globallook
В воскресенье, 27 декабря, в России вступили в силу новые правила обмена валюты – при покупке долларов и евро в кассе на сумму больше 15 тысяч рублей от клиента потребуют заполнить специальную анкету с указанием источника дохода.
Правила будут официально опубликованы в Российской газете в понедельник, в воскресенье они опубликованы на сайте издания. Новые правила вносят изменение в положение Центрального банка о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, и вступают в силу с 27 декабря.
Согласно новым правилам, клиенты предъявляют при обмене валюты только паспорт, а анкету заполняют сотрудники банка, от некоторых клиентов они могут потребовать сообщить об источниках дохода, месте работы и своем финансовом состоянии, об ИНН или об адресе фактического проживания. Анкету каждый банк разрабатывает самостоятельно, ЦБ разработал универсальный опросник из 17 пунктов, по которому кредитные организации должны сформировать свои.
Вице-президент Ассоциации региональных банков Олег Иванов разъяснил, что вопросы будут задаваться не всем клиентам – а только тем, что покажутся банку подозрительными. Например, подозрение может вызвать гражданин, просящий миллион долларов мелкими купюрами. Причем у каждого банка могут быть свои критерии подозрительности. Обычным гражданам, приобретающим валюту для путешествия, новые правила ничем не грозят.
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.