Счета - Суть событий

//Поиск: Счета

Сбербанк уходит из оффшоров30.04.2014

Бермудская компания Сбербанка Rocket Bermuda Limited разослала письмо своим клиентам с просьбой закрыть счета, которые обслуживал офис компании на Бермудских островах.

Санкции ЕС добрались до Генштаба29.04.2014

Евросоюз опубликовал свой новый санкционный список, в который вошли 15 россиян. Им будет запрещен въезд на территорию ЕС, а счета в странах союза, если таковые имеются, будут заморожены.

Санкции украинских банков оставили хищников без еды10.04.2014

Хищные обитатели крымского сафари-парка — амурские тигры, африканские львы, дальневосточные леопарды — остались без еды из-за того, что украинские банки заблокировали счета зверинца-заповедника.

Киев блокирует счета обвиняемых в организации беспорядков08.04.2014

По словам и.о.главы администрации президента Украины Пашинского, к финансированию беспорядков на востоке страны прямо причастен Виктор Янукович "и его окружение в Москве". Десятки счетов обвиняемых уже заблокированы.

Жаждущие открыть счет в банке "Россия" образовали очередь23.03.2014

Санкции США оказались верным способом повысить количество клиентов у банка – приток желающих открыть счет в Банке «Россия» Юрия Ковальчука растет не по дням, а по часам. Акционеры приготовились к оттоку, но пошел приток.

Чиновникам могут запретить валютные счета в отечественных банках22.03.2014

Госдума может ввести ограничение для российских чиновников на владение счетами в иностранной валюте - долларах и евро, даже если они открыты в российских банках. По мнению законодателей, это угрожает российской банковской системе.

Рискнет ли Великобритания заморозить счета Абрамовича?21.03.2014

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил, что счета российского бизнесмена Романа Абрамовича, владеющего лондонским футбольным клубом "Челси", могут быть заморожены.

Найдут ли в Канаде счета и виллы Рогозина?18.03.2014

Дмитрий Рогозин после введения в отношении него санкций косвенно опроверг наличие у него счетов и недвижимости в Канаде. Согласно декларации за 2012 год, вся собственность вице-премьера «прописана» в России.

Матвиенко, Рогозину и еще 19 чиновникам ЕС и США закрыли дверь17.03.2014

Европейский союз в понедельник утвердил санкции против 21 государственного лица России, чьи действия, по его мнению, привели к украинскому кризису. Визы и возможные счета арестованы у ряда российских лиц и указом президента США.

В Мастер-банке пропали вклады vip-клиентов на 1 млрд рублей11.03.2014

Порядка тридцати vip-клиентов Мастер-банка не могут доказать, что размещали средства на депозитах: им даже не открывались счета. И эта цифра еще неокончательная, заявления еще продолжают поступать.

Швейцария заморозила банковские счета еще девяти украинцев10.03.2014

Швейцария заморозила активы еще девяти украинцев: счета бывшего руководителя СБУ Александра Якименко, младшего сына и тезку свергнутого президента Украины Виктора Януковича, сыновей экс-премьера Николая Азарова и экс-генпрокурора Виктора Пшонки.

Крым пойдет на диалог с Украиной только при смене власти09.03.2014

Спикер Верховного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что руководство Крыма пойдет на диалог с Украиной только в случае смены нынешней власти в Киеве. Ранее стало известно, что власти Украины заблокировали счета Крымской автономии.

Киев заблокировал счета Крымской автономии09.03.2014

Вице-премьер Крыма Темиргалиев сообщил, что власти Киева заблокировали счета автономии. При этом он заверил, что действия нового правительства не скажутся на выплатах пенсий и зарплат крымчанам.

Власти Нидерландов арестовали счета ряда граждан Украины07.03.2014

Украинские счета арестовываются по всему миру. О замораживании активов граждан Украины уже объявили власти ЕС, Австрии, Швейцарии, Лихтенштейна, Канады, а теперь и Голландии.

Неизвестные сняли со счета «РосУзника» полмиллиона рублей06.03.2014

Правозащитный проект «РосУзник» сообщил на своем сайте в четверг о краже 490 тысяч рублей, четверти средств организации. О снятии средств сотрудники узнали от службы безопасности платежной системы Qiwi.

ЕС заморозил счета 18 украинских чиновников05.03.2014

Совет Европы объявил, что заблокировал активы 18 украинских чиновников, подозреваемых в расхищении государственных средств. Пока неизвестно, распространяются ли санкции на экс-президента Украины Януковича и его семью.

