МОШЕННИЧЕСТВО - Суть событий

//Поиск: МОШЕННИЧЕСТВО

Бывший замминистра здравоохранения России арестован, попался на мошенничестве29.11.2010

В Москве пресечена деятельность группы, занимающейся мошенничеством при поставках медицинского оборудования. В числе задержанных оказался бывший замглавы Министерства здравоохранения.

В Звенигороде совершено мошенничество на сумму более 5 млн рублей29.11.2010

Цель договора предполагала покупку квартиры в доме, который строит фирма. В соответствии с условиями договора покупатель передал в кассу организации деньги - более 5 000 000 рублей.

ГУВД: В Подмосковье совершено мошенничество на сумму более 50 млн рублей25.11.2010

45-летний бизнесмен заключил договора с гражданами на продажу квартир в многоэтажных домах г. Раменское. Гражданами были внесены денежные средства на общую сумму свыше 50 000 000 рублей...

В Домодедово возбуждено уголовное дело по факту хищения более 3 500 000 рублей24.11.2010

По предварительной информации, предприниматель, путем злоупотребления доверием под предлогом оплаты работ по техническому ремонту и обслуживанию техники фирмы совершил хищение 3 661 754 рубля.

В Подмосковье возбуждено дело в отношении сотрудника военного комиссариата23.11.2010

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела военного комиссариата Московской области по городам Коломна, Озёры, Коломенскому и Озёрскому районам полковника запаса Александра Ховрачёва.

В Подмосковье мошенница завладела 18 млн рублей и участком земли в 2 га22.11.2010

Согласно договору, компания передавала женщине денежные средства в размере 18 000 000 рублей на строительство, а по окончании строительства часть площади в новостройке передавалась инвестору.

ГУВД: Посредством Интернета совершено мошенничество, ущерб составил 4 млн рублей16.11.2010

При отработке адресов, с которых осуществлялась связь посредством сети Интернет, было установлено, что один из адресов находится в Жуковском, на ул. Королева, где располагается Интернет-клуб.

Главу Счетной палаты Приморья Старовойтова оставили на свободе13.11.2010

Председатель контрольно-счетной палаты Приморья Сергей Старовойтов, задержанный по подозрению в мошенничество в крупном размере, оставлен на свободе под залог в 800 тыс рублей.

В Дмитровском районе Подмосковья совершено мошенничество на 800000 рублей13.11.2010

Подозреваемый в период с марта по октябрь 2010 года, путем обмана и злоупотребления доверием 42-летнего предпринимателя, совершил у последнего хищение денег в сумме более 800 000 рублей.

Уголовное дело возбуждено против депутата Госдумы Ашота Егиазаряна06.11.2010

Главное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении депутата Госдумы Ашота Егиазаряна.

17,5 млн рублей похищены в обменном пункте в Москве04.11.2010

В среду в обменном пункте одного из банков Москвы неизвестный мужчина похитил 17,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовно дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), ведется розыск.

Итоги пресс-конференции по деятельности отдела «К» Подмосковного ГУВД31.10.2010

На территории Чеховского района в 2009 году совершена серия «телефонных мошенничеств», под предлогом задержания родственников сотрудниками милиции преступники требовали передачи им денег.

ГУВД: Раскрыто мошенничество кассира, работавшей в магазине обуви ТЦ «Вегас»26.10.2010

Подозреваемая работала старшим кассиром в магазине обуви ТЦ «Вегас», на 23 км МКАД, оформляла фиктивные возвраты товара, чем причинила ущерб директору магазина в размере 80 000 рублей.

В Чебоксарах будут судить бывшего директора Дворца спорта22.10.2010

Следствие: в результате противоправных действий бывшего директора дворца спорта для детей, администрации города Чебоксары причинён ущерб на общую сумму свыше 110 тысяч рублей.

ГУВД Московской области раскрыло факт мошенничества на сумму более 30 млн рублей22.10.2010

Мошенница завладела принадлежащими директору средствами в сумме 18 000 000 рублей, и земельным участком площадью 20 га, чем причинила потерпевшему материальный ущерб в особо крупном размере.

В США суд признал виновными двух россиян в электронном мошенничестве17.10.2010

В США суд присяжных города Оклахома-сити признал виновными в электронном мошенничестве двух российских граждан - 25-летнего Дмитрия Кривошеева и 24-летнего Максима Илларионова.

