Кипрские финансовые службы продолжают расследование судьбы российских денег, связанных с гибелью юриста Сергея Магнитского. Явственные следы этих средств были обнаружены в нескольких банках Кипра, в которых открыты российские счета.
Расследованием занимается агентство Mokas, служба противодействия отмыванию денег. Оно расследует данные, предоставленные работодателем Сергея Магнитского, фондом Hermitage Capital. Данные были предоставлены еще в июле, однако расследование началось не сразу – еще в октябре власти Кипра заявляли, что должны проверить с московскими коллегами, были ли деньги на самом деле похищены в России.
Расследование по делу Магнитского проводится по нескольким направлениям – документы, имеющиеся у фонда, показывают, что деньги проходили через несколько кипрских банков: Alpha Bank, Cyprus Popular Bank, FBME Bank, Privatbank International, Komercbanka. Кипрские банки не задают вопросов крупным клиентам – их деньги являются мощным источником дохода для маленькой островной страны – по данным немецкой разведки в кипрских финансовых учреждениях хранится около 26 миллиардов российских средств, пишет Euobserver.com.
Никос Кристодолидес, кипрский парламентарий в Евросоюзе, заявил, что «далеко не все деньги, хранящиеся на Кипре, принадлежат русской мафии». Другой депутат, Костас Еннарис, добавил, что европейцы должны сосредоточиться на управлении своими банками, а не подсчете денег у друг друга.
Однако под давлением европейских налогоплательщиков и Международного валютного фонда кипрские власти вынуждены были начать расследование – все-таки они продолжают быть частью Европы и обязаны выполнять требования Евросоюза. Европарламентарий Майя Кочиянчич, тем не менее, заявила, что расследование дела Магнитского, проведенное в России, было неадекватным и весьма ограниченным. Британский парламентарий от партии консерваторов, Доминик Рааб, настаивает, что Британия, как и любая другая европейская страна, должна убедиться, что ее финансовые учреждения не используются для отмывки денег русской мафии.
Кипрские власти уже приступили к расследованию – они обнаружили, что один из внесенных в список Магнитского граждан России, Дмитрий Клюев, владеет зарегистрированной на Кипре компанией Fungamico (буквальный перевод с итальянского звучит весьма странно – Друг грибов), и имеет счета в кипрских банках, неоднократно посещал эту страну как раз в периоды исчезновения денег из России, что соответствует данным, обнаруженным Магнитским незадолго до гибели.
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.
//Партнер Гнездо.ру
Картина дня

БПЛА атаковали Сергиево-Посадский округ, есть пострадавшие
«Фонтанка»: В Петербурге на день ВМФ решили впервые с 2017 года не проводить военно-морской парад

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова лишили гражданства России

В Санкт-Петербурге уровень воды на дамбе достиг критической отметки

Генпрокуратура потребовала отнять у собственника и передать государству «Южуралзолото»

Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили расставание

Ксения Собчак вмешалась в конфликт Инстасамки с Дорой и Мэйби Бэйби

//Новости giraff.io
Наши публикации

Язык протокола
Что известно о россиянах, задержанных силовиками в Азербайджане, и к чему приведет этот ответ Баку

В Ростовской области решили ограничить мобильный интернет из-за атак БПЛА совсем

Захарова предостерегла россиян, собирающихся в Азербайджан, и выразила надежду на лучшее

Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ: и как теперь понять, что там с ядерной программой?

Подорожает всё?

Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге жестко задержали, но отпустили после допроса

Слухи, скандалы, сплетни
Филипп Киркоров о проблемах со здоровьем: "Рука еще побаливает, но в целом все нормально"

Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили расставание

Ксения Собчак вмешалась в конфликт Инстасамки с Дорой и Мэйби Бэйби

Сына актера из "Интернов" приговорили к 2 годам лишения свободы за мошенничество

Шоубиз
Ксения Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова

Виктория Боня о своем восхождении на Эверест: "Удивило молчание коллег по шоу-бизнесу"

Наука
Роскосмос сообщил об устранении утечки воздуха на модуле "Звезда" МКС, о которой известно с 2019 года

«Яндекс» планирует заняться созданием человекоподобных роботов

Корабль Blue Origin с Кэтти Перри и невестой Безоса совершил полет в космос

Застрявшие на МКС астронавты вылетели на Землю после 9 месяцев в космосе

Хайтек
В сеть утекли 16 млрд паролей от аккаунтов Apple, Google и других сервисов

Разработчики ПО для российской ОС «Аврора» подали заявление о банкротстве

В ФСБ рекомендовали откаться от использования российского браузера "Спутник"

Ъ: В российских кнопочных телефонах обнаружили уязвимость, которая позволяет управлять телефоном посторонним

Туризм
Песков: В Кремле не видят новизны в заявлениях Трампа

За поездки за рубеж предложили ввести сбор

Болгария внесла изменения в список документов на получение визы

Пакистан отменил плату за визы для россиян

Спорт
Футболист Диогу Жота погиб в автокатастрофе

Совладельцу и директору ФК «Торпедо» предъявлены обвинения в подкупе судей

Квинси Промеса экстрадировали из Дубая в Нидерланды

Владельца и директора футбольного клуба «Торпедо» задержали

Футбольный клуб «Химки» объявил о своей безвременной кончине по причине отсутствия денег

Роман Ротенберг уйдет с поста главного тренера хоккейного клуба СКА

Вкусный раздел
Юлия Дианова: Не просто завтрак

Дарья Близнюк: «Заготовки от Даши. Вкусно, как ни «крути»!

Анна Аксёнова: Муссовые торты. Легче легкого!

Софи Дюпюи-Голье: Мир хлеба. 100 лучших рецептов домашнего хлеба со всего мира
