличена в мошенничестве на 300 тыс. рублей30.11.2010

На основании подложных документов постановлением главы Егорьевского района земельные участки были предоставлены в собственность 30-летней женщине, а хозяин земли получил ущерб более 300 000 рублей.

Бывший замминистра здравоохранения России арестован, попался на мошенничестве29.11.2010

В Москве пресечена деятельность группы, занимающейся мошенничеством при поставках медицинского оборудования. В числе задержанных оказался бывший замглавы Министерства здравоохранения.

В Звенигороде совершено мошенничество на сумму более 5 млн рублей29.11.2010

Цель договора предполагала покупку квартиры в доме, который строит фирма. В соответствии с условиями договора покупатель передал в кассу организации деньги - более 5 000 000 рублей.

ГУВД: В Подмосковье совершено мошенничество на сумму более 50 млн рублей25.11.2010

45-летний бизнесмен заключил договора с гражданами на продажу квартир в многоэтажных домах г. Раменское. Гражданами были внесены денежные средства на общую сумму свыше 50 000 000 рублей...

В Домодедово возбуждено уголовное дело по факту хищения более 3 500 000 рублей24.11.2010

По предварительной информации, предприниматель, путем злоупотребления доверием под предлогом оплаты работ по техническому ремонту и обслуживанию техники фирмы совершил хищение 3 661 754 рубля.

В Подмосковье возбуждено дело в отношении сотрудника военного комиссариата23.11.2010

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела военного комиссариата Московской области по городам Коломна, Озёры, Коломенскому и Озёрскому районам полковника запаса Александра Ховрачёва.

В Подмосковье мошенница завладела 18 млн рублей и участком земли в 2 га22.11.2010

Согласно договору, компания передавала женщине денежные средства в размере 18 000 000 рублей на строительство, а по окончании строительства часть площади в новостройке передавалась инвестору.

ГУВД: Посредством Интернета совершено мошенничество, ущерб составил 4 млн рублей16.11.2010

При отработке адресов, с которых осуществлялась связь посредством сети Интернет, было установлено, что один из адресов находится в Жуковском, на ул. Королева, где располагается Интернет-клуб.

Главу Счетной палаты Приморья Старовойтова оставили на свободе13.11.2010

Председатель контрольно-счетной палаты Приморья Сергей Старовойтов, задержанный по подозрению в мошенничество в крупном размере, оставлен на свободе под залог в 800 тыс рублей.

В Дмитровском районе Подмосковья совершено мошенничество на 800000 рублей13.11.2010

Подозреваемый в период с марта по октябрь 2010 года, путем обмана и злоупотребления доверием 42-летнего предпринимателя, совершил у последнего хищение денег в сумме более 800 000 рублей.

Уголовное дело возбуждено против депутата Госдумы Ашота Егиазаряна06.11.2010

Главное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении депутата Госдумы Ашота Егиазаряна.

17,5 млн рублей похищены в обменном пункте в Москве04.11.2010

В среду в обменном пункте одного из банков Москвы неизвестный мужчина похитил 17,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовно дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), ведется розыск.

Итоги пресс-конференции по деятельности отдела «К» Подмосковного ГУВД31.10.2010

На территории Чеховского района в 2009 году совершена серия «телефонных мошенничеств», под предлогом задержания родственников сотрудниками милиции преступники требовали передачи им денег.

ГУВД: Раскрыто мошенничество кассира, работавшей в магазине обуви ТЦ «Вегас»26.10.2010

Подозреваемая работала старшим кассиром в магазине обуви ТЦ «Вегас», на 23 км МКАД, оформляла фиктивные возвраты товара, чем причинила ущерб директору магазина в размере 80 000 рублей.

В Чебоксарах будут судить бывшего директора Дворца спорта22.10.2010

Следствие: в результате противоправных действий бывшего директора дворца спорта для детей, администрации города Чебоксары причинён ущерб на общую сумму свыше 110 тысяч рублей.

ГУВД Московской области раскрыло факт мошенничества на сумму более 30 млн рублей22.10.2010

Мошенница завладела принадлежащими директору средствами в сумме 18 000 000 рублей, и земельным участком площадью 20 га, чем причинила потерпевшему материальный ущерб в особо крупном размере.

В США суд признал виновными двух россиян в электронном мошенничестве17.10.2010

В США суд присяжных города Оклахома-сити признал виновными в электронном мошенничестве двух российских граждан - 25-летнего Дмитрия Кривошеева и 24-летнего Максима Илларионова.

Военный чиновник из Спецстроя осужден за мошенничество в особо крупном размере14.10.2010

Московский гарнизонный военный суд приговорил полковника в отставке Олега Казюрина к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере.

