Работа по пресечению финансовой разведкой Белоруссии схемы легализации преступных доходов отмечена международным дипломом группы «Эгмонт», рассказали журналистам в пресс-центре Комитета государственного контроля Белоруссии.
В сообщении, в частности, отмечается, что по итогам участия в конкурсе среди подразделений финансовых разведок «Лучшее дело группы Эгмонт», состоявшегося в рамках 21-го пленарного заседания группы «Эгмонт» (г. Сан-Сити, ЮАР), Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля Республики Беларусь отмечен за представленный на конкурс материал с национальным примером по раскрытию схемы легализации преступных доходов.
Такой высокой оценки удостоилась работа по пресечению схемы отмывания незаконных доходов, проведенная специалистами финансовой разведки в сотрудничестве с Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля и иностранными подразделениями финансовой разведки. В результате была пресечена деятельность зарубежных компаний, легализующих денежные средства, и перекрыт канал транзита денег через белорусские банки. С целью пресечения незаконных транзакций, финансовая разведка Белоруссии приостановила расходные операции пяти иностранных компаний. На их счетах было арестовано около 1 млн. долларов США, которые в дальнейшем были обращены в доход государства. Из-за того, что в незаконной деятельности использовались лжеструктуры с наименованиями, идентичными реальным компаниям, данная схема получила условное название «Зеркала».
Следует отметить, что в прошлом году Департамент финансового мониторинга Белоруссии также был отмечен группой «Эгмонт» за одно из лучших расследований в области пресечения легализации преступных доходов.
Согласно справочной информации, предоставленной пресс-службой Комитета государственного контроля Белоруссии, группа «Эгмонт» – специализированная организация подразделений финансовой разведки, объединяющая около 140 финансовых разведок государств мира.
Основная цель группы «Эгмонт» – поддержка национальных программ по борьбе с отмыванием денег в части расширения обмена финансовой информацией, повышения квалификации персонала, содействия развитию каналов связи с использованием новых технологий.
Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля Белоруссии является членом группы «Эгмонт» с 2007 года.
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.
//Партнер Гнездо.ру
Картина дня

Бастрыкин поручил создать Совет по культуре при Следственном комитете
МВД предложило давать убежище тем, кто сталкивается с русофобией или не может соблюдать традиционные ценности

Министр обороны Пакистана назвал «решающими» ближайшие дни в конфликте с Индией

Суд ЕС обязал Мальту прекратить выдачу «золотых паспортов», а Черногория пересмотрит все почётные гражданства

В администрации Краснодара проходят обыски

Евгений Петросян через суд выписал из столичной квартиры свою дочь

Алсу поставила точку в конфликте с бывшим мужем:"Он хороший отец. На этом тема закрыта"

//Новости giraff.io
Наши публикации

Мосгордума предложила разрешить ИИ штрафовать москвичей и организации за правонарушения без участия инспекторов
Зеленский назвал "манипуляций" предложение о перемирии, а Песков назвал манипуляцией реакцию Зеленского

Путин объявил о прекращении огня на время празднования Дня победы

Песков призвал журналистов ориентироваться по ситуации в Курской области на данные президента Путина

Baza: исполнитель убийства генерала Москалика жил с ним в одном подъезде

Лавров: Трамп, вероятно, единственный лидер на Земле, кто признает необходимость устранить коренные причины конфликта

В Ростовской и Астраханской областях по ночам замедляют мобильный интернет в целях безопасности

Слухи, скандалы, сплетни
Дочь Евгения Петросяна прокомментировала ситуацию с его квартирой

Евгений Петросян через суд выписал из столичной квартиры свою дочь

Алсу поставила точку в конфликте с бывшим мужем:"Он хороший отец. На этом тема закрыта"

Анна Седокова: "Где вы были, когда Яниса не взяли в сборную, когда предали самые близкие?"

Шоубиз
Shaman решил зарегистрировать товарный знак «Я русский» в том числе для производства алкоголя

Бывшая жена Сердюкова впервые высказалась о его романе с Ксенией Бородиной

Наука
«Яндекс» планирует заняться созданием человекоподобных роботов

Корабль Blue Origin с Кэтти Перри и невестой Безоса совершил полет в космос

Застрявшие на МКС астронавты вылетели на Землю после 9 месяцев в космосе

SpaceX второй раз с начала года провела неудачный пуск корабля Starship

Хайтек
В ФСБ рекомендовали откаться от использования российского браузера "Спутник"

Ъ: В российских кнопочных телефонах обнаружили уязвимость, которая позволяет управлять телефоном посторонним

Нидерландская Yandex N.V. вышла из состава акционеров "Яндекса"

Дмитрий Песков: блокировать YouTube не планируется

Туризм
Песков: В Кремле не видят новизны в заявлениях Трампа

За поездки за рубеж предложили ввести сбор

Болгария внесла изменения в список документов на получение визы

Пакистан отменил плату за визы для россиян

Спорт
Дегтярев уверен, что МОК восстановит Олимпийский комитет России в ближайшее время

Александр Емельяненко рассказал, что пока не может ходить после операции на позвоночнике

34-летнего хоккеиста «Ак Барса» и «Спартака» Федора Малыхина нашли мертвым в его квартире

Артем Дзюба вызван в сборную России впервые с 2021 года

Ирина Винер объявила об уходе с поста главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике

На борту разбившегося в Вашингтоне самолета находились представители российской школы фигурного катания

Вкусный раздел
Юлия Дианова: Не просто завтрак

Дарья Близнюк: «Заготовки от Даши. Вкусно, как ни «крути»!

Анна Аксёнова: Муссовые торты. Легче легкого!

Софи Дюпюи-Голье: Мир хлеба. 100 лучших рецептов домашнего хлеба со всего мира
