Суд заочно арестовал совладельца «Тольяттиазота» Сергея Махлая

Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца и председателя совета директоров «Тольяттиазота» Сергея Махлая, находящегося в международном розыске. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Срок предварительного следствия по делу продлен до 12 февраля 2015 года.

Адвокат Махлая Сергей Замошкин утверждает, что Махлай уехал из России по личным и служебным делам задолго до возбуждения уголовного дела, поэтому странно, что его называют скрывающимся. Он намерен обжаловать постановление суда.

Суд полагает, что находясь на свободе, Сергей Махлай, «учитывая занимаемые им должности в ОАО «Тольяттиазот» и «Тольяттихимбанке», может противодействовать следствию и оказывать давление на свидетелей». До этого от СК поступали жалобы о попытках оказать давление на следствие и на общественное мнение.

Дело было возбуждено еще в декабре 2012 года по фактам хищения у «Тольяттизота» денежных средств на сумму не менее $550 млн в период с 2008 по 2011 годы. Преступление было совершенно группой лиц: помимо Сергея Махлая в махинациях участвовал его отец Владимир Махлай, генеральный директор «Тольяттиазота» Евгений Королев, а также граждане Швейцарии Андреас Циви и Беат Рупрехт.

Следователи раскрыли преступную схему, по которой ОАО «Тольяттиазот» осуществлял экспорт своей продукции (аммиака и карбамида) по заниженным на 40% ценам, поставляя ее аффилированной с мажоритарными акционерами предприятия компании Nitrochem Distribution AG, являющейся «дочкой» швейцарской AmeropaAG бизнесмена Андреаса Циви. Трейдер, в свою очередь, продавал химическую продукцию по рыночным ценам преимущественно в США.

Сергей Махлай – сын основного владельца и бывшего директора «Тольяттиазота» Владимира Махлая. В 2005 году Махлай-старший был объявлен в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах и неуплате налогов и с тех пор постоянно проживает в Лондоне. 26 декабря ожидается заседание по избранию Махлаю-старшему меры пресечения.

В 2011 году сын сменил отца на посту председателя совета директоров предприятия. Сергей Махлай уже несколько лет проживает в США. По данным следствия, является иностранным гражданином, сменил имя и фамилию.

//Новости giraff.io

//Партнер Гнездо.ру

Суд заочно арестовал совладельца «Тольяттиазота» Сергея Махлая

//Партнер Гнездо.ру

Картина дня

//Новости giraff.io

Наши публикации

//Партнер ГНЕЗДО.РУ

//Новости giraff.io