21.02 18:23

# Главныеновости , Сутьсобытий , 21февраля

Главные события к вечеру 21 февраля

21.02 18:16

# МО , Воробьев , капремонт

Губернатор Подмосковья объявил о планах отремонтировать 30 социальных учреждений в 2025 году

21.02 17:25

# Градский , Коташенко , наследство

Сын Александра Градского потребовал признать наследством 100 млн, украденных у вдовы артиста

21.02 16:37

# Ватикан , папарамский , Франсиск

В Ватикане не исключили возможности отставки папы римского Франциска

21.02 15:57

# рейв , нулевые , Юбилейный

Фестиваль нулевых вернется в Юбилейный

21.02 15:53

# Приморскийкрай , Дальполиметалл , суд

Национализация в виде конфискации дошла и до производителей свинца

21.02 14:38

# Швеция , кабель

В Швеции сообщили о новом повреждении кабеля в Балтийском море

//Новости giraff.io

21.02 12:55

# Ростовскаяобласть , задержание , Гончаров

Задержан советник губернатора Ростовской области Гончаров

21.02 12:40

# Москва , Лут , ДТП

Глава Минсельхоза попала в ДТП в центре Москвы

21.02 12:18

# США , ООН , законопроект

Сенаторы-республиканцы внесли законопроект о выходе США из ООН

21.02 11:37

# Байкал , Ан-2 , самолет

«Ъ»: Проект самолета «Байкал» может быть заморожен

//Партнер Гнездо.ру

21.02 10:41

# Израиль , взрыв , Нетаньяху

Нетаньяху распорядился начать операцию на Западном берегу после взрывов в пригороде Тель-Авива

21.02 10:07

# Приморскийкрай , платежи , ЖКХ

Власти Приморья попросили увеличить лимиты льготного потребления электроэнергии

21.02 09:00

# Светиофр , Роспотребнадзор

Роспотребнадзор приостановил работу 76 магазинов сети «Светофор»

20.02 22:40

# МузейМосквы , плакат , искусство

Ксения Лапина, Наталья Афанасьева: Москва в плакате, плакат в Москве

20.02 18:21

# Главныесобытия , Сутьсобытия , 20февраля

Главные события к вечеру 20 февраля

20.02 18:14

# ЦБ , Уваров , счета

ЦБ сообщил о предложении силовиков ограничить россиянам снятие наличных денег со счетов

20.02 17:08

# КетиТопурия , ЛевДеньгов , ИринаРак

Экс-супруга мужа Кети Топурии о дочери, которой не стало: "Сегодня тебе бы исполнилось 10"

20.02 16:47

# Средиземноеморе , танкер , взрыв

Reuters: в Средиземном море три танкера за месяц были повреждены взрывами

20.02 15:26

# доллар , золото , курс

Курс рубля к доллару на рынке Форекс впервые поднялся с сентября 2024 года до ₽88

20.02 12:41

# СК , Лермонтов , Бурляев

СК опроверг информацию о начале расследования смерти Михаила Лермонтова

20.02 12:12

# ЦБ , Набиуллина , Visa

Набиуллина назвала преждевременными разговоры о возвращении Visa и Mastercard в РФ

20.02 11:52

# Нижегородскаяобласть , самолет , крушение

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Нижегородской области

20.02 11:45

# законопроект , дети , выплаты

Проект о выплатах детям, рожденным с помощью ЭКО после смерти отца, направлен на отзыв в кабмин

20.02 10:40

# Бурляев , Лермонтов

Депутат Бурляев: Следственный комитет начал расследование убийства Михаила Лермонтова

20.02 09:20

# ФАС , Светофор , Лисовский

Кто же так хочет выключить "Светофор"?

19.02 18:22

# Главныеновости , Сутьсобытий , 19февраля

Главные события к вечеру 19 февраля

19.02 18:15

# Путин , КТК , НПС«Кропоткинская»

Владимир Путин: атака на объект КТК выглядит как скоординированные с Европой действия

19.02 17:50

# МО , медики

Почти 5 тысяч молодых врачей получают надбавку в Подмосковье

19.02 17:11

# Путин , Курскаяобласть , спецоперация

Путин заявил о переходе российской бригадой границы в Курской области

19.02 16:05

# закон , спецоперация , символика

Дума приняла закон о сроках до пяти лет за уничтожение символики СВО

19.02 15:42

# Вологодскаяобласть , Филимонов

Жители Вологодской области пожаловались Путину и Медведеву на губернатора Филимонова