Австрия заморозила счета украинцев28.02.2014

МИД Австрии сообщил в пятницу о том, что счета восемнадцати украинских граждан в австрийских национальных банках были заморожены на неопределенный срок. Имена владельцев счетов не называются.

Швейцария замораживает счета Януковича28.02.2014

Правительство Швейцарии распорядится заморозить счета Януковича, если они будут обнаружены в банках страны. В минувшие выходные Верховная рада отстранила его от власти и возложила исполнение обязанностей на спикера Турчинова.

Счета чиновников администрации Януковича взяты под контроль26.02.2014

Министерство финансов США рекомендовало американским банкам внимательно следить за деньгами, которые могут попытаться вывести из страны бывший президент Украины Виктор Янукович и чиновники его администрации.

Минфин США призвал банки внимательно следить за счетами Януковича26.02.2014

Организация по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США призвала финансовые институты отслеживать движения средств на счетах экс-президента Украины Виктора Януковича.

Медведев перекроет должникам газ21.02.2014

К должникам, не платящим за газ, ужесточили санкции. Дмитрий Медведев распорядился ограничивать или отключать газоснабжение тем пользователям, которые не оплачивают счета в течение двух месяцев, а не трех, как было раньше.

Африканский ресторан потчевал посетителей человеческим мясом12.02.2014

Вопиющий факт обнаружился совершенно случайно. Пастор штата Анамбра в Нигерии, пообедав в местном ресторане, был удивлен крупной суммой счета. В ответ сотрудники ресторана сказали, что он ел человеческое мясо.

В Приднестровье хакер взломал систему международных переводов27.01.2014

В Приднестровье арестован хакер, взломавший одну из систем международных денежных переводов, и с помощью вредоносной программы сумевший перевести на счета местных банков около 4 тысяч долларов.

Пострадавшим при волгоградских взрывах начали выплаты матпомощи30.12.2013

Материальная помощь начала поступать на счета пострадавших: семьи погибших получат из федерального и областного бюджета 1 миллион рублей, семьям пострадавших будет выплачено по 200 тысяч рублей.

Минюст рассказал, когда Ходорковскому выплатят компенсацию27.12.2013

Минюст уточнил, что компенсации вышедшему недавно на свободу экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому выплатят после получения номера его банковского счета. Ходорковский получит компенсацию в 10 тысяч евро.

Правительство РФ составило "белый список" банков26.12.2013

Правительство РФ составило так называемый "белый список" банков - перечень кредитных организаций, которые имеют достаточную финансовую устойчивость для того, чтобы обслуживать счета по обеспечению заявок на госзакупках.

Шувалов отчитался о переводе всех своих активов в Россию23.12.2013

Ставший участником оффшорного скандала, первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что перевел все свое имущество и активы из-за рубежа в Россию. В 2013 году был принят закон, запрещающий чиновникам иметь зарубежные счета.

Для калининградцев ужесточат правила выдачи польских виз19.12.2013

С января 2014 года для получения многократной визы потребуются ваучер от гостиницы на официальном бланке, а также выписка с банковского счета, подтверждающую то, что деньги за отель действительно перечислены.

Миллионы долларов россиян заморожены на краю света - в Австралии18.12.2013

После расследования федеральная полиция Австралии заморозила 29 миллионов австралийских долларов, что равно 24 миллионам долларов США, по подозрению в их преступном происхождении.

Горы злата Евгении Васильевой наконец пересчитали12.12.2013

Богатства главной фигурантки «Оборонсервиса» уже устали считать. При обыске у Евгении Васильевой было обнаружено почти 1,5 тысячи ювелирных изделий и коллекция картин. Сама чиновница утверждала, что стоимость изъятого сильно завышена.

Слуцкий: Играть на удержание счета мы не сможем10.12.2013

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с чешской "Викторией" рассказал, зачем клубу бороться за выход в Лигу Европы и как его команда собирается играть.

Дело «Ив Роше»: суд не арестовывал счета Алексея Навального12.11.2013

Источник в суде пояснил: судья Валентина Левашова во вторник наложила арест в рамках дела «Ив Роше» на счета Олега Навального, а не его брата Алексея, при этом имущество обоих братьев было арестовано.

Украина начала платить Газпрому05.11.2013

На счета «Газпрома» пошли выплаты от «Нафтогаза Украины» за августовские поставки топлива. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий отказался назвать суммы и сроки, ввиду коммерческой тайны.

