Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин сообщил, что в "Гринфилдбанке" изымают документы в рамках расследования дела о "крышевании" незаконного игорного бизнеса в Подмосковье.
"При расследовании уголовного дела в отношении бывших сотрудников прокуратуры Московской области по фактам получения взяток от предпринимателя Ивана Назарова, незаконно организовавшего проведение азартных игр на территории области, в поле интересов следствия оказался московский банк - ЗАО "Гринфилдбанк"... В настоящее время в головном офисе ЗАО "Гринфилдбанк" и трех дополнительных офисах банка в Москве на основании решений Басманного районного суда следователями Главного следственного управления СК России проводятся обыски с целью изъятия документов, имеющих значение для уголовного дела", - сказал Маркин.
По версии следствия, часть денежных средств, полученных от незаконного игорного бизнеса, Назаров использовал для дачи взяток за покровительство его деятельности ряду прокуроров городов Московской области и работникам аппарата областной прокуратуры, передает ИТАР-ТАСС.
"Деньги по требованию прокуроров передавались им в американской валюте. Обмен российских рублей на доллары помощники Назарова осуществляли в операционных кассах ЗАО "Гринфилдбанк". Данные валютные операции осуществлялись с грубейшими нарушениями федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) денежных доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - без проверки документа, удостоверяющего личность физического лица, производившего операцию по купле-продаже на сумму выше 15 тыс рублей, что является обязательным", - пояснил Маркин.
Все вышесказанное является основанием для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.
"Аргументы.ру" писали ранее, что окружной суд в польском городе Новы-Сонч постановил выдать России фигуранта дела о подпольных казино в Московской области экс-прокурора Александра Игнатенко, арестованного в начале января в Польше.
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.
//Партнер Гнездо.ру
Картина дня

Fox News назвал возможное место и дату встречи Путина и Трампа, однако ТАСС с Fox не согласен
Северокорейский вариант: в РФ появится «белый список» сервисов, к которым сохранится доступ при ограничении рунета

Минцифры предложило запретить крупному бизнесу пользоваться иностранным ПО и облачными сервисами

На территории Афипского НПЗ произошел пожар после атаки БПЛА

Под Новосибирском задержали подростков по подозрению в подготовке убийства неназванного военнослужащего

Фигуристка Александра Трусова стала мамой

Эвелина Бледанс встала на сторону Полины Дибровой: "Мы не обязаны жить с теми, кого не любим"

//Новости giraff.io
Наши публикации

Лукашенко в очередной раз заявил, что не планирует выдвигаться на новый президентский срок
Крупнейший польский новостной портал изложил предложения США, переданные Уиткоффом в Москве

В Кремле прошла встреча Путина и Уиткоффа

Белый дом объявил о пошлинах для Индии в 25% из-за покупки российской нефти

Один из крупнейших производителей стройматериалов сообщил о переходе на сокращенную рабочую неделю

Еще один военный корабль может повторить судьбу авианосца «Адмирал Кузнецов»

В России на складах скопилась большое количество нераспроданных грузовиков

Слухи, скандалы, сплетни
Михаил Гребенщиков представил свою версию конфликта с Пирцхалавой

У Тимати и Валентины Ивановой родился ребенок

Ираклий Пирцхалава рассказал подробности конфликта с Михаилом Гребенщиковым, после которого его оштрафовали

Экс-участницу "Дома-2" Полину Малинину нашли мертвой

Шоубиз
Ксения Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова

Виктория Боня о своем восхождении на Эверест: "Удивило молчание коллег по шоу-бизнесу"

Наука
Роскосмос сообщил об устранении утечки воздуха на модуле "Звезда" МКС, о которой известно с 2019 года

«Яндекс» планирует заняться созданием человекоподобных роботов

Корабль Blue Origin с Кэтти Перри и невестой Безоса совершил полет в космос

Застрявшие на МКС астронавты вылетели на Землю после 9 месяцев в космосе

Хайтек
В сеть утекли 16 млрд паролей от аккаунтов Apple, Google и других сервисов

Разработчики ПО для российской ОС «Аврора» подали заявление о банкротстве

В ФСБ рекомендовали откаться от использования российского браузера "Спутник"

Ъ: В российских кнопочных телефонах обнаружили уязвимость, которая позволяет управлять телефоном посторонним

Туризм
В Европе готовятся запустить новую систему пограничного контроля - контроль за пребыванием ужесточится

Песков: В Кремле не видят новизны в заявлениях Трампа

За поездки за рубеж предложили ввести сбор

Болгария внесла изменения в список документов на получение визы

Спорт
Станислав Черчесов стал главным тренером грозненского «Ахмата»

Дегтяреву неловко называться президентом и он просит себя переименовать

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер погибла в горах Пакистана

«Оренбург» сыграет вместо исключенного «Торпедо» в новом сезоне РПЛ

МВД назвало размер взятки арбитру за помощь «Торпедо» в решающем матче

«Торпедо» исключили из числа участников РПЛ, но клуб «будет жить»

Вкусный раздел
Юлия Дианова: Не просто завтрак

Дарья Близнюк: «Заготовки от Даши. Вкусно, как ни «крути»!

Анна Аксёнова: Муссовые торты. Легче легкого!

Софи Дюпюи-Голье: Мир хлеба. 100 лучших рецептов домашнего хлеба со всего мира
