
Суд города Тольятти удовлетворил ходатайство следствия и арестовал 100% акций управляющей компании ЗАО «Корпорация «Тольяттиазот», принадлежащих аффилированным лицам Сергея Махлая, совладельца и председателя совета директоров ОАО «Тольяттиазот». Об этом сообщает электронное издание «Правда.ру».
«Суд счел обоснованными доводы следствия о том, что за счет этого имущества продолжается финансирование международной организованной преступной группы, подозреваемой в хищении более $1 млрд выручки «Тольяттиазота».
В декабре 2012 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту вывода с предприятия на заграничные счета сотен миллионов долларов неучтенной прибыли. «Тольяттиазот» продавал свою продукцию по заниженной цене трейдеру Nitrochem Distribution AG, 100%-ой «дочке» Ameropa AG Андреаса Циви, который еще и владеет 12% акций «Тольяттиазота», - пишет издание.
Трейдер, в свою очередь, реализовывал продукцию «Тольяттиазота» по всему миру уже по рыночной цене. Уже в январе 2013 года тогдашний генеральный директор ТоАЗа Евгений Королев отбыл в Лондон, как говорили на заводе, «в служебную командировку». Из нее он не вернулся и по сей день. Директору предъявлено обвинение в мошенничестве, причинившем заводу ущерб в $550 млн. Евгений Королев был заочно арестован и находится в международном розыске.
В конце 2014 года суд заочно арестовал и других руководителей «Тольяттиазота» — председателя совета директоров Сергея Махлая, совладельца Владимира Махлая, главу Ameropa Андреаса Циви и директора Nitrochem Беата Рупрехта. В настоящее время все пятеро обвиняемых находятся в международном розыске по линии Интерпола.
Помимо акций управляющей компании «Тольяттиазот», был наложен арест на принадлежащие шести кипрским офшорам акции ОАО «Трансаммиак», контролирующего трубопровод «Тольятти-Одесса», основной экспортный канал сбыта продукции «Тольяттиазота». Аммиакопровод — уникальное инженерное сооружение длиной почти в 2500 км, но, к сожалению, как и оборудование «Тольяттиазота», оно не подвергалось капитальному ремонту со времен постройки еще в советский период.
Не так давно об аммиакопроводе снова вспомнили: в Терновском районе Воронежской области трубу прорвало, пришлось эвакуировать почти 800 местных жителей, один оказался в больнице с токсическим ожогом легких. Официально в окружающую среду попало 5 тонн аммиака, что очень много, учитывая, что аммиак — невероятно токсичное вещество.
Экологи же считают, что в действительности вытечь успело гораздо больше. Ущерб сельскому хозяйству превысил 10 млн руб., пострадала и местная природа. Вызывает недоумение интервью, которое дал вскоре после инцидента гендиректор «Трансаммиака» Андрей Иванов. Вместо того, чтобы извиниться и пообещать компенсацию тем, чье здоровье и имущество пострадали в результате аварии на его объекте, он начал хвалиться слаженностью действий сотрудников и передовой системой оповещения, которые якобы и позволили избежать человеческих жертв. Это серьезно расходится со словами очевидцев, утверждающих, что никакого оповещения не было, и лишь благодаря расторопности и решительности местных властей никто не погиб.
Напомним также, что в феврале 2013 года постановлением Комсомольского суда Тольятти в связи с расследованием дела о мошенничестве был наложен арест на акции «Тольяттиазота», принадлежащие Махлаям и их швейцарским партнерам. В 2015 году был арестован весь имущественный комплекс «Тольяттиазота», а 22 июля Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов на его арест.
7 мая текущего года Центральный районный суд Тольятти арестовал акции ЗАО АКБ «Тольяттихимбанк», принадлежащие Сергею Махлаю. В первом квартале 2015 года банк сообщил о беспрецедентном увеличении дебиторской задолженности на 43,1% — до 10,7 млрд руб. По мнению экспертов, это напрямую свидетельствует о выводе средств из «Тольяттиазота». Кроме того, информированный источник в банке указывал на события середины декабря прошлого года, когда акционерам банка пришлось обналичить около $30 млн. В эту сумму вошли как деньги акционеров, так и собственные средства ТХБ. Деньги должны были быть направлены на прекращения уголовных дел против основных владельцев ТоАЗа.
Арест имущества основных владельцев «Тольяттиазота» говорит о том, что расследование уголовного дела о финансовых преступлениях на стратегически важном предприятии близится к завершению, и скоро дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.
Оригинал публикации: «Новый арест имущества акционеров ТоАЗа»
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.
//Партнер Гнездо.ру
Картина дня

