Центральный банк РФ отозвал лицензии у двух московских кредитных организаций. Лицензий лишены Межрегиональный клиринговый банк и небанковская кредитная организация «Столичная расчетная палата».
На сайте ЦБ сообщается, что Межрегиональный клиринговый банк и «Столичная расчетная палата» нарушали требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверного и полного представления информации в уполномоченный орган.
По данным Банка России, обе кредитных организации были вовлечены в проведение сомнительных транзитных операций, а их руководители и собственники «не предприняли действенных мер по нормализации» их деятельности.
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.