Создатель и акционер крупной строительной компании, занимающейся строительством и капремонтом российской недвижимости за рубежом, партнера МИДа, подозревается в хищении средств через возврат налога НДС.
По делу проходят также экс-заместитель начальника отдела московской налоговой инспекции № 28 Людмила Гусакова и известный фигурант списка Магнитского экс-руководитель налоговой инспекции Ольга Степанова, а оформить документы помогла тоже включенная в список бывший начальник отдела камеральных проверок московской ИФНС №28 Ольга Цымай, которая находится под подпиской от невыезде – визы США и Великобритании ей пока не очень нужны.
Глава партнера МИД, компании МРСУ-1 Александр Милушкин подозревается в соучастии в деле по мошенническому возврату через налоговые инспекции N25 и N28 уплаченного ранее налога на добавленную стоимость на общую сумму 4 447 905 218 рублей. Мерлушкин, по мнению следствия, помог вывести через подставные фирмы за рубеж около 800 миллионов рублей. Не все лица, участвовавшие в афере, установлены Следственным комитетам – по мнению следователей, в деле участвовала целая сеть подставных фирм и сотрудники нескольких банков, согласившиеся перечислить на счета явно неработающих фирм крупные суммы денег. Был уже проведен обыск в Кредитимпекс-банке, сообщает газета «Коммерсантъ».
Мерлушкина следователям пришлось буквально выманивать в Россию – он был совершенно уверен в себе и согласился приехать по просьбе бывшего сотрудника Кредитимпекс-банка, чтобы объясниться со следствием, чтобы «не потерять бизнес». На родине бизнесмена арестовали и отправили в СИЗО, несмотря на просьбы адвоката оставить его под домашним арестом. «Похитить 4,5 млрд рублей без участия коррумпированных представителей силовых и контролирующих органов невозможно. Следствие же не представило никаких доказательств того, что обвиняемые Цымай и Милушкин действовали вместе. Тем не менее из них и так называемых неустановленных лиц уже пытаются создать преступную группу», - заявил в Мосгорсуде адвокат Мерлушкина Сергей Старовойтов. Он подчеркивает, что Мерлушкин добровольно приходил на допрос к следователю. Сам Мерлушкин свою вину в хищениях НДС категорически отрицает.
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.
//Партнер Гнездо.ру
Картина дня

Матвиенко предложила подумать о том, чтобы обязать неработающих трудоспособных граждан платить за ОМС
Операторы связи предложили упростить правила получения сим-карт для иностранных туристов

Минпромторг решил включить Haval и Tenet в список машин для такси

ЦБ назвал символы, лидирующие в голосовании для банкноты в 500 руб.

Задержанный во Франции танкер отпущен

Тимур Родригез обратился в суд, чтобы добиться снижения размера алиментов

Константин Ивлев расстался с женой после четырех лет брака

Наши публикации

Нетаньяху принял план Трампа по завершению конфликта в Газе: оккупации или аннексии сектора не будет
Силуанов объяснил повышение НДС и снижение порога доходов для упрощенки интересами госбюджета

Келлог: Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь России

Путин: Россия готова придерживаться ДСНВ еще в течение года после истечения его срока

РКН хочет блокировать звонки с российских сим-карт в роуминге, делая исключение для туристов и командировочных

Трамп заявил, что "Путин его подвел", но что его подвело на самом деле?

Спрос на автомобили из-за рубежа вырос в три раза за неделю в преддверии резкого повышения утильсбора

Слухи, скандалы, сплетни
Константин Ивлев расстался с женой после четырех лет брака

Тимур Родригез обратился в суд, чтобы добиться снижения размера алиментов

У фигуристов Алены Костороной и Георгия Куницы родился первенец

Рита Дакота ответила на слова новой жены Соколовского об их браке

Шоубиз
Ксения Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова

Виктория Боня о своем восхождении на Эверест: "Удивило молчание коллег по шоу-бизнесу"

Наука
SpaceX успешно запустила Starship после нескольких неудачных пусков

Роскосмос сообщил об устранении утечки воздуха на модуле "Звезда" МКС, о которой известно с 2019 года

«Яндекс» планирует заняться созданием человекоподобных роботов

Корабль Blue Origin с Кэтти Перри и невестой Безоса совершил полет в космос

Хайтек
В сеть утекли 16 млрд паролей от аккаунтов Apple, Google и других сервисов

Разработчики ПО для российской ОС «Аврора» подали заявление о банкротстве

В ФСБ рекомендовали откаться от использования российского браузера "Спутник"

Ъ: В российских кнопочных телефонах обнаружили уязвимость, которая позволяет управлять телефоном посторонним

Туризм
АТОР опровергла информацию об «урезании» Италией шенгенских виз для россиян

В Европе готовятся запустить новую систему пограничного контроля - контроль за пребыванием ужесточится

Песков: В Кремле не видят новизны в заявлениях Трампа

За поездки за рубеж предложили ввести сбор

Спорт
Олег Малышев покинул пост гендиректора "Спартака"

Станислав Черчесов стал главным тренером грозненского «Ахмата»

Дегтяреву неловко называться президентом и он просит себя переименовать

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер погибла в горах Пакистана

«Оренбург» сыграет вместо исключенного «Торпедо» в новом сезоне РПЛ

МВД назвало размер взятки арбитру за помощь «Торпедо» в решающем матче

Вкусный раздел
Юлия Дианова: Не просто завтрак

Дарья Близнюк: «Заготовки от Даши. Вкусно, как ни «крути»!

Анна Аксёнова: Муссовые торты. Легче легкого!

Софи Дюпюи-Голье: Мир хлеба. 100 лучших рецептов домашнего хлеба со всего мира
