Работа по пресечению финансовой разведкой Белоруссии схемы легализации преступных доходов отмечена международным дипломом группы «Эгмонт», рассказали журналистам в пресс-центре Комитета государственного контроля Белоруссии.
В сообщении, в частности, отмечается, что по итогам участия в конкурсе среди подразделений финансовых разведок «Лучшее дело группы Эгмонт», состоявшегося в рамках 21-го пленарного заседания группы «Эгмонт» (г. Сан-Сити, ЮАР), Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля Республики Беларусь отмечен за представленный на конкурс материал с национальным примером по раскрытию схемы легализации преступных доходов.
Такой высокой оценки удостоилась работа по пресечению схемы отмывания незаконных доходов, проведенная специалистами финансовой разведки в сотрудничестве с Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля и иностранными подразделениями финансовой разведки. В результате была пресечена деятельность зарубежных компаний, легализующих денежные средства, и перекрыт канал транзита денег через белорусские банки. С целью пресечения незаконных транзакций, финансовая разведка Белоруссии приостановила расходные операции пяти иностранных компаний. На их счетах было арестовано около 1 млн. долларов США, которые в дальнейшем были обращены в доход государства. Из-за того, что в незаконной деятельности использовались лжеструктуры с наименованиями, идентичными реальным компаниям, данная схема получила условное название «Зеркала».
Следует отметить, что в прошлом году Департамент финансового мониторинга Белоруссии также был отмечен группой «Эгмонт» за одно из лучших расследований в области пресечения легализации преступных доходов.
Согласно справочной информации, предоставленной пресс-службой Комитета государственного контроля Белоруссии, группа «Эгмонт» – специализированная организация подразделений финансовой разведки, объединяющая около 140 финансовых разведок государств мира.
Основная цель группы «Эгмонт» – поддержка национальных программ по борьбе с отмыванием денег в части расширения обмена финансовой информацией, повышения квалификации персонала, содействия развитию каналов связи с использованием новых технологий.
Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля Белоруссии является членом группы «Эгмонт» с 2007 года.
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.
Картина дня
Володин предложил лишить уехавших иноагентов пенсии пока они не ответят "по заслугам"
Горелкин: В Госдуме предложили обязать заменить иностранный софт даже частные компании
Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске возросло до 23, но пока найдены тела только 16
Директор школы №17 в Азове заявила, что скандал табличками в школьной столовой фейковый
Задержан глава Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников
Бывшая жена Аскольда Запашного на его признание о романе на стороне и внебрачном ребенке: "Предатель на миллион"
Добросовестная покупательница квартиры Долиной обжаловала ее возврат через суд артистке
Наши публикации
Шпионское счастье. Глава 10
«Голубиная охота» или Операция кабан
Венгрия обещала гарантировать беспрепятственный въезд Путина, осталось решить, как в нее попасть
Родителей предлагают обязать регистрировать сим-карты детей для контроля доступа в сеть
Привет Зеленскому: Трамп заявил, что Соединенным Штатам "Томагавки" и самим нужны
Тысячи фур стоят на границе Казахстана с Россией и Китаем из-за выявления "серых схем" ввоза товаров
С матерком уволенный самарским губернатором глава района госпитализирован в кардиологию
Слухи, скандалы, сплетни
Кехмана на посту гендиректора МХАТ сменила глава театра кукол
"Большое спасибо всем": последнее видео Романа Попова
Оксана Самойлова ответила, как Джиган может спасти брак
Ушел из жизни Роман Попов — звезда сериала "Полицейский с Рублевки"
Шоубиз
Ксения Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова
Виктория Боня о своем восхождении на Эверест: "Удивило молчание коллег по шоу-бизнесу"
Наука
Илон Маск намерен выпускать по миллиону человекоподобных роботов Optimus в год
SpaceX успешно запустила Starship после нескольких неудачных пусков
Роскосмос сообщил об устранении утечки воздуха на модуле "Звезда" МКС, о которой известно с 2019 года
«Яндекс» планирует заняться созданием человекоподобных роботов
Хайтек
В сеть утекли 16 млрд паролей от аккаунтов Apple, Google и других сервисов
Разработчики ПО для российской ОС «Аврора» подали заявление о банкротстве
В ФСБ рекомендовали откаться от использования российского браузера "Спутник"
Ъ: В российских кнопочных телефонах обнаружили уязвимость, которая позволяет управлять телефоном посторонним
Туризм
АТОР опровергла информацию об «урезании» Италией шенгенских виз для россиян
В Европе готовятся запустить новую систему пограничного контроля - контроль за пребыванием ужесточится
Песков: В Кремле не видят новизны в заявлениях Трампа
За поездки за рубеж предложили ввести сбор
Спорт
Олег Малышев покинул пост гендиректора "Спартака"
Станислав Черчесов стал главным тренером грозненского «Ахмата»
Дегтяреву неловко называться президентом и он просит себя переименовать
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер погибла в горах Пакистана
«Оренбург» сыграет вместо исключенного «Торпедо» в новом сезоне РПЛ
МВД назвало размер взятки арбитру за помощь «Торпедо» в решающем матче
Вкусный раздел
Юлия Дианова: Не просто завтрак
Дарья Близнюк: «Заготовки от Даши. Вкусно, как ни «крути»!
Анна Аксёнова: Муссовые торты. Легче легкого!
Софи Дюпюи-Голье: Мир хлеба. 100 лучших рецептов домашнего хлеба со всего мира


В Симферополе загорелась "емкость с топливом" после атаки БПЛА
ФСБ потребовала от банков дать доступ к переписке с клиентами, причем доступ удаленный
Кехмана на посту гендиректора МХАТ сменила глава театра кукол
Андрей Троицкий. Шпионское счастье, глава 9