Военный чиновник из Спецстроя осужден за мошенничество в особо крупном размере14.10.2010

Московский гарнизонный военный суд приговорил полковника в отставке Олега Казюрина к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере.

Задержан московский следователь, вымогавший 700 тысяч долларов13.10.2010

В Москве задержан следователь следственного отдела по Измайловскому р-ну следственного управления СК по г.Москве В. Акимов при получении 1,5 млн. руб. и "Мерседеса" стоимостью около 1,4 млн. руб.

ГУВД: В Подмосковье выявлен факт мошенничества с материнским капиталом13.10.2010

Находящиеся в предоставленном в ПФ документе сведения о наличии детей были фиктивными, так как женщина скрыла факт лишения ее родительских прав в отношении двух ее дочерей 13 и 12 лет.

Против префекта СВАО Москвы Ирины Рабер возбуждено уголовное дело13.10.2010

Уголовное дело возбуждено по статьям 159 части 4 – «Мошенничество» и 285 части 1 - «Нецелевое расходование бюджетных средств» против префекта округа СВАО Москвы Ирины Рабер.

В Краснодарском крае двое работников милиции подозреваются в мошенничестве08.10.2010

Подозреваемые, не имея полномочий по привлечению к уголовной ответственности, потребовали от жителя Краснодара взятку за увод от уголовной ответственности за хранение наркотиков.

Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-главу БТА Банка Мухтара Аблязова07.10.2010

Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-руководителя БТА Банка Мухтара Аблязова. Банкир обвиняется в мошенничестве на 4 миллиарда долларов. В настоящее время Аблязов находится в международном розыске.

ГУВД: Подробности задержания ювелира, укравшего драгметаллов на 420 000 рублей06.10.2010

В УВД поступило заявление от руководителей фирмы о пропаже ювелирных изделий из золота и серебра. Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями была проведена проверка по данному факту.

ГУВД Подмосковья: Ювелир причинил фирме ущерб на 420 000 рублей.06.10.2010

28-летний житель Москвы, ювелир-монтировщик местной коммерческой структуры, совершил хищение драгоценного металла, причинив фирме материальный ущерб в размере 420 000 рублей.

ФБР: Общее число задержанных россиян составляет 11 человек05.10.2010

Россияне задержаны по подозрению в электронном мошенничестве с использованием вируса "Зевс Троян", в результате которого было похищено более 3 миллионов долларов со счетов в американских банках.

Замглавы МЧС по Татарстану незаконно получил "трёшку" и сел в тюрьму на 3,6 года28.09.2010

Бывший первый замначальника ГУ МЧС по Татарстану, генерал-майор приговорен к 3,6 года лишения свободы за то, что в обход очереди получил трехкомнатную квартиру в Казани.

ГУВД: Сотрудница одной из фирм Подмосковья присвоила 300000 рублей27.09.2010

Очередное мошенничество раскрыто сотрудниками Подмосковной милиции - установлена 27-летняя жительница Москвы, которая работая в одной из фирм Фрязино похитила более 300 000 рублей, принадлежащих фирме.

Мошенник "обул" московского бизнесмена на 110 тысяч евро26.09.2010

В центре Москвы совершено крупное мошенничество: у предпринимателя неизвестный, представившись сотрудником банка, забрал 110 тысяч евро, якобы, для проверки купюр, а сам скрылся.

В Петербурге условно осуждена начальник отдела налоговой службы РФ №824.09.2010

В Петербурге осуждена начальник отдела выездных проверок №2 межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы РФ №8 по Санкт-Петербургу 54-летняя Вера Петровская.

МВД обыскивает кукол Образцова22.09.2010

В знаменитом московском театре кукол имени Образцова проведен обыск. Директор театра задержан по делу о хищении бюджетных средств.

Два сотрудника московской милиции подозреваются в мошенничестве20.09.2010

Подозреваемые на пересечении Ленинградского шоссе и Фестивальной улицы в Москве с применением насилия и специальных средств произвели незаконное задержание 28-летнего москвича.

ГУВД: В Подмосковье бухгалтер ЖЭК похитила 100000 рублей16.09.2010

Для того, чтобы присвоить денежные средства, злоумышленница создала фирму-однодневку и за весь указанный период путем безналичного перевода перечисляла денежные средства на ее счет.

