n-trading.ru
Прокуратура Румынии заподозрила румынскую «дочку» ЛУКОЙЛа в проведении торговых операций с офшорными компаниями, подконтрольные лицам, попавшим в санкционные списки Евросоюза.
По данным издания Economica, крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод Petrotel Lukoil сотрудничал с фиктивной британской компанией, у которой даже не было офиса в этой европейской стране. К такому заключению прокуроры пришли после анализа финансовой документации дочерней структуры в период с 2003 по 2014 годы.
Как пишет издание, компания также проводила расчеты через банки, принадлежащие людям из санкционных списков.
Накануне прокуратура Румынии предъявила обвинение в мошенничестве и отмывании денег на €1,77 млрд. шести менеджерам другой румынской «дочки» ЛУКОЙЛа - Lukoil Europe Holdings B.V.
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.