nova-lan.ru
Петербургские силовики разоблачили преступную группировку, организованную 50-летним Игорем Корниенко, бывшим сотрудником налоговой полиции. Ныне он бизнесмен, кандидат экономических наук, специалист по налогам.
По данным следствия, именно он разрабатывал схемы незаконного возмещения налога, координировал действия сообщников и распределял незаконно полученные деньги между ними.
ОПГ действовала в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 2009 по 2015 год, в нее входило около 30 человек. При помощи незаконных схем по возврату НДС они присвоили 500 млн рублей.
Каждый из членов группы четко знал свое место в отработанной преступной схеме. Одни занимались изготовлением и подписанием подложных документов, консультировали номинальных руководителей подставных фирм, подавали в ФНС необходимые справки о якобы ведущейся предприятиями деятельности, другие отвечали за финансовые вопросы - обналичивание средств, платежи и управление счетами фиктивных компаний.
В налоговых органах у мошенников были свои люди, они заранее предупреждали их, если та или иная махинация привлекала внимание правоохранительных органов.
Накануне силовики провели 80 обысков в офисах 50 фирм, квартирах и загородных домах фигурантов и руководителей двух налоговых инспекций города. Были задержаны 10 человек.
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.