Эхо Ванкувера: чиновникам, жировавшим за счет спортсменов, "шьют" дела15.09.2010

Главное следственное управление СКП РФ возбудило два уголовных дела по фактам мошенничества со средствами, выделенными на подготовку к Олимпийским играм в Ванкувере.

"Аэрофлоту" возвращено более $52 млн, похищенных Березовским14.09.2010

О возвращении "Аэрофлоту" свыше 52 млн долларов США сообщает во вторник Генеральная прокуратура России. Возвращенные средства были похищены бизнесменом Борисом Березовским и его сообщниками.

Самый прямой путь к богатству - быть скромным бухгалтером ДЭЗа14.09.2010

Скромный бухгалтер московского района Бибирево обеспечила себе старость, не слезая с рабочего кресла. Путем нехитрых бумажных операций женщина обогатилась почти на 13 млн. руб.

С главы «Инком-Авто», задержанного милицией Дагестана, требуют 20 млн долларов11.09.2010

Глава «Инком-Авто» Дмитрий Козловский задержан в Москве дагестанской милицией и перевезен на Северный Кавказ, где против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Экс вице-губернатор Орловской обл. обвиняется в хищении акций "Детского мира"09.09.2010

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении Виталия Кочуева, бывшего вице-губернатора Орловской области.

Автора суперспама упрятали на 12 лет: писем из Нигерии больше не будет06.09.2010

Проживающий в США гражданин Нигерии осужден на 12,5 года тюремного заключения и штраф в миллион долларов за мошенничество с использованием спама в виде так называемых "нигерийских писем", - такая информация размещена сегодня на сайте Nigeria Exchange.

Гавайский "Мавроди" заманивал в свою финансовую пирамиду только глухих03.09.2010

Американский суд приговорил гавайского бизнесмена Марвина Купера к выплате штрафа в размере 6,2 млн.долларов за организацию финансовой пирамиды для глухих.Свои махинации он проводил аж с сентября 2007 г.

Суд постановил перенести исполнение наказания Юлии Кругловой на 12 лет03.09.2010

Самарский областной суд отсрочил приговор по громкому делу беременной многодетной матери Юлии Кругловой, осужденной за мошенничество на 12 лет.

Российских потомков автора "Крошки Цахеса" судят за крупное мошенничество24.08.2010

Ногинский городской суд Московской области в среду начнет рассматривать по существу уголовное дело в отношении потомка классика немецкой литературы сказочника Эрнста Теодора Амадея Гофмана Елены Гофман, обвиняемой вместе с матерью в мошенничестве на сумму 3,6 миллиона евро.

Вашингтон обратился к Таиланду: снять с россиянина Виктора Бута новые обвинения24.08.2010

Власти США просят Таиланд снять с россиянина Виктора Бута обвинения в отмывании денег и мошенничестве, которые были предъявлены. Это необходимо, чтобы ускорить процесс его экстрадиции в США.

В Иркутской области осуждена Ольга Ленская, организатор финансовой пирамиды15.07.2010

В Иркутской области осуждена Ольга Ленская, руководитель финансовой пирамиды «Доступное жилье». Ангарский городской суд приговорил мошенницу к 5 годам лишения свободы.

Цыганка обобрала москвичку на два миллиона рублей12.07.2010

За «снятие порчи» жительница Москвы заплатила два миллиона рублей, которые были отложены на покупку квартиры. 40-летняя женщина до сих пор не может прийти в себя, она все время сидит дома.

Корпорацию Johnson & Johnson обвинют в мошенничестве и вымогательстве11.07.2010

В федеральном суде США рассматривается иск к корпорации Johnson & Johnson - производителя лекарств, которого недовольные потребители обвиняют в мошенничестве и вымогательстве.

Житель Москвы обвиняется в совершении мошенничества на 1,5 миллиона рублей06.07.2010

Мужчина по поддельным документам получил на складе организации, которую представляет потерпевший, арматуру на общую сумму более 1 500 000 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб.

Ольга Коняхина - экс-директор Софии Ротару приговорена к шести годам заключения29.06.2010

Сегодня Преображенский суд Москвы приговорил Ольгу Коняхину - бывшего концертного директора певицы Софии Ротару, к шести годам заключения за мошенничество и присвоения семи млн рублей.

