Немецкий Deutsche Bank согласился выплатить банковскому регулятору в США штраф в размере 425 миллионов долларов за отмывание средств российских клиентов под видом торговли российскими ценными бумагами.
Deutsche Bank оштрафовало управление финансовых услуг (УФУ) штата Нью-Йорк за нарушение американских законов в области противодействия легализации преступно нажитых капиталов путем вывода из России около 10 миллиардов долларов в 2011-2015 гг.
По данным УФУ, схема охватывала отделения банка в Москве, Лондоне и Нью-Йорке, - сообщает ТАСС.
Газета Süddeutsche Zeitung ранее писала, германский регулятор подозревает Deutsche Bank в отмывании денег, выводе капитала из России, а также в том, что банк сотрудничал с клиентами из "черного" списка, оказавшихся в нем из-за событий на Украине.
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.