Задержан московский следователь, вымогавший 700 тысяч долларов13.10.2010

В Москве задержан следователь следственного отдела по Измайловскому р-ну следственного управления СК по г.Москве В. Акимов при получении 1,5 млн. руб. и "Мерседеса" стоимостью около 1,4 млн. руб.

ГУВД: В Подмосковье выявлен факт мошенничества с материнским капиталом13.10.2010

Находящиеся в предоставленном в ПФ документе сведения о наличии детей были фиктивными, так как женщина скрыла факт лишения ее родительских прав в отношении двух ее дочерей 13 и 12 лет.

Против префекта СВАО Москвы Ирины Рабер возбуждено уголовное дело13.10.2010

Уголовное дело возбуждено по статьям 159 части 4 – «Мошенничество» и 285 части 1 - «Нецелевое расходование бюджетных средств» против префекта округа СВАО Москвы Ирины Рабер.

В Краснодарском крае двое работников милиции подозреваются в мошенничестве08.10.2010

Подозреваемые, не имея полномочий по привлечению к уголовной ответственности, потребовали от жителя Краснодара взятку за увод от уголовной ответственности за хранение наркотиков.

Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-главу БТА Банка Мухтара Аблязова07.10.2010

Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-руководителя БТА Банка Мухтара Аблязова. Банкир обвиняется в мошенничестве на 4 миллиарда долларов. В настоящее время Аблязов находится в международном розыске.

ГУВД: Подробности задержания ювелира, укравшего драгметаллов на 420 000 рублей06.10.2010

В УВД поступило заявление от руководителей фирмы о пропаже ювелирных изделий из золота и серебра. Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями была проведена проверка по данному факту.

ГУВД Подмосковья: Ювелир причинил фирме ущерб на 420 000 рублей.06.10.2010

28-летний житель Москвы, ювелир-монтировщик местной коммерческой структуры, совершил хищение драгоценного металла, причинив фирме материальный ущерб в размере 420 000 рублей.

ФБР: Общее число задержанных россиян составляет 11 человек05.10.2010

Россияне задержаны по подозрению в электронном мошенничестве с использованием вируса "Зевс Троян", в результате которого было похищено более 3 миллионов долларов со счетов в американских банках.

Замглавы МЧС по Татарстану незаконно получил "трёшку" и сел в тюрьму на 3,6 года28.09.2010

Бывший первый замначальника ГУ МЧС по Татарстану, генерал-майор приговорен к 3,6 года лишения свободы за то, что в обход очереди получил трехкомнатную квартиру в Казани.

ГУВД: Сотрудница одной из фирм Подмосковья присвоила 300000 рублей27.09.2010

Очередное мошенничество раскрыто сотрудниками Подмосковной милиции - установлена 27-летняя жительница Москвы, которая работая в одной из фирм Фрязино похитила более 300 000 рублей, принадлежащих фирме.

Мошенник "обул" московского бизнесмена на 110 тысяч евро26.09.2010

В центре Москвы совершено крупное мошенничество: у предпринимателя неизвестный, представившись сотрудником банка, забрал 110 тысяч евро, якобы, для проверки купюр, а сам скрылся.

В Петербурге условно осуждена начальник отдела налоговой службы РФ №824.09.2010

В Петербурге осуждена начальник отдела выездных проверок №2 межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы РФ №8 по Санкт-Петербургу 54-летняя Вера Петровская.

МВД обыскивает кукол Образцова22.09.2010

В знаменитом московском театре кукол имени Образцова проведен обыск. Директор театра задержан по делу о хищении бюджетных средств.

Два сотрудника московской милиции подозреваются в мошенничестве20.09.2010

Подозреваемые на пересечении Ленинградского шоссе и Фестивальной улицы в Москве с применением насилия и специальных средств произвели незаконное задержание 28-летнего москвича.

ГУВД: В Подмосковье бухгалтер ЖЭК похитила 100000 рублей16.09.2010

Для того, чтобы присвоить денежные средства, злоумышленница создала фирму-однодневку и за весь указанный период путем безналичного перевода перечисляла денежные средства на ее счет.

Эхо Ванкувера: чиновникам, жировавшим за счет спортсменов, "шьют" дела15.09.2010

Главное следственное управление СКП РФ возбудило два уголовных дела по фактам мошенничества со средствами, выделенными на подготовку к Олимпийским играм в Ванкувере.

"Аэрофлоту" возвращено более $52 млн, похищенных Березовским14.09.2010

О возвращении "Аэрофлоту" свыше 52 млн долларов США сообщает во вторник Генеральная прокуратура России. Возвращенные средства были похищены бизнесменом Борисом Березовским и его сообщниками.

