Министерство юстиции США предъявило россиянину Роману Семенову обвинения в отмывании денег. Ведомство считает его одним из основателей криптовалютного миксера Tornado Cash, котрый позволял клиентам проводить неотслеживаемые переводы криптовалюты.
Другой обвиняемый по этому делу - гражданин США Роман Сторм. По версии ведомства, Семенов и Сторм были двумя из трех основателей сервиса Tornado Cash, который позволяет скрыть связь между источником и получателем токенов.
Как указано в обвинительном заключении, в 2022 году Роман Семенов и Роман Шторм участвовали в операциях по отмыванию денег на сумму 1 млрд долларов через Tornado Cash. Из этой суммы около 100 млн предназначалось для северокорейской кибергруппировки Lazarus Group, которая находится под санкциями США.
С момента создания в 2019 году через Tornado Cash, по данным нидерландского Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FIOD), могло быть отмыто более $7 млрд незаконных доходов в криптовалюте. В августе 2022 года Минфин США ввел санкции против площадки.
Семенову и Сторму предъявили обвинения в сговоре с целью отмывания денег, с целью нарушения закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях, с целью ведения нелегального бизнеса.
Роман Сторм был арестован 23 августа в штате Вашингтон. Обвинения Роману Семенову предъявлены заочно.
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: