2s2b.ru
Только сейчас Центробанк решил объявить войну одной из самых распространенных схем вывода капитала за рубеж. Речь идет о так называемом транзите, который позволяет бизнесу выводить желаемые суммы в оффшоры, экономя на налогах в России.
Коммерческим банкам направлено письмо за подписью зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина с просьбой уделить пристальное внимание сомнительным транзитным операциям своих клиентов, о которых тут же необходимо информировать Росфинмониторинг. ЦБ предписал банкам запрашивать у клиентов документы, подтверждающие оплату налогов за последний период.
Регулятор дает инструкцию, по которой можно распознать транзитные операции. Зачисление денег на счет клиента, как правило, происходит от большого количества других резидентов, имеющих счета в российских банках, после чего деньги со счета списываются. При этом списание средств происходит не позднее двух дней после зачисления, а сами транзитные операции происходят ежедневно в течение длительного времени. Еще один признак – деятельность, в рамках которой происходят зачисления, не создает у владельца обязательства по уплате налогов, а со счета не уплачиваются различные обязательные платежи.
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.