Проблемы с пенсиями грозят не только россиянам24.10.2013

Американская компании HelloWallet обнаружила, что большинство граждан США, имеющих сберегательные счета, привязанные к пенсионному плану 401 (k), не успевают накопить на пенсию, так как их долги растут быстрее.

Мэр Южно-Сахалинска заявил, что не является гражданином США24.10.2013

Мэр Южно-Сахалинска Андрей Лобкин опроверг слухи о своем намерении связать свое финансовое благополучие с США: по его словам, все его банковские счета и активы находятся в РФ, развод с женой фиктивным не был.

Данные 2 млн клиентов оператора Vodafone оказались в чужих руках12.09.2013

Крупнейший оператор мобильной связи Германии Vodafone сообщил о том, что злоумышленник похитил конфиденциальные данные 2 миллионов клиентов: имена, даты рождения, адреса, а также банковские счета.

Сотовые операторы решили замять скандал возвратом денег абонентам04.09.2013

Сотовые операторы "Билайн" и "МегаФон" решили замять скандал с смс-голосованием на конкурсе «Россия 10», вернув деньги на счета своих абонентов. Однако своей вины они не признали, переложив ее на третью сторону.

СовФед покидает замглавы бюджетного комитета19.08.2013

Сенатор от Ямало-Ненецкого автономного округа, заместитель главы комитета по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Ананьев объявил в понедельник, что досрочно покидает свой пост в Совете Федерации.

Запрет для чиновников вступил в силу. Ждать ли новых отставок?19.08.2013

Вступил в силу запрет для чиновников всех мастей иметь счета в иностранных банках или активы в других странах. Сегодня истекает трехмесячный срок, который был отведен для того, чтобы владельцы иностранных счетов либо избавились от них, либо уволились с госслужбы.

День Х: сегодня чиновники должны избавиться от зарубежных счетов18.08.2013

Высокопоставленные российские чиновники, парламентарии и силовики до конца сегодняшнего дня должны окончательно избавиться от зарубежных счетов и активов, если хотят остаться на госслужбе или сохранить свой мандат.

Генпрокуратура не запрашивала счета Навального у "Яндекс.Деньги"12.08.2013

Пресс-секретарь сервиса "Яндекс.Деньги", комментируя "АН-Онлайн" информацию Генпрокуратуры об иностранном финансировании предвыборной кампании Алексея Навального, заявила, что Генпрокуратура к ним не обращалась.

"Единороссы" озаботились прозрачностью кошелька Навального03.08.2013

"Единороссы" озаботились прозрачностью кошелька Алексея Навального, обвинив его в незаконной схеме финансирования предвыборной кампании. В ЕР утверждают, что деньги поступают на счета оппозиционера от третьих лиц.

Адвокат Евгении Васильевой опроверг информацию об аресте счетов02.08.2013

Адвокат фигурантки дела о хищениях в Минобороны Александр Гофштейн опроверг информацию об аресте ее зарубежных счетов. Ранее ряд СМИ распространил информацию о блокировании счетов Васильевой с миллионами долларов.

Арестованы зарубежные счета Васильевой на миллионы долларов02.08.2013

Следователи арестовали зарубежные счета основной фигурантки дела «Оборонсервиса» Евгении Васильевой, на которых хранились миллионы долларов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

Не прошло и года, а суд уже арестовал счета Васильевой28.07.2013

Не прошло и года с момента отставки Сердюкова и возбуждения уголовного дела Оборонсервиса, как Хамовнический суд Москвы всё-таки арестовал банковские счета двух главных его фигуранток - Евгении Васильевой и Ирины Егоровой.

Бизнесмен украл зарплату школьных уборщиц25.07.2013

Кемеровский суд приговорил к четырем годам лишения свободы санкт-петербургского предпринимателя, укравшего зарплату у полтысячи школьных уборщиц из Новокузнецка. На счета его фирмы осели 2,7 миллиона чужих рублей.

Суд заблокировал счета Васильевой и ее «казначея»25.07.2013

По решению Хамовнического суда Москвы заблокированы счета Евгении Васильевой в банке "ВТБ-24" и Ирины Егоровой – в "Независимом строительном банке". Сумма сбережений двух фигуранток дела «Оборонсервиса» не разглашается.

Сенаторы сделали выбор: кто в пользу счетов, кто в пользу кресла12.07.2013

Все сенаторы, не желающие закрывать счета за рубежом, уже покинули Совет Федерации, - отчиталась председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Остальные сделают это до 7 августа, как того требует закон.