19.02 13:24

# ЦБ , Набиуллина , банки

Набиуллина заявила что некоторые банки искажали данные о случаях мошенничества

19.02 12:20

# ЕС , санкции , алюминий

Послы стран ЕС утвердили 16-й пакет санкций против России

19.02 12:07

# законопроект , ременьбезопасности , авто

Депутаты-справороссы предложили поднять штраф за непристегнутые ремни безопасности и запретить продажу заглушек для них

19.02 11:44

# Челябинск , Нечаев , задержание

ФСБ задержала министра транспорта Челябинской области

19.02 11:34

# Политика , Украина , Трамп

Трамп жестко раскритиковал Зеленского и потребовал бухгалтерской отчетности по оказанной помощи

19.02 10:01

# Самарскаяобласть , НПЗ , беспилотник

Сызранский НПЗ в Самарской области атакован беспилотниками

19.02 09:03

# Пономарев , терроризм , ФСБ

Против признанного иноагентом экс-депутата Пономарева возбудили дело о насильственном захвате власти

18.02 18:38

# Главныеновости , Сутьсобытий , 18февраля

Главные события к вечеру 18 февраля

18.02 18:30

# Лавров , переговоры , США

Лавров: представители США назвали фейком сообщения о плане по урегулированию на Украине

18.02 18:03

# Книжнаяполка , ИгорьМакурин , рассказ

Из мира животных: Кто смел, тот и съел

18.02 17:14

# Маск , Сент-Клэр , дети

Мать предполагаемого 13-го ребенка Илона Маска рассказала про их роман

18.02 16:43

# Рубио , США , дипломаты

Россия и США договорились восстановить штат посольств

18.02 16:15

# Ушаков , США , переговоры

Эр-Рияд: саммит Путина и Трампа вряд ли пройдет на следующей неделе, но работа проделана большая

18.02 14:55

# законопроект , призыв , спецоперация

В Госдуму внесут законопроект об отмене срочной службы для бойцов СВО

18.02 12:41

# Путин , Зеленский.Песков , переговоры

Песков: Путин готов к переговорам с Зеленским

18.02 12:21

# Италия , танкер , Seajewel

На нефтяном танкере в порту Италии произошли два взрыва

Загрузить еще
Загружено

© Сетевое издание "Суть событий" (argumentiru.com) Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-62778 от 18.08.2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Использование в Интернет-пространстве и других СМИ текстов, фото и видеоматериалов, опубликованных на этом сайте, допускается с разрешения редакции при условии обязательного размещения гиперссылки на источник публикации («Суть событий» - argumentiru.com), точного воспроизведения используемых материалов. Электронная почта редакции.Информация о редакции

Возрастная категория сайта: 18+

яндекс.ћетрика
Суть Событий

//Поиск: #отмывание денег

Минюст США обвинил двух сотрудников RT в иноагентстве без регистрации, распространении дезинформации и отмывании денег

Минюст США обвинил двух сотрудников RT в иноагентстве без регистрации, распространении дезинформации и отмывании денег05.09.2024

В США заочно предъявили обвинение двум сотрудникам Russia Today — Константину Калашникову и Елене Афанасьевой. Американский Минюст сообщил, что они обвиняются в руководстве и финансировании компании, распространявшей российскую пропаганду и дезинформацию.
СК прекратил уголовное дело о против Лерчек

СК прекратил уголовное дело о против Лерчек01.03.2024

Следственный комитет полностью прекратил уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа Артема. Как сообщил адвокат пары, дело было закрыто за отсутствием состава преступления, а арест с их банковских счетов был снят. Сама Лерчек заявила, что извлекла уроки из этой истории.
Экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова задержали в Лондоне

Экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова задержали в Лондоне01.02.2024

В Лондоне задержан экс-губернатор Севастополя, бывший заместитель главы Минпромторга РФ Дмитрий Овсянников. Он подозревается в нарушении санкционного режима и отмывании денег. Предварительное слушание по его делу в лондонском суде назначено на 20 февраля. Овсянников находится под санкциями Великобритании.
Сооснователя «Альфа-Групп» Кузьмичева во Франции отпустили под залог в 8 млн евро

Сооснователя «Альфа-Групп» Кузьмичева во Франции отпустили под залог в 8 млн евро02.11.2023

