
Очередной скандал разгорается вокруг химкомбината ОАО «Тольяттиазот». Теперь речь идет о финансовых махинациях входящего в корпорацию «ТоАЗ» АКБ «Тольяттихимбанк», который уличен правоохранительными органами в уклонении от уплаты налогов.
Как сообщает издание «Век», налоговики представили в суд документы, согласно которым «Тольяттихимбанк» (ТХБ) и его контрагент «совершили действия, направленные на искусственное увеличение внереализационных расходов с целью уменьшения налогооблагаемой прибыли» Иными словами, сознательнго попытались уклониться от уплаты налогов, но были пойманы за руку налоговой службой. Теперь банку предстоит доплатить 111,254 млн рублей доначисления налога на прибыль и уплатить штраф за правонарушение, предусмотренное ст. 122 п. 1 НК РФ.
В апреле 2012 года МИФНС РФ проводила выездную налоговую проверку в ТХБ, и внимание налоговиков привлекли подозрительные отношения банка и ООО «АТП». Между ними были заключены договоры уступки права требования задолженности по проблемным кредитам на общую сумму почти в пол миллиарда рублей. Кроме того, банк передал ООО права по обеспечивающим их исполнение договорам залога и поручительства. Доход банка от реализации данного права составил 26,786 млн рублей. Оставшаяся сумма в размере 426,008 млн рублей была включена кредитной организацией в состав внереализационных расходов,в результате чего сумма занижения налога на прибыль составила 85,201 млн рублей.
Как считает ФНС, в данном случае «произошло согласование действий банка и его контрагента, направленное исключительно на искусственное увеличение внереализационных расходов с целью уменьшения налогооблагаемой прибыли». Налоговики представили суду схему согласованных действий банка и ООО «АТП», и особо подчеркнули, что банк даже не пытался всерьез взыскать задолженности по проблемным кредитным договорам.
«Учитывая, насколько серьезно сегодня Центробанк РФ относится к финансовым институтам, проводящим рискованную кредитную политику, пишет «Век», «Тольяттихимбанк» в ближайшем будущем могут ждать не только новые претензии налоговой, но и лишение лицензии».
Очередная скандальная история – это «лишь эпизод в длинной цепочке афер, в которые оказался втянут своими владельцами – семейством Махлаев – несчастный завод «Тольяттиазот», - продолжает автор публикации. - Некогда флагман отечественной химии, завод представляет собой печальное зрелище. Махлаи, скрывающиеся в США и Европе, не инвестируют в завод, который уже при мощностях в 3 млн т аммиака в год еле-еле производит 2 млн т. Мощности износились, промышленная безопасность не соблюдается, без перебоев работает только одно – вывод прибыли в офшоры».
Как известно, против генерального директора ТоАЗ Евгения Королева,в настоящее время возбуждено и расследуется два уголовных дела. Первое - по факту мошенничества - было заведено в конце 2012 года. Тогда следствию удалось раскрыть мошенническую схему вывода с предприятия в швейцарские офшоры более 550 млн долларов. Завод продавал продукцию по сильно заниженной цене швейцарскому офшору, а уже тот реализовывал её иностранным контрагентам по рыночной цене. Естественно, эта часть прибыли никогда не возвращалась в Россию и «оседала в карманах Махлаев и их швейцарских партнеров Андреаса Циви и Беата Рупрехта».
В результате, в январе 2013 года генеральный директор ТоАЗа Евгений Королев спешно улетел в «служебную командировку» в Лондон, из которой не вернулся и по сей день. В России же его ждут следователи, которые выдвинули против Королева обвинение в мошенничестве, причинившем ущерб более полумиллиарда долларов заводу, и бюджету, не получившему причитающихся с этой немалой прибыли налогов.
Год спустя против Королева завели еще одно уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями» по факту вывода из «Тольяттиазота» наиболее ликвидных активов – метанолового производства вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Суммарный ущерб от незаконных действий оценивается экспертами в астрономические 1,5 млрд долларов, и сам Евгений Королев находится уже в международном розыске.
Летом 2012 года ИФНС №3 г. Москва установила, что общая сумма выведенной из-под налогообложения экспортной выручки ТоАЗ только в 2009 году составила более миллиарда рублей. В результате предприятию было доначислено свыше 200 млн рублей налогов за проданный по заниженной цене аммиак, а с учетом пеней и штрафов сумма претензий составляет 320 млн руб. В результате выездной проверки за 2010 год на ТоАЗе выявлено еще свыше 525 млн рублей налоговых недоимок.
В 2014 году стало ясно, куда могла быть направлена часть выведенных средств, пишет «Век». Председателя совета директоров ТоАЗа Сергея Махлая, который уже 20 лет является американским гражданином, «давно подозревали в тесных связях с американскими спецслужбами. Эту версию подтверждал ряд любопытных обстоятельств, например, частая смена Махлаем паспортов и имен, а также тайное проживание на территории завода американца Дональда Кнаппа. И вот теперь, когда в Интернете всплыли подробности об участии Махлаев в финансировании Евромайдана на Украине, все встало на свои места».
«Логика таких «инвестиций», - завершает свое расследование «Век», - проста: продвижение интересов США на постсоветском пространстве и одновременно обеспечение бесперебойных поставок стратегического сырья – аммиака – на ключевой для предприятия американский рынок».
Не так давно ТоАЗ попытался откреститься от тестных связей предприятия с США, распространив официальное сообщение, согласно которому продукция компании «на протяжении уже нескольких лет не продается на американском рынке». Однако эта информация никак не согласуется с годовыми отчетами за 2012 и 2013 годы, где именно США стоит первым в списке экспортных рынков завода. «Получается, что либо ТоАЗ на протяжении нескольких лет дезинформирует государство и инвесторов в своей официальной отчетности, либо вводит в заблуждение общественность и СМИ, распространяя не соответствующие действительности сведения о своей деятельности», - заключает издание.
Главный (и фактически единственный) экспортный канал поставок – уникальный аммиакопровод «Тольятти-Одесса», в конце которого находится «Одесский припортовый завод». Российская часть трубы контролируется Махлаями, а украинская вместе с ОПЗ – государством. «С предыдущей властью договориться у Махлаев не получилось, но теперь под мощным политическим давлением со стороны они могут рассчитывать на успех. Здесь весьма показателен эпизод, когда ровно через два месяца после объявления о приватизации ОПЗ, 12 марта этого года Дмитрий Фирташ, основной претендент на актив, был арестован в Вене по американскому ордеру и выпущен 21 марта под рекордный для Австрии залог в 125 млн евро. Таким образом, на ОПЗ и украинский участок трубы из серьезных игроков претендуют лишь Махлаи».
В заключении статьи автор приходит к выводу, что «пользуясь природными богатствами России, Махлаи отказываются платить здесь налоги и вдобавок направляют украденные у российского государства средства на антироссийскую деятельность. Они зашли очень далеко и до сих пор никто не мог им помешать. Во многом это «заслуга» влиятельных лоббистов ТоАЗа, в числе которых член Совфеда Александр Торшин, депутат Госдумы Тамара Плетнева и другие жадные и не слишком разборчивые в связях политики. Эти люди пользуются своим официальным статусом и блокируют любые попытки пресечь творящееся вокруг «Тольяттиазота» безобразие. Очевидно, чтобы навести на заводе порядок и заставить ТоАЗ вновь работать на благо России, придется привлечь к ситуации внимание руководства правоохранительных органов и даже первых лиц государства».
Оригинал статьи: «Век»
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.
//Партнер Гнездо.ру
Картина дня