ЦБ предупреждает о мошенничестве с пластиковыми картами в связи с ЧМ по футболу28.06.2010

В ЦБ в последнее время обращаются держатели международных пластиковых карт, желающие получить разъяснения по сообщениям, поступающим на адреса их электронной почты от неизвестных лиц.

В центре Красноярска серьезно ранили владельца ломбарда27.06.2010

В центре Красноярска неизвестный, выстрелил в хозяина ломбарда из обреза охотничьего ружья. Предприниматель, ранее судимый за мошенничество, был госпитализирован с тяжелым ранением дробью.

В Москве задержаны трое подозреваемых в мошенничестве на 80 млн рублей24.06.2010

В Москве задержана ОПГ, участников которой подозревают в мошенничестве при заключении контрактов на поставку нефтепродуктов. Установлено 5 эпизодов совершения мошеннических действий в отношении различных юридических лиц.

Вице-президент известного коммерческого банка похитил 104 160 000 рублей23.06.2010

Сотрудниками УБЭП ГУВД по Московской области выявлен факт мошенничества и легализации денежных средств со стороны Вице-президента и управляющего Одинцовским офисом известного коммерческого банка.

В Марий Эл мошенники обманули 400 граждан США и Канады на 9 млн рублей21.06.2010

В Марий Эл задержана преступная группа, которая в течение 3-х лет под видом знакомств с девушками через интернет обманывала граждан США и Канады. Общий "навар" мошенников составил 9 млн руб.

Сотрудники СКП провели обыск в кабинетах департамента тыла МВД18.06.2010

Сотрудники СКП провели обыски в кабинете начальника одного из отделов департамента тыла МВД подполковника, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Коммерческая фирма пыталась похитить 400 миллионов рублей у "Мосэнерго"17.06.2010

В Замоскворецкий райотдел судебных приставов УФССП в России по Москве поступил исполнительный лист о взыскании с ОАО "Мосэнерго" 397,8 млн. руб. в пользу ООО "Бизнес Корпорация".

У квартиры появились сразу два хозяина в результате мошенничества09.06.2010

В Управлении информации и общественных связей ГУВД по Московской области сообщили, что в результате мошенничества, в одном из домов поселка Лесной Пушкинского р-на у одной квартиры появились 2 хозяина.

В Москве задержали подозреваемых в мошенничестве на общую сумму 220 млн рублей03.06.2010

В Москве задержаны подозреваемые в попытке совершения мошенничества на общую сумму 220 млн.руб. Задержанные предлагали приобрести ценные бумаги в десятки раз меньше номинала.

В Пермском крае экс-милиционеры подозреваются в мошенничестве на 500 млн руб.30.05.2010

В Пермском крае задержаны члены организованной преступной группы. Среди задержанных есть бывшие сотрудники милиции.

Мошенники предлагали за 150 тысяч рублей купить место эксперта в Госдуме26.05.2010

В одном из московских ресторанов оперативники ФСБ РФ Москве задержали двоих мошенников, предлагавших предпринимателю купить за 150 тыс. рублей место в экспертном совете Госдумы.

Сотрудники ОБЭП Подмосковья раскрыли мошенничество25.05.2010

20 мая 2010 года сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Ленинскому муниципальному району выявили факт мошеннических действий сотрудника магазина бытовой электроники.

Экс-начальник НИИ Минобороны приговорен к 7 годам за мошенничество20.05.2010

Московский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему начальнику НИИ Минобороны генерал-майору Николаю Конону - 7 лет лишения свободы за мошенничество.

Фигурист Алексей Ягудин обвиняет своего директора в присвоении 1 млн долларов19.05.2010

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин обвиняет своего бывшего директора в хищении 1 млн.150 тыс. долларов.

Глава муниципалитета района Беговой подозревается в мошенничестве17.05.2010

Руководитель муниципалитета района Беговой подозревается следствием в крупном мошенничестве. В отношении Ольги Плеховой возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и «Превышение должностных полномочий».

Преподавателю МГУ Суриной предъявлено обвинение в мошенничестве 11.05.2010

Следователями Следственного отдела УВД ЦАО Москвы предъявлено официальное обвинение старшему преподавателю факультета государственного управления МГУ Полине Суриной.

