Кипрские финансовые службы продолжают расследование судьбы российских денег, связанных с гибелью юриста Сергея Магнитского. Явственные следы этих средств были обнаружены в нескольких банках Кипра, в которых открыты российские счета.
Расследованием занимается агентство Mokas, служба противодействия отмыванию денег. Оно расследует данные, предоставленные работодателем Сергея Магнитского, фондом Hermitage Capital. Данные были предоставлены еще в июле, однако расследование началось не сразу – еще в октябре власти Кипра заявляли, что должны проверить с московскими коллегами, были ли деньги на самом деле похищены в России.
Расследование по делу Магнитского проводится по нескольким направлениям – документы, имеющиеся у фонда, показывают, что деньги проходили через несколько кипрских банков: Alpha Bank, Cyprus Popular Bank, FBME Bank, Privatbank International, Komercbanka. Кипрские банки не задают вопросов крупным клиентам – их деньги являются мощным источником дохода для маленькой островной страны – по данным немецкой разведки в кипрских финансовых учреждениях хранится около 26 миллиардов российских средств, пишет Euobserver.com.
Никос Кристодолидес, кипрский парламентарий в Евросоюзе, заявил, что «далеко не все деньги, хранящиеся на Кипре, принадлежат русской мафии». Другой депутат, Костас Еннарис, добавил, что европейцы должны сосредоточиться на управлении своими банками, а не подсчете денег у друг друга.
Однако под давлением европейских налогоплательщиков и Международного валютного фонда кипрские власти вынуждены были начать расследование – все-таки они продолжают быть частью Европы и обязаны выполнять требования Евросоюза. Европарламентарий Майя Кочиянчич, тем не менее, заявила, что расследование дела Магнитского, проведенное в России, было неадекватным и весьма ограниченным. Британский парламентарий от партии консерваторов, Доминик Рааб, настаивает, что Британия, как и любая другая европейская страна, должна убедиться, что ее финансовые учреждения не используются для отмывки денег русской мафии.
Кипрские власти уже приступили к расследованию – они обнаружили, что один из внесенных в список Магнитского граждан России, Дмитрий Клюев, владеет зарегистрированной на Кипре компанией Fungamico (буквальный перевод с итальянского звучит весьма странно – Друг грибов), и имеет счета в кипрских банках, неоднократно посещал эту страну как раз в периоды исчезновения денег из России, что соответствует данным, обнаруженным Магнитским незадолго до гибели.
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.
//Новости giraff.io
Картина дня

Карты Visa и Mastercard могут отключить в России
Депутат Лисовский раскритиковал LADA Vesta и сказал, что для семей и для такси она не годится

В Новосибирске сеть АЗС приостановила продажу бензина АИ-92

Новому спортивному комплексу в Чечне присвоили имя сына главы республики

В Петербурге архитектора Александра Супоницкого застрелили на глазах у дочери

Тимур Родригез обратился в суд, чтобы добиться снижения размера алиментов

Репер Macan заявил, что получил повестку и идет служить

Наши публикации

Матвиенко предложила подумать о том, чтобы обязать неработающих трудоспособных граждан платить за ОМС
Нетаньяху принял план Трампа по завершению конфликта в Газе: оккупации или аннексии сектора не будет

Силуанов объяснил повышение НДС и снижение порога доходов для упрощенки интересами госбюджета

Келлог: Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь России

Путин: Россия готова придерживаться ДСНВ еще в течение года после истечения его срока

РКН хочет блокировать звонки с российских сим-карт в роуминге, делая исключение для туристов и командировочных

Трамп заявил, что "Путин его подвел", но что его подвело на самом деле?

Слухи, скандалы, сплетни
Репер Macan заявил, что получил повестку и идет служить

Константин Ивлев расстался с женой после четырех лет брака

Тимур Родригез обратился в суд, чтобы добиться снижения размера алиментов

У фигуристов Алены Костороной и Георгия Куницы родился первенец

Шоубиз
Ксения Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова

Виктория Боня о своем восхождении на Эверест: "Удивило молчание коллег по шоу-бизнесу"

Наука
SpaceX успешно запустила Starship после нескольких неудачных пусков

Роскосмос сообщил об устранении утечки воздуха на модуле "Звезда" МКС, о которой известно с 2019 года

«Яндекс» планирует заняться созданием человекоподобных роботов

Корабль Blue Origin с Кэтти Перри и невестой Безоса совершил полет в космос

Хайтек
В сеть утекли 16 млрд паролей от аккаунтов Apple, Google и других сервисов

Разработчики ПО для российской ОС «Аврора» подали заявление о банкротстве

В ФСБ рекомендовали откаться от использования российского браузера "Спутник"

Ъ: В российских кнопочных телефонах обнаружили уязвимость, которая позволяет управлять телефоном посторонним

Туризм
АТОР опровергла информацию об «урезании» Италией шенгенских виз для россиян

В Европе готовятся запустить новую систему пограничного контроля - контроль за пребыванием ужесточится

Песков: В Кремле не видят новизны в заявлениях Трампа

За поездки за рубеж предложили ввести сбор

Спорт
Олег Малышев покинул пост гендиректора "Спартака"

Станислав Черчесов стал главным тренером грозненского «Ахмата»

Дегтяреву неловко называться президентом и он просит себя переименовать

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер погибла в горах Пакистана

«Оренбург» сыграет вместо исключенного «Торпедо» в новом сезоне РПЛ

МВД назвало размер взятки арбитру за помощь «Торпедо» в решающем матче

Вкусный раздел
Юлия Дианова: Не просто завтрак

Дарья Близнюк: «Заготовки от Даши. Вкусно, как ни «крути»!

Анна Аксёнова: Муссовые торты. Легче легкого!

Софи Дюпюи-Голье: Мир хлеба. 100 лучших рецептов домашнего хлеба со всего мира