В Тамбовской и Саратовской областях в результате атаки БПЛА произошли пожары на предприятиях, поврежден жилой дом
Минприроды предложило в разы увеличить экологический сбор почти на все товары для россиян

На российских сайтах могут запретить авторизоваться через иностранные e-mail

На новых Lada ломаются усилители руля - проблема в пластиковых подшипниках

Редактора Ura.Ru Дениса Аллаярова обвинили в даче взятки дяде — начальнику отдела уголовного розыска

Мама Александра Реввы: "Российское гражданство он получил, но это было давно"

Комика Останина включили в список террористов и экстремистов

//Новости giraff.io
Наши публикации

Конфликт Трампа и Маска: как начался и к чему привел
Рубеж и рубежи

Песков подтвердил взрыв возле опоры Крымского моста, видео которого разлетелось по каналам вчера

МВД проверит Щепихина на экстремизм

МВД Чечни рассказало о скандальном задержании блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале в Москве

Переход на отечественный софт оказался не так прост, как думали, но это лишь вопрос времени

Автодилеры просят ФАС запретить продавать автомобили потребителям без себя, любимых

Слухи, скандалы, сплетни
Регина Тодоренко перестала скрывать третью беременность

Коуча Инну Тлиашинову заочно арестовали по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег

Мама Александра Реввы: "Российское гражданство он получил, но это было давно"

На покорительницу Эвереста Викторию Боню завели дело о пропаганде запрещенных веществ

Шоубиз
Ксения Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова

Виктория Боня о своем восхождении на Эверест: "Удивило молчание коллег по шоу-бизнесу"

Наука
«Яндекс» планирует заняться созданием человекоподобных роботов

Корабль Blue Origin с Кэтти Перри и невестой Безоса совершил полет в космос

Застрявшие на МКС астронавты вылетели на Землю после 9 месяцев в космосе

SpaceX второй раз с начала года провела неудачный пуск корабля Starship

Хайтек
В ФСБ рекомендовали откаться от использования российского браузера "Спутник"

Ъ: В российских кнопочных телефонах обнаружили уязвимость, которая позволяет управлять телефоном посторонним

Нидерландская Yandex N.V. вышла из состава акционеров "Яндекса"

Дмитрий Песков: блокировать YouTube не планируется

Туризм
Песков: В Кремле не видят новизны в заявлениях Трампа

За поездки за рубеж предложили ввести сбор

Болгария внесла изменения в список документов на получение визы

Пакистан отменил плату за визы для россиян

Спорт
Роман Ротенберг уйдет с поста главного тренера хоккейного клуба СКА

Олимпийская чемпионка Ласицкене объявила о приостановке спортивной карьеры

Дегтярев уверен, что МОК восстановит Олимпийский комитет России в ближайшее время

Александр Емельяненко рассказал, что пока не может ходить после операции на позвоночнике

34-летнего хоккеиста «Ак Барса» и «Спартака» Федора Малыхина нашли мертвым в его квартире

Артем Дзюба вызван в сборную России впервые с 2021 года

Вкусный раздел
Юлия Дианова: Не просто завтрак

Дарья Близнюк: «Заготовки от Даши. Вкусно, как ни «крути»!

Анна Аксёнова: Муссовые торты. Легче легкого!

Софи Дюпюи-Голье: Мир хлеба. 100 лучших рецептов домашнего хлеба со всего мира
