Со второй половины 2016 года банки начнут требовать со всех клиентов документы, подтверждающие источник происхождения денег и имущества; осталось дождаться конца президентской амнистии капитала.
Это напомнил общественности замглавы департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский на конференции «Банковская система России 2016: практические вопросы надзора и регулирования».
«До того периода, пока процедура амнистии капитала не завершена, вряд ли финансовый мониторинг, финансовая разведка либо Банк России будут настаивать на реализации права банков при определенных обстоятельствах получать от своих клиентов информацию об источниках происхождения денежных средств и иного имущества, — цитирует Ясинского ТАСС. - Мы планируем подойти к этой работе во втором полугодии 2016 года».
Право требовать подтверждающие происхождение денег документы применимо к любой категории клиентов (физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели и т. д.), при этом банки будут самостоятельно определять случаи, когда необходимо будет запрашивать у клиентов данные об источнике их денег. «Никаких обязательных к исполнению законодательных критериев (например, сумма операции) не предусмотрено», — объяснили в ЦБ «Фонтанке.ру».
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.