Самый прямой путь к богатству - быть скромным бухгалтером ДЭЗа14.09.2010

Скромный бухгалтер московского района Бибирево обеспечила себе старость, не слезая с рабочего кресла. Путем нехитрых бумажных операций женщина обогатилась почти на 13 млн. руб.

С главы «Инком-Авто», задержанного милицией Дагестана, требуют 20 млн долларов11.09.2010

Глава «Инком-Авто» Дмитрий Козловский задержан в Москве дагестанской милицией и перевезен на Северный Кавказ, где против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Экс вице-губернатор Орловской обл. обвиняется в хищении акций "Детского мира"09.09.2010

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении Виталия Кочуева, бывшего вице-губернатора Орловской области.

Автора суперспама упрятали на 12 лет: писем из Нигерии больше не будет06.09.2010

Проживающий в США гражданин Нигерии осужден на 12,5 года тюремного заключения и штраф в миллион долларов за мошенничество с использованием спама в виде так называемых "нигерийских писем", - такая информация размещена сегодня на сайте Nigeria Exchange.

Гавайский "Мавроди" заманивал в свою финансовую пирамиду только глухих03.09.2010

Американский суд приговорил гавайского бизнесмена Марвина Купера к выплате штрафа в размере 6,2 млн.долларов за организацию финансовой пирамиды для глухих.Свои махинации он проводил аж с сентября 2007 г.

Суд постановил перенести исполнение наказания Юлии Кругловой на 12 лет03.09.2010

Самарский областной суд отсрочил приговор по громкому делу беременной многодетной матери Юлии Кругловой, осужденной за мошенничество на 12 лет.

Российских потомков автора "Крошки Цахеса" судят за крупное мошенничество24.08.2010

Ногинский городской суд Московской области в среду начнет рассматривать по существу уголовное дело в отношении потомка классика немецкой литературы сказочника Эрнста Теодора Амадея Гофмана Елены Гофман, обвиняемой вместе с матерью в мошенничестве на сумму 3,6 миллиона евро.

Вашингтон обратился к Таиланду: снять с россиянина Виктора Бута новые обвинения24.08.2010

Власти США просят Таиланд снять с россиянина Виктора Бута обвинения в отмывании денег и мошенничестве, которые были предъявлены. Это необходимо, чтобы ускорить процесс его экстрадиции в США.

В Иркутской области осуждена Ольга Ленская, организатор финансовой пирамиды15.07.2010

В Иркутской области осуждена Ольга Ленская, руководитель финансовой пирамиды «Доступное жилье». Ангарский городской суд приговорил мошенницу к 5 годам лишения свободы.

Цыганка обобрала москвичку на два миллиона рублей12.07.2010

За «снятие порчи» жительница Москвы заплатила два миллиона рублей, которые были отложены на покупку квартиры. 40-летняя женщина до сих пор не может прийти в себя, она все время сидит дома.

Корпорацию Johnson & Johnson обвинют в мошенничестве и вымогательстве11.07.2010

В федеральном суде США рассматривается иск к корпорации Johnson & Johnson - производителя лекарств, которого недовольные потребители обвиняют в мошенничестве и вымогательстве.

Житель Москвы обвиняется в совершении мошенничества на 1,5 миллиона рублей06.07.2010

Мужчина по поддельным документам получил на складе организации, которую представляет потерпевший, арматуру на общую сумму более 1 500 000 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб.

Ольга Коняхина - экс-директор Софии Ротару приговорена к шести годам заключения29.06.2010

Сегодня Преображенский суд Москвы приговорил Ольгу Коняхину - бывшего концертного директора певицы Софии Ротару, к шести годам заключения за мошенничество и присвоения семи млн рублей.

ЦБ предупреждает о мошенничестве с пластиковыми картами в связи с ЧМ по футболу28.06.2010

В ЦБ в последнее время обращаются держатели международных пластиковых карт, желающие получить разъяснения по сообщениям, поступающим на адреса их электронной почты от неизвестных лиц.

В центре Красноярска серьезно ранили владельца ломбарда27.06.2010

В центре Красноярска неизвестный, выстрелил в хозяина ломбарда из обреза охотничьего ружья. Предприниматель, ранее судимый за мошенничество, был госпитализирован с тяжелым ранением дробью.

В Москве задержаны трое подозреваемых в мошенничестве на 80 млн рублей24.06.2010

В Москве задержана ОПГ, участников которой подозревают в мошенничестве при заключении контрактов на поставку нефтепродуктов. Установлено 5 эпизодов совершения мошеннических действий в отношении различных юридических лиц.

Вице-президент известного коммерческого банка похитил 104 160 000 рублей23.06.2010

Сотрудниками УБЭП ГУВД по Московской области выявлен факт мошенничества и легализации денежных средств со стороны Вице-президента и управляющего Одинцовским офисом известного коммерческого банка.