Крупнейший банк Германии разрывает отношения с "дочкой" ВТБ из-за панамских бумаг

globallook

Два ведущих банка Кипра Hellenic Bank и дочерний банк ВТБ Russian Commercial Bank получили уведомление от крупнейшего банка Германии о разрыве сотрудничества в связи с участием в сомнительных операциях с офшорными компаниями.

Причиной разрыва отношений с российским дочерним банком стали документы о выдаче кредитов и необеспеченных займов виолончелисту Сергею Ролдугину, другу президента РФ Владимира Путина, пишет The Times.

RCB Bank, учредителем которого является российский ВТБ, был предупрежден о завершении сделок, причиной названо его участие в деятельности 425 подставных фирм в офшорах и сомнительных сделках. Все долларовые транзакции, которые проводились раньше через Deutsche Bank, прекращаются.

Оба названных в документе банка имеют филиалы в России, в нескольких городах. Hellenic Bank, помимо немецкого банка, поддерживает отношения такими крупными банками, как Citibank, Credit Suisse и Raiffeisen Zentralbank.

Глава ВТБ Банка Андрей Костин заявил ранее, что вся история с Ролдугиным – «чепуха», и ВТБ никаких необеспеченных кредитов через кипрскую «дочку» не выдавал. RCB Bank дал комментарий, что виолончелист Ролдугин никогда их клиентом не был, сообщает Фонтанка.ру. Журналисты Фонтанки обнаружили в опубликованных документах Mossack Fonseca, панамской компании, открывавшей и регистрировавшей офшорные компании, имя петербургского бизнесмена Сергея Гордина. По данным издания, Гордин фигурировал в документах компаний Sonnette Overseas и International Media Overseas, принадлежащих другу детства Путина – музыканту Сергею Ролдугину.

Газета The Times утверждает, что документами панамских офшоров заинтересовалось и министерство финансов США – его интересуют возможные случаи нарушения финансовых санкций, наложенных на Россию в связи с присоединением Крыма.

Крупнейший банк Германии разрывает отношения с "дочкой" ВТБ из-за панамских бумаг

Картина дня

Наши публикации