Создатель и акционер крупной строительной компании, занимающейся строительством и капремонтом российской недвижимости за рубежом, партнера МИДа, подозревается в хищении средств через возврат налога НДС.
По делу проходят также экс-заместитель начальника отдела московской налоговой инспекции № 28 Людмила Гусакова и известный фигурант списка Магнитского экс-руководитель налоговой инспекции Ольга Степанова, а оформить документы помогла тоже включенная в список бывший начальник отдела камеральных проверок московской ИФНС №28 Ольга Цымай, которая находится под подпиской от невыезде – визы США и Великобритании ей пока не очень нужны.
Глава партнера МИД, компании МРСУ-1 Александр Милушкин подозревается в соучастии в деле по мошенническому возврату через налоговые инспекции N25 и N28 уплаченного ранее налога на добавленную стоимость на общую сумму 4 447 905 218 рублей. Мерлушкин, по мнению следствия, помог вывести через подставные фирмы за рубеж около 800 миллионов рублей. Не все лица, участвовавшие в афере, установлены Следственным комитетам – по мнению следователей, в деле участвовала целая сеть подставных фирм и сотрудники нескольких банков, согласившиеся перечислить на счета явно неработающих фирм крупные суммы денег. Был уже проведен обыск в Кредитимпекс-банке, сообщает газета «Коммерсантъ».
Мерлушкина следователям пришлось буквально выманивать в Россию – он был совершенно уверен в себе и согласился приехать по просьбе бывшего сотрудника Кредитимпекс-банка, чтобы объясниться со следствием, чтобы «не потерять бизнес». На родине бизнесмена арестовали и отправили в СИЗО, несмотря на просьбы адвоката оставить его под домашним арестом. «Похитить 4,5 млрд рублей без участия коррумпированных представителей силовых и контролирующих органов невозможно. Следствие же не представило никаких доказательств того, что обвиняемые Цымай и Милушкин действовали вместе. Тем не менее из них и так называемых неустановленных лиц уже пытаются создать преступную группу», - заявил в Мосгорсуде адвокат Мерлушкина Сергей Старовойтов. Он подчеркивает, что Мерлушкин добровольно приходил на допрос к следователю. Сам Мерлушкин свою вину в хищениях НДС категорически отрицает.
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.
//Партнер Гнездо.ру
Картина дня

МВД сообщило о задержании шестерых участников захвата блогера Щепихина на Ярославском вокзале
Бастрыкин сообщил о трех терактах в Брянской и Курской областях, организованных украинскими спецслужбами

Песков подтвердил взрыв возле опоры Крымского моста, видео которого разлетелось по каналам вчера

Автодилеры просят ФАС запретить продавать автомобили потребителям без себя, любимых

17-летнего жителя Коркино приговорили почти к 10 годам колонии по делу об убийстве таксистки

Мама Александра Реввы: "Российское гражданство он получил, но это было давно"

Комика Останина включили в список террористов и экстремистов

//Новости giraff.io
Наши публикации

МВД проверит Щепихина на экстремизм
МВД Чечни рассказало о скандальном задержании блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале в Москве

Переход на отечественный софт оказался не так прост, как думали, но это лишь вопрос времени

"Локализацию" такси будут оплачивать пассажиры

Власти иркутского Усть-Кута опубликовали ориентировку на подозреваемого в причастности к атаке на аэродромы

В Санкт-Петербурге мигрантам могут запретить работать в такси и доставке

Президент велел душить, будем душить!

Слухи, скандалы, сплетни
Мама Александра Реввы: "Российское гражданство он получил, но это было давно"

На покорительницу Эвереста Викторию Боню завели дело о пропаганде запрещенных веществ

Яна Кошкина развелась с мужем через полтора года после свадьбы

Ушел из жизни композитор Евгений Дога

Шоубиз
Ксения Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова

Виктория Боня о своем восхождении на Эверест: "Удивило молчание коллег по шоу-бизнесу"

Наука
«Яндекс» планирует заняться созданием человекоподобных роботов

Корабль Blue Origin с Кэтти Перри и невестой Безоса совершил полет в космос

Застрявшие на МКС астронавты вылетели на Землю после 9 месяцев в космосе

SpaceX второй раз с начала года провела неудачный пуск корабля Starship

Хайтек
В ФСБ рекомендовали откаться от использования российского браузера "Спутник"

Ъ: В российских кнопочных телефонах обнаружили уязвимость, которая позволяет управлять телефоном посторонним

Нидерландская Yandex N.V. вышла из состава акционеров "Яндекса"

Дмитрий Песков: блокировать YouTube не планируется

Туризм
Песков: В Кремле не видят новизны в заявлениях Трампа

За поездки за рубеж предложили ввести сбор

Болгария внесла изменения в список документов на получение визы

Пакистан отменил плату за визы для россиян

Спорт
Роман Ротенберг уйдет с поста главного тренера хоккейного клуба СКА

Олимпийская чемпионка Ласицкене объявила о приостановке спортивной карьеры

Дегтярев уверен, что МОК восстановит Олимпийский комитет России в ближайшее время

Александр Емельяненко рассказал, что пока не может ходить после операции на позвоночнике

34-летнего хоккеиста «Ак Барса» и «Спартака» Федора Малыхина нашли мертвым в его квартире

Артем Дзюба вызван в сборную России впервые с 2021 года

Вкусный раздел
Юлия Дианова: Не просто завтрак

Дарья Близнюк: «Заготовки от Даши. Вкусно, как ни «крути»!

Анна Аксёнова: Муссовые торты. Легче легкого!

Софи Дюпюи-Голье: Мир хлеба. 100 лучших рецептов домашнего хлеба со всего мира
