parlament.biz
Департамент юстиции США и управление финансовых услуг Нью-Йорка заподозрили немецкий Deutsche Bank в нарушении санкций против России, пишет британская Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
Как следует из публикации, власти США решили расширить масштаб проверки деятельности московского подразделения Deutsche Bank, которое ранее заподозрили в отмывании денег на сумму 6 млрд долларов. В центре внимания оказались так называемые зеркальные сделки, в ходе которых российские клиенты банка покупали ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а затем продавали их за иностранную валюту через лондонский офис банка.
Главным фигурантом расследования стал гражданин США Тим Уисвелл, который ранее возглавлял отдел акций Deutsche Bank в России и был отстранен от должности по итогам внутреннего расследования на фоне скандала с зеркальными сделками.
Кроме того, американские власти пытаются выяснить, насколько адекватно работала система Deutsche Bank, отслеживающая соблюдение санкций и оповещающая об этом регуляторов. Американскую юстицию также интересует, разрешал ли российский филиал крупнейшего немецкого банка несанкционированно выводить деньги из РФ.
Антироссийские санкции запрещают американским гражданам и компаниям поддерживать деловые отношения с фигурантами списка, особенно если сделки совершаются за доллары. Среди таких клиентов банка были братья Аркадий и Борис Ротенберги.
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.