Кипрские финансовые службы продолжают расследование судьбы российских денег, связанных с гибелью юриста Сергея Магнитского. Явственные следы этих средств были обнаружены в нескольких банках Кипра, в которых открыты российские счета.
Расследованием занимается агентство Mokas, служба противодействия отмыванию денег. Оно расследует данные, предоставленные работодателем Сергея Магнитского, фондом Hermitage Capital. Данные были предоставлены еще в июле, однако расследование началось не сразу – еще в октябре власти Кипра заявляли, что должны проверить с московскими коллегами, были ли деньги на самом деле похищены в России.
Расследование по делу Магнитского проводится по нескольким направлениям – документы, имеющиеся у фонда, показывают, что деньги проходили через несколько кипрских банков: Alpha Bank, Cyprus Popular Bank, FBME Bank, Privatbank International, Komercbanka. Кипрские банки не задают вопросов крупным клиентам – их деньги являются мощным источником дохода для маленькой островной страны – по данным немецкой разведки в кипрских финансовых учреждениях хранится около 26 миллиардов российских средств, пишет Euobserver.com.
Никос Кристодолидес, кипрский парламентарий в Евросоюзе, заявил, что «далеко не все деньги, хранящиеся на Кипре, принадлежат русской мафии». Другой депутат, Костас Еннарис, добавил, что европейцы должны сосредоточиться на управлении своими банками, а не подсчете денег у друг друга.
Однако под давлением европейских налогоплательщиков и Международного валютного фонда кипрские власти вынуждены были начать расследование – все-таки они продолжают быть частью Европы и обязаны выполнять требования Евросоюза. Европарламентарий Майя Кочиянчич, тем не менее, заявила, что расследование дела Магнитского, проведенное в России, было неадекватным и весьма ограниченным. Британский парламентарий от партии консерваторов, Доминик Рааб, настаивает, что Британия, как и любая другая европейская страна, должна убедиться, что ее финансовые учреждения не используются для отмывки денег русской мафии.
Кипрские власти уже приступили к расследованию – они обнаружили, что один из внесенных в список Магнитского граждан России, Дмитрий Клюев, владеет зарегистрированной на Кипре компанией Fungamico (буквальный перевод с итальянского звучит весьма странно – Друг грибов), и имеет счета в кипрских банках, неоднократно посещал эту страну как раз в периоды исчезновения денег из России, что соответствует данным, обнаруженным Магнитским незадолго до гибели.
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.
//Партнер Гнездо.ру
Картина дня

Первый зампред IT-комитета Госдумы Горелкин заявил, что WhatsApp пора готовиться к уходу из России
Дуров опроверг сообщения об открытии представительства Telegram в России

Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России, Словакия больше не возражает

ФАС проверит цены на пакеты в сетевых магазинах

По иску Генпрокуратуры суд арестовал 50% долей «Рижского хлеба», принадлежащих хлебопекам-экстремистам

На лишенного гражданства РФ блогера Subo завели дело о неуплате налогов

Ушел из жизни актер и режиссер Юрий Мороз

//Новости giraff.io
Наши публикации

Мизулина пожаловалась, что предложение Госдумы о штрафах за поиск «экстремистских материалов» помешает её работе
Авторы поправок о штрафах за поиск экстремистского контента объяснили, что будет считаться нарушением

Размышления по еврейскому вопросу

В Госдуме предложили ввести штрафы за поиск "экстремистского контента" в интернете

Трамп пригрозил пошлинами России и её торговым партнерам, если соглашения с Украиной не будет в течение 50 дней

Обучение в столичных медвузах подорожало сразу на треть, впрочем и другие вузы отстают не сильно

Власти Благовещенска запретили использование и даже «размещение» электросамокатов вообще

Слухи, скандалы, сплетни
Прохор Шаляпин вступился за Ларису Гузееву в истории с виллами: "Ей там слов наговорили, она, может, даже влюблена слегка"

Ушел из жизни режиссер Юрий Кара

Мизулина пожаловалась, что предложение Госдумы о штрафах за поиск «экстремистских материалов» помешает её работе

Екатерина Гордон высказалась о ситуации в семье Леры Кудрявцевой

Шоубиз
Ксения Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова

Виктория Боня о своем восхождении на Эверест: "Удивило молчание коллег по шоу-бизнесу"

Наука
Роскосмос сообщил об устранении утечки воздуха на модуле "Звезда" МКС, о которой известно с 2019 года

«Яндекс» планирует заняться созданием человекоподобных роботов

Корабль Blue Origin с Кэтти Перри и невестой Безоса совершил полет в космос

Застрявшие на МКС астронавты вылетели на Землю после 9 месяцев в космосе

Хайтек
В сеть утекли 16 млрд паролей от аккаунтов Apple, Google и других сервисов

Разработчики ПО для российской ОС «Аврора» подали заявление о банкротстве

В ФСБ рекомендовали откаться от использования российского браузера "Спутник"

Ъ: В российских кнопочных телефонах обнаружили уязвимость, которая позволяет управлять телефоном посторонним

Туризм
Песков: В Кремле не видят новизны в заявлениях Трампа

За поездки за рубеж предложили ввести сбор

Болгария внесла изменения в список документов на получение визы

Пакистан отменил плату за визы для россиян

Спорт
«Оренбург» сыграет вместо исключенного «Торпедо» в новом сезоне РПЛ

МВД назвало размер взятки арбитру за помощь «Торпедо» в решающем матче

«Торпедо» исключили из числа участников РПЛ, но клуб «будет жить»

ФК «Торпедо» будет распущен, если его исключат из РПЛ? Что происходит вокруг клуба

Футболист Диогу Жота погиб в автокатастрофе

Совладельцу и директору ФК «Торпедо» предъявлены обвинения в подкупе судей

Вкусный раздел
Юлия Дианова: Не просто завтрак

Дарья Близнюк: «Заготовки от Даши. Вкусно, как ни «крути»!

Анна Аксёнова: Муссовые торты. Легче легкого!

Софи Дюпюи-Голье: Мир хлеба. 100 лучших рецептов домашнего хлеба со всего мира