Дело о взятке преподавателя МГУ переквалифицировано на статью "мошенничество"30.04.2010

Уголовное дело в отношении преподавателя МГУ Полины Суриной, подозреваемой в получении взятки в размере 35 тысяч евро, переквалифицировано со статьи "взятка" на статью "мошенничество".

Адвокат, осужденный за мошенничество, скончался в колонии под Рязанью30.04.2010

Адвокат Федор Громов, отбывавший наказание за мошенничество, скончался на днях в исправительной колонии в Рязанской области от сердечной недостаточности.

Два бизнесмена задержаны по подозрению в мошенничестве на 468 млн. рублей30.04.2010

Двоих бизнесменов, подозреваемых в мошенничестве с кредитами на 468 миллионов рублей, задержали сотрудники милиции в Реутове Московской области.

Ямальский депутат подозревается в мошенничестве на 70 млн рублей30.04.2010

В мошенничестве на 70 млн.руб. подозревается директор ЗАО "Востокстрой-2000", который также является депутатом городской думы г. Губкинский. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

В Приморском крае за мошенничество задержаны чиновники МЧС29.04.2010

В Приморском крае оперативные сотрудники задержали ряд должных лиц двух структур Главного управления МЧС России по Приморскому краю, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере.

На семь лет осужден за взятку министр природных ресурсов Перми26.04.2010

Экс-глава минприроды Прикамья Станислав Панченко, в отношении которого было заведено уголовное дело по факту получения взятки в размере 780 тысяч рублей, приговорен к семи годам лишения свободы.

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве на 17 млн рублей 07.04.2010

Мужчина, подозреваемый в мошенничестве на 17 миллионов рублей, задержан во вторник днем в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Чиновник из Росрезерва похитил 4 самолета МиГ-3101.04.2010

Следственными органами Следственного комитета по Нижегородской области бывшему сотруднику отдела мобилизационных резервов управления Росрезерва по Приволжскому федеральному округу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

SOS: мошенники присылают смски с просьбой отправить деньги пострадавшим30.03.2010

На мобильники стали приходить смски: "Уважаемые россияне, убедительно просим Вас оказать посильную помощь пострадавшим от терактов в Московском метро. Все средства будут перечислены в НИИ Склифосовского. Стоимость смс 45 руб без налогов".

Чертановский суд Москвы оправдал шестерых сотрудников ФСКН26.03.2010

Чертановский суд Москвы 26 марта оправдал шестерых сотрудников Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Шестеро фигурантов уголовного дела обвинялись следствием в мошенничестве, вымогательстве и превышении своих должностных полномочий.

Мошенники обманывали зрителей телевикторины "Спортмания"24.03.2010

УБЭП ГУВД Москвы возбудило уголовное дело по факту обмана телезрителей на телевикторине "Спортмания"

Бывшая сотрудница Росбанка обманула вкладчиков на 86 млн рублей19.03.2010

Экс-сотрудница ОАО АКБ "Росбанк" и 24 ее подчиненных предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве на 86 миллионов рублей

Таможенный чиновник Москвы был задержан при передачи взятки19.03.2010

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) завершило расследование и направило в суд уголовное дело в отношении замначальника отдела ЦЭТ ФТС РФ по обвинению в покушении на мошенничество.

Женщина-следователь ГУВД Москвы подозревается в мошенничестве17.03.2010

Следователь Главного следственного управления ГУВД Москвы обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Женщина, возможно, замешена в деле о задержании адвоката при получении взятки в размере 150 тысяч долларов.

В Хакасии осужденный пытался покончить с собой возле здания суда 12.03.2010

27-летний житель Хакасии был осужден за мошенничество к 3 годам лишения свободы. Выходя из здания суда под конвоем он выхватил припрятанный в папке кухонный нож и ударил себя в живот.

В мошенничестве обвиняются 13 сотрудников ГИБДД Челябинской обл.05.03.2010

СУ СКП РФ по Челябинской области расследует уголовное дело в отношении членов ОПГ, среди которых было 13 сотрудников ГИБДД.

Обыск в ГУВД Москвы проходит в рамках дела о мошенничестве04.03.2010

Обыск проходит в здании Главного следственного управления при ГУВД Москвы, его проводят изъятия информационных носителей, которые могут содержать сведения по уголовному делу о покушении на мошенничество, возбужденному в отношении адвоката.