Кипрские финансовые службы продолжают расследование судьбы российских денег, связанных с гибелью юриста Сергея Магнитского. Явственные следы этих средств были обнаружены в нескольких банках Кипра, в которых открыты российские счета.
Расследованием занимается агентство Mokas, служба противодействия отмыванию денег. Оно расследует данные, предоставленные работодателем Сергея Магнитского, фондом Hermitage Capital. Данные были предоставлены еще в июле, однако расследование началось не сразу – еще в октябре власти Кипра заявляли, что должны проверить с московскими коллегами, были ли деньги на самом деле похищены в России.
Расследование по делу Магнитского проводится по нескольким направлениям – документы, имеющиеся у фонда, показывают, что деньги проходили через несколько кипрских банков: Alpha Bank, Cyprus Popular Bank, FBME Bank, Privatbank International, Komercbanka. Кипрские банки не задают вопросов крупным клиентам – их деньги являются мощным источником дохода для маленькой островной страны – по данным немецкой разведки в кипрских финансовых учреждениях хранится около 26 миллиардов российских средств, пишет Euobserver.com.
Никос Кристодолидес, кипрский парламентарий в Евросоюзе, заявил, что «далеко не все деньги, хранящиеся на Кипре, принадлежат русской мафии». Другой депутат, Костас Еннарис, добавил, что европейцы должны сосредоточиться на управлении своими банками, а не подсчете денег у друг друга.
Однако под давлением европейских налогоплательщиков и Международного валютного фонда кипрские власти вынуждены были начать расследование – все-таки они продолжают быть частью Европы и обязаны выполнять требования Евросоюза. Европарламентарий Майя Кочиянчич, тем не менее, заявила, что расследование дела Магнитского, проведенное в России, было неадекватным и весьма ограниченным. Британский парламентарий от партии консерваторов, Доминик Рааб, настаивает, что Британия, как и любая другая европейская страна, должна убедиться, что ее финансовые учреждения не используются для отмывки денег русской мафии.
Кипрские власти уже приступили к расследованию – они обнаружили, что один из внесенных в список Магнитского граждан России, Дмитрий Клюев, владеет зарегистрированной на Кипре компанией Fungamico (буквальный перевод с итальянского звучит весьма странно – Друг грибов), и имеет счета в кипрских банках, неоднократно посещал эту страну как раз в периоды исчезновения денег из России, что соответствует данным, обнаруженным Магнитским незадолго до гибели.
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.
//Партнер Гнездо.ру
Картина дня

С 1-го августа жителям приграничных районов Белгородской области перестанут компенсировать аренду и начнут начислять ЖКХ
Маркетплейсам могут разрешить проверять возраст покупателей с помощью биометрии при продаже некоторых товаров

В Армении у резиденции католикоса произошла потасовка между священниками и силовиками

Власти Эстонии придумали еще одну причину, чтобы отказывать русским в продлении ВНЖ

Бывший замглавы подмосковных Химок Николай Минаев объявлен в розыск

Викторию Боню оштрафовали за пропаганду запрещенных веществ

Киркоров обратился к Пашиняну с призывом освободить Карапетяна и прекратить гонения на армянскую церковь

//Новости giraff.io
Наши публикации
Государственные тайны «Ростовводоканала» довели его гендира до уголовного дела
Трамп призвал израильтян прекратить против «великого премьер-министра Биби» уголовное дело о коррупции

Ветерана ЛДПР и депутата Госдумы Ярослава Нилова исключили из партии за нарушение дисциплины

Трамп допустил, что «территориальные амбиции» Путина могут простираться дальше Украины, но верит, что он хочет мира

И смех, и грех

Госдума обязала предустанавливать RuStore на всех гаджетах, в том числе и айфонах

Мессенджеры и соцсети могут обязать в России отслеживать переписку и звонки пользователей

Слухи, скандалы, сплетни
Актер Роман Попов об осложнениях из-за рака: "Правый глаз — 0%, а левый — 300%. Впереди химия"

Киркоров обратился к Пашиняну с призывом освободить Карапетяна и прекратить гонения на армянскую церковь

Волочкова о Джигурде: "Он окунает меня в грязь, подставляет меня"

Викторию Боню оштрафовали за пропаганду запрещенных веществ

Шоубиз
Ксения Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова

Виктория Боня о своем восхождении на Эверест: "Удивило молчание коллег по шоу-бизнесу"

Наука
Роскосмос сообщил об устранении утечки воздуха на модуле "Звезда" МКС, о которой известно с 2019 года

«Яндекс» планирует заняться созданием человекоподобных роботов

Корабль Blue Origin с Кэтти Перри и невестой Безоса совершил полет в космос

Застрявшие на МКС астронавты вылетели на Землю после 9 месяцев в космосе

Хайтек
В сеть утекли 16 млрд паролей от аккаунтов Apple, Google и других сервисов

Разработчики ПО для российской ОС «Аврора» подали заявление о банкротстве

В ФСБ рекомендовали откаться от использования российского браузера "Спутник"

Ъ: В российских кнопочных телефонах обнаружили уязвимость, которая позволяет управлять телефоном посторонним

Туризм
Песков: В Кремле не видят новизны в заявлениях Трампа

За поездки за рубеж предложили ввести сбор

Болгария внесла изменения в список документов на получение визы

Пакистан отменил плату за визы для россиян

Спорт
Совладельцу и директору ФК «Торпедо» предъявлены обвинения в подкупе судей

Квинси Промеса экстрадировали из Дубая в Нидерланды

Владельца и директора футбольного клуба «Торпедо» задержали

Футбольный клуб «Химки» объявил о своей безвременной кончине по причине отсутствия денег

Роман Ротенберг уйдет с поста главного тренера хоккейного клуба СКА

Олимпийская чемпионка Ласицкене объявила о приостановке спортивной карьеры

Вкусный раздел
Юлия Дианова: Не просто завтрак

Дарья Близнюк: «Заготовки от Даши. Вкусно, как ни «крути»!

Анна Аксёнова: Муссовые торты. Легче легкого!

Софи Дюпюи-Голье: Мир хлеба. 100 лучших рецептов домашнего хлеба со всего мира