Во Франции предъявили обвинение миллиардеру, соотнователю "Альфа-Групп" Алексею Кузьмичеву. Его задержали 30 октября ы рамках расследования дела об отмывании денег, налоговых махинациях и нарушении санкционного режима. Он был отпущен под залог в 8 млн евро.
Минюст США предъявил россиянину обвинения в отмывании более $1 млрд

Минюст США предъявил россиянину обвинения в отмывании более $1 млрд24.08.2023

Министерство юстиции США предъявило россиянину Роману Семенову обвинения в отмывании денег. Ведомство считает его одним из основателей криптовалютного миксера Tornado Cash, котрый позволял клиентам проводить неотслеживаемые переводы криптовалюты.
В США россиянину предъявили обвинения в крупном отмывании денег

В США россиянину предъявили обвинения в крупном отмывании денег02.05.2023

В США задержали гражданина России, проживающего в штате Джорджия. По данным ведомства, 41-летний Феликс Медведев зарегистрировал в Джорджии восемь компаний - пустышек без сотрудников и обычных деловых расходов. Компании использовались для перевода 150 млн долларов с разных счетов.
Сын красноярского губернатора, скрывшийся из-под домашнего ареста в Италии, сообщил, что он в РФ

Сын красноярского губернатора, скрывшийся из-под домашнего ареста в Италии, сообщил, что он в РФ04.04.2023

Сын красноярского губернатора Артем Усс сообщил, что в настоящее время находится в России. По его словам, совершить побег из-под домашнего ареста в Италии его заставило отсутствие веры в объективность правосудия там.
В Великобритании прекратили расследование против Фридмана по двум обвинениям

В Великобритании прекратили расследование против Фридмана по двум обвинениям04.04.2023

В Великобритании прекратили расследование против сооснователя "Альфа-групп" Михаила Фридмана по двум из трех пунктов обвинений. О расследовании стало известно в конце прошлого года.
Красноярский губернатор прокомментировал исчезновение своего сына из-под ареста в Италии

Красноярский губернатор прокомментировал исчезновение своего сына из-под ареста в Италии24.03.2023

Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал исчезновение своего сына из-под ареста в Италии. Артема Усса задержали по запросу американских властей, несколько дней назад итальянский суд разрешил его экстрадицию в США. Однако Артем срезал электронный браслет и бесследно исчез.
Суд в Италии одобрил экстрадицию в США сына красноярского губернатора Артема Усса

Суд в Италии одобрил экстрадицию в США сына красноярского губернатора Артема Усса21.03.2023

Итальянский суд одобрил экстрадицию бизнесмена Артема Усса, сына губернатора Красноярского края, в США, где он обвиняется в нарушении санкций и отмывании денег. Защита намерена обжаловать это решение.
На блогера Лерчек и ее мужа завели еще одно уголовное дело

На блогера Лерчек и ее мужа завели еще одно уголовное дело16.03.2023

В отношения блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее супруга Артема возбудили новое уголовное дело. Пара уже проходит по делу об уклонении от уплаты налогов. теперь же их заподозрили в отмывании денежных средств.
В Швейцарии четырех банкиров обвинили в содействии многомиллионым переводам виолончелиста Ролдугина

В Швейцарии четырех банкиров обвинили в содействии многомиллионым переводам виолончелиста Ролдугина08.03.2023

Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения четырем банкирам в содействии переводам виолончелиста Сергея Ролдугина. По версии ведомства, они не провели необходимых проверок при открытии его счета. В эту среду, 8 марта, они должны предстать перед окружным судом.
В США обвинили россиянина в сговоре с целью обхода санкций в отношении Вексельберга

В США обвинили россиянина в сговоре с целью обхода санкций в отношении Вексельберга08.02.2023

В США предъявили обвинения россиянину Владимиру Воронченко в сговоре с целью обхода санкций в отношении бизнесмена Виктора Вексельберга. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Также Минюст намерен конфисковать "доходы от его преступлений, включая имущество".
В США бывшего высокопоставленного сотрудника ФБР заподозрили в работе на российского миллиардера

В США бывшего высокопоставленного сотрудника ФБР заподозрили в работе на российского миллиардера24.01.2023

В США бывшего высокопоставленного сотрудника ФБР подозревают в работе на российского бизнесмена Олега Дерипаску и помощи в уклонении от санкций. По делу проходит также бывший российский дипломат Сергей Шестаков, имеющий ныне американское гражданство.
В США по обвинению в отмывании денег арестовали россиянина Легкодымова - одного из руководителей криптобиржи Bitzlato

