globallookpress.com
Банк России отозвал с 17 апреля лицензию на осуществление банковских операций у московского Идеалбанка и у ОАО "Ганзакомбанк" (Санкт-Петербург), который не соблюдал закон о противодействии отмыванию преступных доходов.
Также в сообщении регулятора говорится, что Ганзакомбанк являлся промежуточным звеном проводимых его клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций. Руководители и собственники банка не предприняли эффективные меры, связанные с противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.