На территории Центрального федерального округа только что обнаружена и до конца не уничтожена крупная сеть "серых" платежных терминалов, оформленных на подконтрольные злоумышленникам фирмы-однодневки.

Хотя владельцы значительной части аппаратов уже задержаны за незаконное обналичивание денег, МВД предостерегает граждан от использования в ближайшее время терминалов, расположенных в сомнительных общественных местах и на улицах.

Преступники принимали через терминалы от граждан наличные деньги на оплату услуг, а потом незаконно инкассировали их без зачисления на расчетный счет в банковском учреждении. Ежемесячный оборот наличных денежных средств составлял около 10-15 млрд рублей, утверждает ГУ МВД РФ по ЦФО.

Позже эти деньги использовались для обналичивания денежных средств клиентов, перечислявших крупные суммы на счета организаций, подконтрольных преступному сообществу, которое брало себе всего-навсего 2-3% комиссионных.

"Серая" сеть состояла из более чем 2500 терминалов в Москве, Подмосковье, Смоленской, Владимирской, Тверской и Калужской областях. В преступное сообществ входило более 150 человек, осуществлявщих различные функции в четырех структурных подразделениях.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.172 (незаконная банковская деятельность) и ч. 1, ч. 2 ст. 210 (организация и участие в преступном сообществе) УК РФ.

27 февраля сотрудники ГУ МВД РФ по ЦФО провели крупномасштабную операцию, во время которой состоялись 14 обысков в местах фактического проживания подозреваемых, офисах и коммерческих организациях, предоставлявших злоумышленникам услуги – программное обеспечение платежных систем и терминалы оплаты. Организатор и четыре лидера преступной группы задержаны и уже дали признательные показания. Вопрос об избрании меры пресечения решается.

ГУ МВД России рекомендует гражданам использовать только надежные банковские терминалы, установленные в офисах мобильных операторов и в магазинах с зарегистрированным товарным знаком.

МВД предупреждает: И банковский терминал может быть фальшивым

//Новости giraff.io

Картина дня

Наши публикации