Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у московской организации «Далетбанк». Банк, занимавший 722 место среди российских кредитных организаций, является участником системы страхования вкладов.
«Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации в крупных объемах», — сообщает регулятор.
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.