Европа не забыла про список Магнитского: их деньги ищут и находят26.06.2013

Европейская организация, занимающаяся экономическими преступлениями, Европол, продолжает охоту за деньгами «русской мафии», которые коррупционеры пытаются отмыть через европейские банки.

Московские депутаты не спешат избавиться от зарубежных активов19.06.2013

В то время как федеральные органы власти занимаются этической чисткой своих рядов, побуждая чиновников возвращать кровно нажитое богатство на родину, столичные депутаты не торопятся встать в строй обновленцев.

Деньги банкира-взяточника Голубкова нашлись на счетах его брата18.05.2013

Деньги, принадлежащие председателю правления Росбанка Владимиру Голубкову - 17 млн долларов, снятые со счетов банка сразу после его задержания, нашлись на счетах его брата Сергея.

Путин запретил Медведеву иметь счета за бугром07.05.2013

Владимир Путин подписал закон, запрещающий главе правительства и членам кабинета министров иметь счета и активы за рубежом. Соответствующие изменения вносятся в ст.11 федерального конституционного закона "О правительстве РФ".

Генпрокуратура арестовывает счета Бородина и Березовского17.04.2013

Генпрокуратура России смогла наложить арест на часть счетов бывшего топ-менеджера Андрея Бородина в Лихтенштейне и активы покойного Бориса Березовского на Украине. Просьбу России удовлетворили некоторые страны.

У списка Магнитского обнаружилась совершенно секретная часть13.04.2013

В пятницу США опубликовали список Магнитского из 18 человек, въезд которым на территорию страны будет закрыт, а финансовые операции и счета заморожены. По некоторым данным, к списку прилагается секретный подсписок.

Игорь Шувалов с прошлого года возвращает свои активы в Россию12.04.2013

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов с прошлого года возвращает свои активы в Россию - так чиновник готовится к предстоящему запрету высокопоставленным госслужащим иметь счета и активы за границей.

Стало известно, что оставил Золотухин в наследство детям и внукам10.04.2013

Вторая жена Валерия Золотухина Тамара рассказала, что актер всю свою жизнь оплачивал счета своего сына от первого брака. Денис стал священником, но в браке с Аллой у него родилось шестеро детей.

Раскрыта секретная информация о владельцах оффшорных активов04.04.2013

Ряд западных СМИ обнародовал секретную информацию об оффшорных счетах компаний и частных лиц из 170 стран мира, среди которых числятся и россияне. По оценкам журналистов, около $20 трлн на оффшорных счетах принадлежат частным лицам.

Вице-премьер Шувалов рассказал, кто держал деньги на Кипре26.03.2013

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов сообщил, что некоторые российские компании обращались в правительство, чтобы узнать о деньгах, замороженных на счетах на Кипре, но никаких острых проблем нет.

Рассеянный эсер Чепа вспомнил о квартире в Майами и паре счетов26.03.2013

Депутат от партии «Справедливая Россия» Алексей Чепа показал общественности заранее свою декларацию, в которую внес все забытое в прошлом году – квартиру в Майами, доли в компаниях и банковские счета.

У форварда ФК «Зенит» Александра Кержакова украли 330 миллионов рублей15.03.2013

Александр Кержаков стал жертвой мошенников. Со счета футболиста было похищено около 330 миллионов рублей. ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту мошенничества.

Депутаты готовы рвануть на груди рубаху заграничной недвижимости12.03.2013

Во фракции партии «Единая Россия» в Государственной Думе началась подготовка к возможному принятию закона о запрете на заграничные счета и ценные бумаги. Уже ряд депутатов заявили о готовности к жертвам.

Жителям Партизанска сделают перерасчёт за услуги ЖКХ12.03.2013

Жителям Партизанска, получившим астрономические счета за отопление — в некоторых квитанциях сумма к оплате превышала 30 тысяч рублей, сделают перерасчёт за услуги ЖКХ и вернут деньги в течение трёх дней.

Нет в мире совершенства: Ким Чен Ын - тоже коррупционер11.03.2013

Спецслужбы США и Южной Кореи обнаружили многомиллионные счета, принадлежащие, предположительно лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. Счета, скорее всего, открыты были еще во времена правления его отца.

Сенатор: не злато и дворцы майамские, хвори гонят в отставку28.02.2013

Очередной парламентарий оставляет бремя служения народу – член Совета Федерации от Воронежской областной думы Николай Ольшанский намерен сложить полномочия в ближайшее время по состоянию здоровья.

