Создатель и акционер крупной строительной компании, занимающейся строительством и капремонтом российской недвижимости за рубежом, партнера МИДа, подозревается в хищении средств через возврат налога НДС.
По делу проходят также экс-заместитель начальника отдела московской налоговой инспекции № 28 Людмила Гусакова и известный фигурант списка Магнитского экс-руководитель налоговой инспекции Ольга Степанова, а оформить документы помогла тоже включенная в список бывший начальник отдела камеральных проверок московской ИФНС №28 Ольга Цымай, которая находится под подпиской от невыезде – визы США и Великобритании ей пока не очень нужны.
Глава партнера МИД, компании МРСУ-1 Александр Милушкин подозревается в соучастии в деле по мошенническому возврату через налоговые инспекции N25 и N28 уплаченного ранее налога на добавленную стоимость на общую сумму 4 447 905 218 рублей. Мерлушкин, по мнению следствия, помог вывести через подставные фирмы за рубеж около 800 миллионов рублей. Не все лица, участвовавшие в афере, установлены Следственным комитетам – по мнению следователей, в деле участвовала целая сеть подставных фирм и сотрудники нескольких банков, согласившиеся перечислить на счета явно неработающих фирм крупные суммы денег. Был уже проведен обыск в Кредитимпекс-банке, сообщает газета «Коммерсантъ».
Мерлушкина следователям пришлось буквально выманивать в Россию – он был совершенно уверен в себе и согласился приехать по просьбе бывшего сотрудника Кредитимпекс-банка, чтобы объясниться со следствием, чтобы «не потерять бизнес». На родине бизнесмена арестовали и отправили в СИЗО, несмотря на просьбы адвоката оставить его под домашним арестом. «Похитить 4,5 млрд рублей без участия коррумпированных представителей силовых и контролирующих органов невозможно. Следствие же не представило никаких доказательств того, что обвиняемые Цымай и Милушкин действовали вместе. Тем не менее из них и так называемых неустановленных лиц уже пытаются создать преступную группу», - заявил в Мосгорсуде адвокат Мерлушкина Сергей Старовойтов. Он подчеркивает, что Мерлушкин добровольно приходил на допрос к следователю. Сам Мерлушкин свою вину в хищениях НДС категорически отрицает.
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.
//Партнер Гнездо.ру
Картина дня

Минобороны может отказаться от восстановления печально известного авианосца "Адмирал Кузнецов"
В Альфа-банке сообщили, что суд снял требования ареста с акций миноритариев «Южуралзолота»

НСПК объяснила сбои в работе СБП неполадками у провайдера

Жителям шести сел в Дагестане на сутки запретили пользоваться водопроводом

Суд в Москве арестовал экс-директора Ассоциации электронных коммуникаций по делу о госизмене

Следственные действия проводятся в МХАТ им. Горького в Москве

«Торпедо» исключили из числа участников РПЛ, но клуб «будет жить»

//Новости giraff.io
Наши публикации

На прощание со Старовойтом приехали новый глава Минтранса и другие высокопоставленные чиновники
Блогера Арега Щепихина, которого пытались похитить, засунув в багажник, признали экстремистом

На российские заводы собираются завезти миллион специалистов из Индии

Мизулина разобралась, чем мобильный интернет врагу помогает, но всем не расскажет

Фонтанка: Главу Михайловского театра и МХАТ Владимира Кехмана доставили в СК

Отчаявшиеся от падения продаж автодилеры предлагают Думе повысить налоги на старые автомобили

Новый российский беспилотник «Альтиус» упал на дом в Казани при испытательном полете

Слухи, скандалы, сплетни
Наталья Фриске рассказала, как потеряла ребенка через несклько дней после смерти Жанны

Андрей Мерзликин развелся с женой после 20 лет брака

Федор Смолов извинился за избиение двух посетителей «Кофемании» и утверждает о шантаже

Филипп Киркоров о проблемах со здоровьем: "Рука еще побаливает, но в целом все нормально"

Шоубиз
Ксения Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова

Виктория Боня о своем восхождении на Эверест: "Удивило молчание коллег по шоу-бизнесу"

Наука
Роскосмос сообщил об устранении утечки воздуха на модуле "Звезда" МКС, о которой известно с 2019 года

«Яндекс» планирует заняться созданием человекоподобных роботов

Корабль Blue Origin с Кэтти Перри и невестой Безоса совершил полет в космос

Застрявшие на МКС астронавты вылетели на Землю после 9 месяцев в космосе

Хайтек
В сеть утекли 16 млрд паролей от аккаунтов Apple, Google и других сервисов

Разработчики ПО для российской ОС «Аврора» подали заявление о банкротстве

В ФСБ рекомендовали откаться от использования российского браузера "Спутник"

Ъ: В российских кнопочных телефонах обнаружили уязвимость, которая позволяет управлять телефоном посторонним

Туризм
Песков: В Кремле не видят новизны в заявлениях Трампа

За поездки за рубеж предложили ввести сбор

Болгария внесла изменения в список документов на получение визы

Пакистан отменил плату за визы для россиян

Спорт
МВД назвало размер взятки арбитру за помощь «Торпедо» в решающем матче

«Торпедо» исключили из числа участников РПЛ, но клуб «будет жить»

ФК «Торпедо» будет распущен, если его исключат из РПЛ? Что происходит вокруг клуба

Футболист Диогу Жота погиб в автокатастрофе

Совладельцу и директору ФК «Торпедо» предъявлены обвинения в подкупе судей

Квинси Промеса экстрадировали из Дубая в Нидерланды

Вкусный раздел
Юлия Дианова: Не просто завтрак

Дарья Близнюк: «Заготовки от Даши. Вкусно, как ни «крути»!

Анна Аксёнова: Муссовые торты. Легче легкого!

Софи Дюпюи-Голье: Мир хлеба. 100 лучших рецептов домашнего хлеба со всего мира