В США по обвинению в отмывании денег арестовали россиянина Легкодымова - одного из руководителей криптобиржи Bitzlato19.01.2023

В США по обвинению россиянина Анатолия Легкодымова - одного из руководителей криптобиржи Bitzlato. Он обвиняется в отмывании денег. По версии американского Минюста с помощью криптобиржи выводились деньги с нелегальной площадки Hydra.
Суд в США приговорил россиянина почти к четырем годам лишения свободы за отмывание денег и мошенничество

Суд в США приговорил россиянина почти к четырем годам лишения свободы за отмывание денег и мошенничество02.12.2022

Суд в Нью-Йорке вынес решение по делу в отношении гражданина России Тараса Бевза, который обвинялся в мошенничестве и отмывании денег. По такому обвинению россиянин получил на удивление мало 46 месяцев лишения свободы. По версии следствия, он организовал как минимум две мошеннические схемы.
Сына Усса перевели под домашний арест в Италии

Сына Усса перевели под домашний арест в Италии28.11.2022

В Италии бизнесмена Артема Усса, сына губернатора Краснодарского края, перевели под домашний арест до завершения разбирательства по вопросу об экстрадиции по запросу США. Такое решение принял Апелляционный суд Милана.
В филиалах банка UBS в Германии прошли обыски по делу Усманова

В филиалах банка UBS в Германии прошли обыски по делу Усманова08.11.2022

В филиалах крупнейшего швейцарского банка UBS в Германии прошли обыски в рамках расследования по делу в отношении российского бизнесмена Алишера Усманова. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Представитель бизнесмена назвал эти обвинения ложными и надуманными.
Задержанный в Италии сын губернатора Красноярского края ожидаемо объявлен в розыск в России

Задержанный в Италии сын губернатора Красноярского края ожидаемо объявлен в розыск в России28.10.2022

Задержанный в Италии по запросу США сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем в России стал фигурантом уголовного дела об отмывании денег. Он был объявлен в федеральный розыск. Московский суд выдал санкцию на его арест.
В Италии по запросу США был задержан сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем

В Италии по запросу США был задержан сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем20.10.2022

В Италии по запросу США был задержан сын губернатора Краснодарского края Александра Усса Артем. Американские власти обвиняют его в нарушении режима санкций, незаконном получении военных технологий США и отмывании денег. Начата процедура экстрадиции.
Россиянина Дубникова, обвиняемого в отмывании денег для хакеров, экстрадировали из Нидерландов в США

Россиянина Дубникова, обвиняемого в отмывании денег для хакеров, экстрадировали из Нидерландов в США18.08.2022

Нидерланды экстрадировали в США россиянина Дениса Дубникова. Он обвиняется в отмывании денег в интересах хакерской группировки, ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет. Начало рассмотрения дела жюри присяжных намечено на 4 октября 2022 года.
Журналисты опубликовали архив об офшорах мировых лидеров и чиновников

Журналисты опубликовали архив об офшорах мировых лидеров и чиновников04.10.2021

Ряд изданий по всему миру опубликовал результаты глобального расследования об офшорах и тайных счетах мировых лидеров и высокопоставленных чиновников. В архиве упоминаются в том числе президенты Азербайджана и Украины, премьеры Чехии и Пакистана. Есть и некоторые высокопоставленные россияне.
В США арестовали россиянина по делу об отмывании 336 миллионов долларов

В США арестовали россиянина по делу об отмывании 336 миллионов долларов29.04.2021

В США арестовали россиянина Романа Стерлигова, которого американские правоохранительные органы подозревают в причастности к отмыванию 336 миллионов долларов с помощью сайта Bitcoin Fog. Предполагается, что средства, проходившие через этот сайт, использовались для оплаты незаконных услуг в даркнете.
Бывшего вице-губернатора Приморья отправили под домашний арест по делу об отмывании денег

Бывшего вице-губернатора Приморья отправили под домашний арест по делу об отмывании денег11.09.2020

Бывший первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев, ранее уже осуждённый за незаконную предпринимательскую деятельность, стал фигурантом ещё одного дела. Теперь речь идёт об отмывании денег. Бывшего чиновника уже поместили под домашний арест.
СК нашел новые преступления экс-министра Абызова

СК нашел новые преступления экс-министра Абызова14.07.2020

Следственный Комитет выявил новые эпизоды преступлений, к которым может быть причастен бывший министр по делам "Открытого правительства" Михаил Абызов. Речь идёт о сумме в 4 миллиарда рублей, которая, по версии следствия, была выведена из России.
Российского диджея задержали в Берлине по запросу США