Президент Путин внес наших чиновников в список Магнитского12.02.2013

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о запрете государственным чиновникам высокого уровня иметь счета за рубежом. Закон распространяется не только на чиновников, но и на членов их семей.

Земля дымится под ногами членов списка Магнитского и в Молдавии11.02.2013

Власти Молдавии включились в международное расследование легализации через ее банковскую систему преступных доходов, обнаруженной покойным аудитором фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским, вслед за Европой.

Иностранные счета россиян через неделю возьмут под колпак07.02.2013

Требование к гражданам России об осуществлении расчетов по валютным операциям только через счета в российских банках существует почти девять лет. Причём оно распространяется не только на граждан России.

Греф нашел способ спасти иностранные счета российских чиновников23.01.2013

Глава Сбербанка Герман Греф написал Госдуме письмо, в котором просит оставить за российскими чиновниками, лишенным права иметь иностранные счета, право держать средства в иностранных "дочках" российских банков.

Европа замораживает счета участников списка Магнитского22.01.2013

Власти Литвы заморозили счета, связанные с хищением средств из государственного бюджета России и принадлежащие участникам списка Магнитского, на основании данных фонда Hermitage Capital Management.

Швейцарские банки блокируют счета фигурантов списка Магнитского09.01.2013

Прокуратура Швейцарии заморозила ряд банковских счетов, принадлежащих фигурантам списка Магнитского, в связи с расследованием, инициированным главой фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером, бывшим шефом аудитора

Экс-руководитель «Ура.ру» объяснила, куда исчезли 10 млн рублей27.12.2012

Бывший шеф-редактор "Ура.ру" Аксана Панова в четверг написала явку с повинной, пояснив, что 10 миллионов рублей, пропавшие со счета агентства, она выплатила подчиненным в качестве зарплаты. Об этом рассказал ее адвокат Сергей Колосовский.

Европейцы требуют расследования деньго-бани русской мафии15.12.2012

Кипрские финансовые службы продолжают расследование судьбы российских денег, связанных с гибелью юриста Сергея Магнитского. Явственные следы этих средств были обнаружены в нескольких банках Кипра.

Раскрыт похититель двух миллиардов ГЛОНАССа07.11.2012

Полиция установила фирму, на счета которой перечислялись средства, выделявшиеся на ФЦП «Глобальная навигационная система ГЛОНАСС». Полицейские уже провели обыски в этой компании и выявили кое-что интересное. Название фирмы не разглашается.

«Список Магнитского» выходит на общеевропейский уровень24.10.2012

Депутаты Европарламента (ЕП) во вторник, 23 октября, проголосовали за введение санкций в отношении российских чиновников, причастных к гибели в 2009 году в СИЗО юриста Сергея Магнитского. Их счета будут заморожены, а въезд на территорию ЕС заказан.

СК шерстит единоросса Кнышова16.10.2012

Следственный комитет России направит в Госдуму материалы проверки по факту предпринимательской деятельности депутата «Единой России» Александра Кнышова, сообщает пресс-служба ведомства.

Бельмондо бросил жену-расхитительницу02.10.2012

Популярный французский актер Жан-Поль Бельмондо расстался со своей гражданской супругой Барбарой Гандольфи. Говорят, 79-летний артист больше не мог терпеть теневые игры жены с его финансами.

Собчак обналичивать и декларировать свои $1,5 млн будет сама27.09.2012

СКР возвращает оппозиционной телеведущей Ксении Собчак более 1,5 млн долларов, изъятых при обыске в ее квартире 11 июня по делу о беспорядках на Марше миллионов перечислением на ее банковские счета.

Со счета воспитанника детского дома украли деньги19.09.2012

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту хищения денег со счета воспитанника Железногорского детского дома. Преступление квалифицируется следствием как мошенничество (ч.3 ст.159 УК РФ).

Идея запрета на имущество за рубежом чиновникам понравилась ВВП19.09.2012

Законопроект, запрещающий чиновникам владеть счетами и имуществом за рубежом, как утверждают знающие люди, понравился Владимиру Путину. Поэтому критическими мнениями, скорее всего, пренебрегут и запрет будет введен.

Металлические счета получили госгарантию и право на арест24.08.2012

Минфин предлагает юридически приравнять обезличенные металлические счета, объем которых сейчас превышает 160 млрд руб., к банковским вкладам. Законопроект размещен для обсуждения на сайте Минэкономразвития.