google.ru
Сбербанк России 1 апреля прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что для выдачи клиенту крупных вкладов требуется информация о происхождении этих средств. Банк эту информацию не подтвердил.
«Сбербанк не требует от клиентов предоставлять информацию об источнике дохода, за исключением случаев, если характер операций клиента вызывает сомнения. В таких случаях банк может отказать в проведении операций, открытии счета, а также инициировать закрытие счета», - сообщила «РБК» пресс-служба банка.
Накануне эту же информацию опроверг и Банк России: «Банки не имеют права не возвращать деньги своим клиентам, согласно действующему законодательству. При этом еще с июня 2015 года банки получили право на определение источников происхождения денежных средств и иного имущества клиентов», - комментировал ситуацию ЦБ.
Речь шла о федеральным законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Центробанк пояснил, что это право (затребовать информацию об источнике доходов, - ред.) банки реализовывают самостоятельно и при необходимости.
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.