Российского диджея задержали в Берлине по запросу США08.06.2020

Стало известно о задержании российского музыканта в Германии. По имеющейся информации, он был задержан по запросу США. Американские правоохранительные органы подозревают его в мошенничестве и отмывании крупной суммы денег.
Эксперты рекомендовали России расширить меры против коррупционеров

Эксперты рекомендовали России расширить меры против коррупционеров19.12.2019

России следует расширить список мер, применяемых против коррупционеров. Такой вывод содержится в докладе международной Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).
Двое россиян и трое итальянцев обвиняются в США в нелегальной попытке обойти санкции

Двое россиян и трое итальянцев обвиняются в США в нелегальной попытке обойти санкции04.12.2019

В США рассматривается дело о сговоре с целью "отмывания денег, финансовых махинациях и попытке обойти санкции". По этому делу проходят пять человек, в том числе двое россиян. Один из них уже помещён под арест.
Задержанного в Австрии экс-чиновника Минкультуры РФ отпустили под залог

Задержанного в Австрии экс-чиновника Минкультуры РФ отпустили под залог08.11.2019

В пятницу решался вопрос об аресте россиянина, который был задержан накануне в Вене. По данным испанской полиции, задержанный занимал ранее высокий пост в Министерстве культуры РФ.
В Австрии задержали экс-чиновника Минкультуры России за отмывание денег

В Австрии задержали экс-чиновника Минкультуры России за отмывание денег07.11.2019

Испанская полиция сообщила о задержании в Австрии россиянина, который ранее занимал высокий пост в Министерстве культуры России. По некоторым данным, речь может идти о фигуранте "дела реставраторов" Борисе Мазо.
Главреду Sputnik Moldova предъявили обвинения в мошенничестве

Главреду Sputnik Moldova предъявили обвинения в мошенничестве17.09.2019

Во вторник стало известно о задержании руководителя агентства Sputnik в Молдавии Владимира Новосадюка. По имеющейся информации, он стал фигурантом дела о мошенничестве.
Против Абызова возбудили третье дело - теперь об отмывании преступных доходов

Против Абызова возбудили третье дело - теперь об отмывании преступных доходов05.09.2019

Бывший министр по делам "открытого правительства" Михаил Абызов стал фигурантом ещё одного уголовного дела. Речь идёт об отмывании доходов, подученных преступным путём.
Продюсер фильма "Волк с Уолл-стрит" отрицает причастность к отмыванию денег

Продюсер фильма "Волк с Уолл-стрит" отрицает причастность к отмыванию денег05.07.2019

Фигурантом дела об отмывании денег стал продюсер картины Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-Стрит" и пасынок бывшего премьер-министра Малайзии Риза Азиз. Сам он все обвинения отвергает.
Зеленский рассказал об уголовном деле против него

Зеленский рассказал об уголовном деле против него07.03.2019

На Украине против шоумена Владимира Зеленского, решившего принять участие в выборах президента страны, возбуждено уголовное дело. Об этом в видеообращении рассказал сам шоумен.
Danske Bank объявил об уходе из России и Прибалтики

Danske Bank объявил об уходе из России и Прибалтики19.02.2019

Danske Bank объявил о прекращении своей деятельности в России и Прибалтике. Такое решение руководство банка объяснило ситуацией с эстонским филиалом, который оказался в центре расследования дела об отмывании денег.
В Финляндии задержали россиянку по подозрению в отмывании денег в США

В Финляндии задержали россиянку по подозрению в отмывании денег в США28.12.2018

Российское посольство в Финляндии сообщило о задержании на территории этой страны гражданки России. Она подозревается в нарушении американского законодательства в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег.
В офисах Deutsche Bank пошли обыски

В офисах Deutsche Bank пошли обыски29.11.2018

В Германии прошли массовые обыски в офисах Deutsche Bank. Следственные действия проводились в штаб-квартире кредитной организации в городе Франкфурт-на-Майне и ещё пяти офисах. Банк подтвердил факт проведения обысков.
В Италии владельца ФК "Сампдория" заподозрили в финансовых махинациях

В Италии владельца ФК "Сампдория" заподозрили в финансовых махинациях28.11.2018

Владелец итальянского футбольного клуба "Сампдория" Массимо Ферреро стал фигурантом уголовного дела. В Италии он подозревается в ряде нарушений финансового законодательства, а на его имущество был наложен арест.
В Финляндии задержан россиянин по подозрению в отмывании денег

В Финляндии задержан россиянин по подозрению в отмывании денег24.09.2018

Полиция Финляндии задержала двух человек по подозрению в отмывании денег. Один из них имеет российское гражданство. Об этом в понедельник сообщило посольство России в Финляндии.
Глава Danske Bank подал в отставку на фоне скандала с отмыванием денег

Глава Danske Bank подал в отставку на фоне скандала с отмыванием денег19.09.2018

Главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген объявил в среду о своём уходе в отставку на фоне скандала с отмыванием денег эстонским отделением банка.
Поправки, ужесточающие закон по борьбе с отмыванием денег, подписаны Медведевым

Поправки, ужесточающие закон по борьбе с отмыванием денег, подписаны Медведевым28.03.2017

Поправки, ужесточающие закон по борьбе с отмыванием денег, подписаны главой российского правительства Дмитрием Медведевым. Инициатива касается аудиторов и аудиторских организаций.
СМИ: Колоссальные суммы российских денег были "отмыты" через британские банки

СМИ: Колоссальные суммы российских денег были "отмыты" через британские банки21.03.2017

Британские СМИ сообщили о результатах расследования преступной схемы по отмыванию колоссальных денежных сумм, в которой оказались якобы замешаны правительство России, ФСБ РФ и 17 британских банков.
Deutsche Bank выплатит в США штраф $ 425 млн за "отмывание" $10 млрд в России

Deutsche Bank выплатит в США штраф $ 425 млн за "отмывание" $10 млрд в России31.01.2017

Немецкий Deutsche Bank согласился выплатить банковскому регулятору в США штраф в размере 425 миллионов долларов за нарушения при торговле российскими ценными бумагами.
Ирландский суд разморозил 100 млн евро, принадлежащие Ходорковскому

Ирландский суд разморозил 100 млн евро, принадлежащие Ходорковскому07.12.2016

Сегодня суд Дублина принял решение о снятии ареста с активов бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского на сумму 100 миллионов евро. Средства были заморожены в рамках расследования об отмывании денег.
Ходорковский просит суд Ирландии разморозить его деньги

Ходорковский просит суд Ирландии разморозить его деньги23.11.2016

Михаил Ходорковский подозревался в Ирландии в отмывании денег. Речь идет о 100 миллионах евро, которые были заморожены стражами порядка страны в соответствии с законом об отмывании денег и спонсировании терроризма.
ФСКН: Через банки России ежегодно отмывают до 20 млрд наркотических долларов

ФСКН: Через банки России ежегодно отмывают до 20 млрд наркотических долларов03.03.2016

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков подсчитала, что ежегодно через банки России преступники отмывают приблизительно $18-20 млрд, заработанных на торговле наркотиками.
Deutsche Bank заподозрили в нарушении санкций против России

Deutsche Bank заподозрили в нарушении санкций против России26.10.2015

Департамент юстиции США и управление финансовых услуг Нью-Йорка заподозрили немецкий Deutsche Bank в нарушении санкций против России, пишет британская Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
Первая леди Перу подозревается в отмывании денег

Первая леди Перу подозревается в отмывании денег26.09.2015

Прокуратура Перу начала расследование дела в отношении первой леди страны Надин Эредиа по подозрению в финансовых махинациях. Сама она все обвинения на свой счет отрицает.
СМИ: Deutsche Bank подозревает россиян в отмывании $6 млрд

СМИ: Deutsche Bank подозревает россиян в отмывании $6 млрд05.06.2015

Российское отделение Deutsche Bank по требованию ЦБ России проводит проверку с целью выявления отмывания шести миллиардов долларов. По сведениям американских СМИ, речь идет о счетах трейдеров.
США заподозрили главу парламента Венесуэлы в организации наркотрафика

США заподозрили главу парламента Венесуэлы в организации наркотрафика19.05.2015

Американские власти проводят расследования в отношении ряда чиновников Венесуэлы, включая председателя парламента республики Дьосдадо Кабельо, подозреваемых в причастности к наркоторговле и "отмыванию денег".
В румынских офисах «ЛУКойла» прошли обыски

В румынских офисах «ЛУКойла» прошли обыски02.10.2014

«ЛУКойл» в Румынии заподозрили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, в связи с чем в его румынских офисах прошли обыски. Об этом сообщает Agence France-Presse.
Влиятельнейший представитель армянской диаспоры задержан в Москве

