Кипрские финансовые службы продолжают расследование судьбы российских денег, связанных с гибелью юриста Сергея Магнитского. Явственные следы этих средств были обнаружены в нескольких банках Кипра, в которых открыты российские счета.
Расследованием занимается агентство Mokas, служба противодействия отмыванию денег. Оно расследует данные, предоставленные работодателем Сергея Магнитского, фондом Hermitage Capital. Данные были предоставлены еще в июле, однако расследование началось не сразу – еще в октябре власти Кипра заявляли, что должны проверить с московскими коллегами, были ли деньги на самом деле похищены в России.
Расследование по делу Магнитского проводится по нескольким направлениям – документы, имеющиеся у фонда, показывают, что деньги проходили через несколько кипрских банков: Alpha Bank, Cyprus Popular Bank, FBME Bank, Privatbank International, Komercbanka. Кипрские банки не задают вопросов крупным клиентам – их деньги являются мощным источником дохода для маленькой островной страны – по данным немецкой разведки в кипрских финансовых учреждениях хранится около 26 миллиардов российских средств, пишет Euobserver.com.
Никос Кристодолидес, кипрский парламентарий в Евросоюзе, заявил, что «далеко не все деньги, хранящиеся на Кипре, принадлежат русской мафии». Другой депутат, Костас Еннарис, добавил, что европейцы должны сосредоточиться на управлении своими банками, а не подсчете денег у друг друга.
Однако под давлением европейских налогоплательщиков и Международного валютного фонда кипрские власти вынуждены были начать расследование – все-таки они продолжают быть частью Европы и обязаны выполнять требования Евросоюза. Европарламентарий Майя Кочиянчич, тем не менее, заявила, что расследование дела Магнитского, проведенное в России, было неадекватным и весьма ограниченным. Британский парламентарий от партии консерваторов, Доминик Рааб, настаивает, что Британия, как и любая другая европейская страна, должна убедиться, что ее финансовые учреждения не используются для отмывки денег русской мафии.
Кипрские власти уже приступили к расследованию – они обнаружили, что один из внесенных в список Магнитского граждан России, Дмитрий Клюев, владеет зарегистрированной на Кипре компанией Fungamico (буквальный перевод с итальянского звучит весьма странно – Друг грибов), и имеет счета в кипрских банках, неоднократно посещал эту страну как раз в периоды исчезновения денег из России, что соответствует данным, обнаруженным Магнитским незадолго до гибели.
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.
//Партнер Гнездо.ру
Картина дня

Mash: АвтоВАЗ вынужден сокращать производство из-за затоваривания и очень рассчитывает на господдержку
Минцифры рассматривает возможность финансирования "Почты России" за счет автоштрафов

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от крушения танкеров в Черном море почти в 85 млрд рублей

В Тамбовской области после атаки БПЛА кое-где отключено газоснабжение, в Брянской - погиб житель

Бастрыкин: прорабатывается инициатива СК о привлечении к отвественности за сбыт запрещенных веществ с 14 лет

Госдума наконец лишила мандата депутата от ЛДПР, который уже два года как в Дубае проживает

Седокова: "Вы хотите знать правду о Янисе? А что, если она изменит ваше мнение о нем?"

//Новости giraff.io
Наши публикации

Юрий Напсо, которого сегодня коллеги лишили депутатского мандата, пообещал обратиться в суд
Госдума одобрила упрощение порядка привлечения к ответственности за бытовую клевету

Трамп ввел пошлины до 50% на товары из многих стран, Минфин США объяснил, почему России нет в списке

А вы говорите, Касаткина!

Сенат США готовит закон о фантастических пошлинах для стран-покупателей российских полезных ископаемых

На складах в России скопились десятки тысяч нераспроданных грузовиков и сотни тысяч легковушек

Правительство одобрило введение уголовной ответственности за осквернение мемориалов

Слухи, скандалы, сплетни
Юлия Пересильд сообщила о расставании с Михаилом Тройником

Паша Техник перенес клиническую смерть

Седокова: "Вы хотите знать правду о Янисе? А что, если она изменит ваше мнение о нем?"

Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом дела о "торговле людьми": проще говоря, за использование несовершеннолетних проституток

Шоубиз
Shaman решил зарегистрировать товарный знак «Я русский» в том числе для производства алкоголя

Бывшая жена Сердюкова впервые высказалась о его романе с Ксенией Бородиной

Наука
Застрявшие на МКС астронавты вылетели на Землю после 9 месяцев в космосе

SpaceX второй раз с начала года провела неудачный пуск корабля Starship

Певица Кэти Перри полетит в космос

К Луне стартовал новый американский посадочный аппарат

Хайтек
В ФСБ рекомендовали откаться от использования российского браузера "Спутник"

Ъ: В российских кнопочных телефонах обнаружили уязвимость, которая позволяет управлять телефоном посторонним

Нидерландская Yandex N.V. вышла из состава акционеров "Яндекса"

Дмитрий Песков: блокировать YouTube не планируется

Туризм
Песков: В Кремле не видят новизны в заявлениях Трампа

За поездки за рубеж предложили ввести сбор

Болгария внесла изменения в список документов на получение визы

Пакистан отменил плату за визы для россиян

Спорт
Александр Емельяненко рассказал, что пока не может ходить после операции на позвоночнике

34-летнего хоккеиста «Ак Барса» и «Спартака» Федора Малыхина нашли мертвым в его квартире

Артем Дзюба вызван в сборную России впервые с 2021 года

Ирина Винер объявила об уходе с поста главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике

На борту разбившегося в Вашингтоне самолета находились представители российской школы фигурного катания

Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана

Вкусный раздел
Юлия Дианова: Не просто завтрак

Дарья Близнюк: «Заготовки от Даши. Вкусно, как ни «крути»!

Анна Аксёнова: Муссовые торты. Легче легкого!

Софи Дюпюи-Голье: Мир хлеба. 100 лучших рецептов домашнего хлеба со всего мира
