argumentiru.com
Поправки, ужесточающие закон по борьбе с отмыванием денег, подписаны главой российского правительства Дмитрием Медведевым. Инициатива касается аудиторов и аудиторских организаций.
Как сообщается на сайте кабмина, аудиторским организациям, наряду с индивидуальными аудиторами, предлагается установить обязанность уведомлять уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о сделках или финансовых операциях лица, которое они аудируют, если есть основания подозревать отмывание денег или финансирование терроризма.
Документ разработан для приведения законодательства в соответствие с рекомендациями и стандартами международной влиятельной организации ФАТФ, членом которой является Россия.
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.