Влиятельнейший представитель армянской диаспоры задержан в Москве17.07.2014

Сотрудники ФСБ задержали в Москве крупного предпринимателя и общественного армянского деятеля Левона Айрапетяна по подозрению в растрате и отмывании денежных средств.
Австрийская прокуратура заинтересовалась Азаровым-младшим

Австрийская прокуратура заинтересовалась Азаровым-младшим05.06.2014

После сообщения одного из банков прокуратура Австрии инициировала расследование в отношении сына бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова — Алексея. Его подозревают в отмывании денег.
Сын великого Пеле сел в тюрьму на 33 года

Сын великого Пеле сел в тюрьму на 33 года01.06.2014

Сын легенды мирового футбола, великого бразильца Эдсона Арантису ду Насименту Пеле приговорен к 33 годам тюрьмы за отмывание денег, полученных бывшим вратарем клуба "Сантос" за незаконную продажу наркотиков.
Сын легендарного Пеле приговорен к 33 годам за отмывание денег

Сын легендарного Пеле приговорен к 33 годам за отмывание денег01.06.2014

Бывший вратарь бразильского клуба "Сантос" Эдсон Чолби Насименту, более известный как Эдиньо, являющийся сыном легендарного футболиста Пеле, приговорен к 33 годам лишения свободы за отмывание денег от торговли наркотиками.
На 20 с лишним млрд рублей ограбили Россию финансисты-мошенники

На 20 с лишним млрд рублей ограбили Россию финансисты-мошенники04.03.2014

За минувших три года Россия потеряла более 20 миллиардов рублей из-за преступлений в национальной кредитно-финансовой сфере. И это только выявленные правоохранительными органами убытки.
Отца Лионеля Месси подозревают в отмывании денег наркоторговцев

Отца Лионеля Месси подозревают в отмывании денег наркоторговцев16.12.2013

Отец аргентинского футболиста Лионеля Месси в очередной раз оказался в эпицентре скандала. На этот раз Хорхе Месси подозревают в отмывании денег наркоторговцев. Это не первый случай, когда семейство Месси попадает в финансовый скандал.
"Отмывочный" Маст-банк выкупила семья депутата

"Отмывочный" Маст-банк выкупила семья депутата22.11.2013

Активы Маст-банка, который оказался замешан в финансовых махинациях, выкупил брат главы московского отделения «Справедливой России» Андрей Агеев. Сумма сделки составила 1,6 млрд рублей, Агеев приобрел 18,24% акций.
На отмывании денег "Мастер-банка" банкир заработал 190 млн рублей

На отмывании денег "Мастер-банка" банкир заработал 190 млн рублей21.11.2013

На «отмывании» двух миллиардов рублей в «Мастер-банке» Александр Крюков заработал 190 миллионов рублей, а его коллеги в несколько раз больше. Несколько фигурантов дела уже дали признательные показания.
Задержаны подозреваемые в афере с маткапиталом на 10,5 млрд руб

Задержаны подозреваемые в афере с маткапиталом на 10,5 млрд руб19.11.2013

Сотрудники правоохранительных органов задержали девять предполагаемых участников преступной сети, которая сколотила свыше 10,5 миллиардов рублей, устроив «финансовую прачку» материнскому капиталу.
Финны подозревают экс-советника президента РФ в отмывании $11 млн

Финны подозревают экс-советника президента РФ в отмывании $11 млн20.10.2013

Национальное бюро расследований Финляндии инициировало расследование возможных случаев отмывания денег в этой стране бывшим российским министром связи и советником президента России Леонидом Рейманом.

Из Центробанка ушел борец с отмыванием денег01.07.2013

Курировавший вопросы борьбы с отмыванием денег заместитель председателя Банка России Виктор Мельников покинул свой пост. Приказ об освобождении от должности датирован воскресеньем, 30 июня.

В Коста-Рике деньги отмывали с мылом28.06.2013

Правительство Коста-Рики объявило о начале следствия против двух подозреваемых в отмывании денег для госкомпаний Венесуэлы: эти люди вызвали подозрения местного МВД тем, что приобрели гигантскую партию мыла.

18 футбольных клубов серии А подозреваются в отмывании денег25.06.2013

18 футбольных клубов серии А подозреваются в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в ходе операций по покупке и продаже игроков. Итальянская налоговая полиция провела изъятие документов у 41 футбольного клуба.

