Фото: globallookpress.com/ Jan Huebner/ Herkert
В Германии прошли массовые обыски в офисах Deutsche Bank. Следственные действия проводились в штаб-квартире кредитной организации в городе Франкфурт-на-Майне и ещё пяти офисах. Банк подтвердил факт проведения обысков.
Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на местную прокуратуру, оперативные мероприятия проходили в рамках расследования дела об отмывании денег. Расследование проводится в отношении по меньшей мере двух сотрудников Deutsche Bank, которые, по версии следствия, помогали клиентам создать офшорные фирмы для отмывания денег. Предполагается, что к незаконным действиям могут быть причастны и другие должностные лица компании. Их личности сейчас устанавливаются.
Расследование было начато после публикации Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) так называемого "панамского архива" - материалов об офшорных компаниях мировых политиков, бизнесменов и знаменитостей.
Es ist richtig, dass die Polizei aktuell an verschiedenen Standorten unserer Bank in Deutschland ermittelt. Es geht um einen Sachverhalt mit Bezug auf Panama Papers. Wir werden mit den Behörden vollumfassend kooperieren.
— Deutsche Bank (@DeutscheBankAG) 29 ноября 2018 г.
Добавляйте CСб в свои источники дзен
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Картина дня
Комитет Госдумы одобрил разработку законопроекта о штрафах за дискредитацию традиционных ценностей
В Абу-Даби сегодня-завтра пройдут трехсторонние переговоры РФ-США-Украина: что известно
Минцифры предложило обязать владельцев дата-центров отключать "неприоритетных клиентов" в пользу фигурантов белых списков
МВД предложило разрешить подачу заявлений о преступлениях в электронном виде
Орбан прокомментировал сообщения о задержании его брата
Киркоров объяснил причины своего странного поведения в ходе концерта в Тюмени
Нюша прокомментировала состояние сестры - олимпийской чемпионки Марии Шурочкиной
Наши публикации
Останина раздумала ждать нового закона и просто пожаловалась на "литературный рейв" в Минкульт
Несколько зарисовок судебной практики из досье Вероники Вереск
Госдума попытается законодательно закрепить понятие традиционных ценностей
Щи да каша - пища наша: Виталий Бородин призвал запретить в России недружественную пиццу
Запрет для курьеров ездить по тротуарам: здравая идея, которую легко довести до абсурда
Зюганов вновь обратил взгляд на банковские вклады россиян и многозначительно заметил, что это три бюджета
Президент Израиля на самом деле предложил Нетаньяху помилование в обмен на уход из политики?
Слухи, скандалы, сплетни
Киркоров объяснил причины своего странного поведения в ходе концерта в Тюмени
Бывшего мужа Кэти Перри Рассела Брэнда приговорили к 10 с половиной годам тюрьмы
Ушла из жизни Лидия Федосеева-Шукшина
Отца-инвалида Меган Маркл арестовали за хранение детской порнографии
Шоубиз
Ксения Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова
Виктория Боня о своем восхождении на Эверест: "Удивило молчание коллег по шоу-бизнесу"
Наука
Вопреки прогнозам скептиков, Россия продолжит участие в работе МКС - пока до 2030 года
«Роскосмос» планирует запуск двух ракет «Союз-5» летом 2027 года
На российском сегменте МКС обнаружили два места утечки воздуха
Ракета компании Безоса взорвалась во время испытаний
Хайтек
В сеть утекли 16 млрд паролей от аккаунтов Apple, Google и других сервисов
Разработчики ПО для российской ОС «Аврора» подали заявление о банкротстве
В ФСБ рекомендовали откаться от использования российского браузера "Спутник"
Ъ: В российских кнопочных телефонах обнаружили уязвимость, которая позволяет управлять телефоном посторонним
Туризм
Лайнер остановил "бесконечный круиз" и выселил пассажиров из-за цен на топливо
В РСТ назвали стоимость визы в Черногорию для российских туристов
Визовые центры Кипра в 6 городах России приостановили прием заявлений из-за сбоя
В Таиланде предложили ввести сбор за въезд и сбор за выезд из страны - за выезд дороже
Спорт
Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
Норвегия объявила о бойкоте матча против сборной России на Чемпионае мира по хоккею
Спортивный арбитраж обязал Международную федерацию хоккея допустить сборные России
Александр Овечкин объявил, что завершит карьеру в НХЛ по окончании сезона
Артем Дзюба завершил карьеру
Камилу Валиеву все же лишили нейтрального статуса
Вкусный раздел
Юлия Дианова: Не просто завтрак
Дарья Близнюк: «Заготовки от Даши. Вкусно, как ни «крути»!
Анна Аксёнова: Муссовые торты. Легче легкого!
Софи Дюпюи-Голье: Мир хлеба. 100 лучших рецептов домашнего хлеба со всего мира


Лавров: ничья безопасность не должна ущемляться, но как этого достичь, еще предстоит понять
FT: Нетаньяху ежедневно названивает в Вашингтон и уговаривает Трампа возобновить войну с Ираном
Террорист, устроивший стрельбу на рыночной площади в Кракове, умер в больнице
Олимпийская чемпионка Шурочкина серьезно пострадала при пожаре в своей квартире в Москве