МИД: Послание Пашиняна содержит неприемлемые выпады в адрес России
Валентина Матвиенко заявила о "финансовой дыре" в "Почте России"

Послу Болгарии выражен протест из-за выдворения настоятеля подворья РПЦ

FT: большая часть российского экспорта нефти избежала влияния потолка цен

Совфед переназначил Зорькина главой Конституционного суда

Осужденный за убийство актер сериала "Реальные пацаны" оказался в зоне СВО

Раскрыто содержание прощальной записки режиссера Александра Никанорова

//Новости giraff.io
Наши публикации

Песков заявил, что Кремль не дает справок о состоянии здоровья Кадырова
Грузинская спецслужба заявила о готовящемся в стране госперевороте

В России разработали приложение, с помощью которого можно быстро сообщить о БПЛА, ракетах и прочих опасностях

МИД Кубы опроверг слова своего посла о воюющих за Россию кубинцах, сказанные им накануне РИА Новости

Армения собралась ратифицировать Римский статут и признать полномочия МУС: Пашинян открыто бросает вызов?

МИД РФ назвал "вбросом" информацию о нахождении в Армении вагнеровцев и подготовке Россией госпереворота

Вице-спикер ГД Даванков предложил закон об ответственности за "серийные доносы" и начать с Мизулиной-младшей

Слухи, скандалы, сплетни
Даня Милохин о своем спешном отъезде из России: "Мне было страшно"

Раскрыто содержание прощальной записки режиссера Александра Никанорова

Мария Кожевникова стала мамой в четвертый раз

В лесу в Ленобласти найдено тело, предположительно, пропавшего режиссера БДТ Никанорова

Шоубиз
Слава рассказала о воссоединении с возлюбленным: "Ну куда я от него денусь"

Дети и шоу-бизнес: стоит ли отдавать ребенка в раннем возрасте

Наука
Япония запустила ракету-носитель со своим первым лунным посадочным модулем

Индийская станция успешно села на поверхность Луны

Глава "Роскосмоса" Борисов назвал причину крушения "Луны-25"

Станция "Луна-25" потерпела крушение, сообщил "Роскосмос"

Хайтек
Forbes: VK развивает инфраструктуру на случай блокировки YouTube

Наблюдаются проблемы в работе сервиса "Дзен"
Минцифры предлагают создать механизм для принудительного лицензирования зарубежного ПО

Сравнение торговых платформ для трейдинга: MetaTrader 4, MetaTrader 5, веб-терминал DotBig

Туризм
Владислав Пода: Парадный Петербург

Виталий Калашников: «Тайны московских особняков»

Юлия Евдокимова: «Уютная Россия. Сладкие плюшки, соленые ушки, земляничные сказки»

В посольстве РФ усомнились в введении квот для туристов на Бали

Спорт
Подмосковный «Химик» выиграл в первом домашнем матче полуфинала кубка Петрова ВХЛ
Матыцын и Поздняков назвали неприемлемыми критерии МОК для допуска российских спортсменов к соревнованиям

Спортсменка из Подмосковья выиграла Чемпионат России по пауэрлифтингу

Олимпийский совет Азии предложил российским спортсменам принять участие в соревнованиях

Олимпийский совет Азии предложил российским спортсменам принять участие в соревнованиях

МОК допустил возможность участия в соревнованиях российских спортсменов, не поддержавших СВО

Вкусный раздел
Дарья Близнюк: «Заготовки от Даши. Вкусно, как ни «крути»!

Анна Аксёнова: Муссовые торты. Легче легкого!

Софи Дюпюи-Голье: Мир хлеба. 100 лучших рецептов домашнего хлеба со всего мира

Ольга Лиманец: Ведьмак. Неофициальная кулинарная книга