Верховного раввина Израиля заподозрили в отмывании денег20.06.2013

Израильская полиция объявила, что несколько недель проводила тайное расследование в связи с подозрениями, что один из двух главных раввинов страны занимается отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.

Мэру Тбилиси грозит до 23 лет тюрьмы23.02.2013

Гиги Угулаву, мэру Тбилиси, предъявлено обвинение по двум статьям: за растрату чужого имущества с использованием служебного положения и отмывание крупных сумм ему грозит от 16 до 23 лет тюрьмы.

Сюрприз от Кипра: расследование всероссийской европрачечной14.12.2012

Юридический департамент по борьбе с отмыванием денег Кипра неожиданно для всех начал расследование отмывания средств, вывезенных в банки Кипра из России. Ранее киприоты отказывались это делать по экономическим причинам.

СК достал с полки дело «неприкасаемой» экс-подчиненной Сердюкова14.11.2012

Следственный комитет России расследует уголовное дело в отношении бывшей подчиненной экс-министра Анатолия Сердюкова Ольги Степановой, которая ранее руководила московской налоговой инспекцией N28.

Банки нашли способ возвращать деньги недаром18.06.2012

Российские банки в борьбе с незаконным обналичиванием нашли способ заставлять клиентов платить комиссию, если деньги со счета снимаются раньше обусловленного подписанным договором срока.

Банк Ватикана подозревают в отмывании мафиозных денег11.06.2012

Банк Ватикана подозревают в отмывании мафиозных денег. Как пишут итальянские СМИ, прокуратура попросила Банк Ватикана раскрыть данные одного из счетов в связи с подозрениями в отмывании денег мафии.

Глава банка Ватикана отправлен в отставку за отмывание денег25.05.2012

Глава банка Ватикана Этторе Готти Тедески уволен со своего поста за неисполнение обязанностей и отмывание денег. Члены совета считают увольнение Готти Тедески необходимым для "поддержания жизнеспособности банка".

Хранители пояса Богородицы разорили Грецию на 100 млн евро - следствие26.12.2011

Вопрос о переводе архимандрита Ефрема - настоятеля Ватопедского монастыря, из которого в Россию привозили пояс Богородицы, в тюремный госпиталь в связи с появившимися проблемами со здоровьем пока отложен.

Испания передала в Москву дело против Дерипаски24.11.2011

Верховный суд Испании направил в Москву документы по делу об отмывании денег, в котором подозревается российский миллиардер Олег Дерипаска. Судья считает, что это расследование должно проводиться в России.

Экс-префект САО Москвы, скрывающийся в Литве, жалуется на местную полицию21.01.2011

Юрий Хардиков, подозреваемый в отмывании денег экс-префект САО Москвы, заявил, что действия литовских полицейских наносят урон его бизнесу. Хардиков скрывается от ареста в Литве.

Вашингтон обратился к Таиланду: снять с россиянина Виктора Бута новые обвинения24.08.2010

Власти США просят Таиланд снять с россиянина Виктора Бута обвинения в отмывании денег и мошенничестве, которые были предъявлены. Это необходимо, чтобы ускорить процесс его экстрадиции в США.

В Москве испанский судья допросит бизнесмена Олега Дерипаску12.05.2010

В Москве в здании Генеральной прокуратуры России испанский судья проведет допрос российского бизнесмена Олега Дерипаски.

В Москве задержан Леонид Каплан, обвиняемый в отмывании денег 26.03.2010

Сотрудники ФСБ РФ задержали в Москве уроженца Новосибирска Леонида Каплана, фигуранта расследуемого в Испании уголовного дела в отношении грузинского криминального авторитета Захария Калашова.

По запросу Испании и ФБР в Москве задержан гражданин США06.03.2010

Накануне по запросу Испании и ФБР в Москве задержан гражданин США Леон Каплан. Он обвиняется в отмывании денежных средств, полученных преступным путем.

Лондон - "прачечная" по отмыванию денег26.02.2010

Заместитель генпрокурора России Александр Звягинцев в интервью "Российской газете" заявил, что Лондон, являясь крупным финансовым центром мира, становится большой "прачечной" по отмыванию преступно нажитых средств.

Полиция Италии раскрыла преступную сеть по отмыванию денег23.02.2010

Итальянская полиция раскрыла крупную международную преступную сеть по отмыванию денег, выданы ордеры на аресты 56 человек, включая сенатора от правящей партии "Народ свободы" Николы Ди Джироламо и экс-главы крупной коммуникационной компании "Фаствеб" Сильвио Скальи.