Очередной скандал разгорается вокруг химкомбината ОАО «Тольяттиазот». Теперь речь идет о финансовых махинациях входящего в корпорацию «ТоАЗ» АКБ «Тольяттихимбанк», который уличен правоохранительными органами в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщает издание «Век», налоговики представили в суд документы, согласно которым «Тольяттихимбанк» (ТХБ) и его контрагент «совершили действия, направленные на искусственное увеличение внереализационных расходов с целью уменьшения налогооблагаемой прибыли» Иными словами, сознательнго попытались уклониться от уплаты налогов, но были пойманы за руку налоговой службой. Теперь банку предстоит доплатить 111,254 млн рублей доначисления налога на прибыль и уплатить штраф за правонарушение, предусмотренное ст. 122 п. 1 НК РФ.

В апреле 2012 года МИФНС РФ проводила выездную налоговую проверку в ТХБ, и внимание налоговиков привлекли подозрительные отношения банка и ООО «АТП». Между ними были заключены договоры уступки права требования задолженности по проблемным кредитам на общую сумму почти в пол миллиарда рублей. Кроме того, банк передал ООО права по обеспечивающим их исполнение договорам залога и поручительства. Доход банка от реализации данного права составил 26,786 млн рублей. Оставшаяся сумма в размере 426,008 млн рублей была включена кредитной организацией в состав внереализационных расходов,в результате чего сумма занижения налога на прибыль составила 85,201 млн рублей.

Как считает ФНС, в данном случае «произошло согласование действий банка и его контрагента, направленное исключительно на искусственное увеличение внереализационных расходов с целью уменьшения налогооблагаемой прибыли». Налоговики представили суду схему согласованных действий банка и ООО «АТП», и особо подчеркнули, что банк даже не пытался всерьез взыскать задолженности по проблемным кредитным договорам.

«Учитывая, насколько серьезно сегодня Центробанк РФ относится к финансовым институтам, проводящим рискованную кредитную политику, пишет «Век», «Тольяттихимбанк» в ближайшем будущем могут ждать не только новые претензии налоговой, но и лишение лицензии».

Очередная скандальная история – это «лишь эпизод в длинной цепочке афер, в которые оказался втянут своими владельцами – семейством Махлаев – несчастный завод «Тольяттиазот», - продолжает автор публикации. - Некогда флагман отечественной химии, завод представляет собой печальное зрелище. Махлаи, скрывающиеся в США и Европе, не инвестируют в завод, который уже при мощностях в 3 млн т аммиака в год еле-еле производит 2 млн т. Мощности износились, промышленная безопасность не соблюдается, без перебоев работает только одно – вывод прибыли в офшоры».

Как известно, против генерального директора ТоАЗ Евгения Королева,в настоящее время возбуждено и расследуется два уголовных дела. Первое - по факту мошенничества - было заведено в конце 2012 года. Тогда следствию удалось раскрыть мошенническую схему вывода с предприятия в швейцарские офшоры более 550 млн долларов. Завод продавал продукцию по сильно заниженной цене швейцарскому офшору, а уже тот реализовывал её иностранным контрагентам по рыночной цене. Естественно, эта часть прибыли никогда не возвращалась в Россию и «оседала в карманах Махлаев и их швейцарских партнеров Андреаса Циви и Беата Рупрехта».

В результате, в январе 2013 года генеральный директор ТоАЗа Евгений Королев спешно улетел в «служебную командировку» в Лондон, из которой не вернулся и по сей день. В России же его ждут следователи, которые выдвинули против Королева обвинение в мошенничестве, причинившем ущерб более полумиллиарда долларов заводу, и бюджету, не получившему причитающихся с этой немалой прибыли налогов.

Год спустя против Королева завели еще одно уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями» по факту вывода из «Тольяттиазота» наиболее ликвидных активов – метанолового производства вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Суммарный ущерб от незаконных действий оценивается экспертами в астрономические 1,5 млрд долларов, и сам Евгений Королев находится уже в международном розыске.

Летом 2012 года ИФНС №3 г. Москва установила, что общая сумма выведенной из-под налогообложения экспортной выручки ТоАЗ только в 2009 году составила более миллиарда рублей. В результате предприятию было доначислено свыше 200 млн рублей налогов за проданный по заниженной цене аммиак, а с учетом пеней и штрафов сумма претензий составляет 320 млн руб. В результате выездной проверки за 2010 год на ТоАЗе выявлено еще свыше 525 млн рублей налоговых недоимок.

В 2014 году стало ясно, куда могла быть направлена часть выведенных средств, пишет «Век». Председателя совета директоров ТоАЗа Сергея Махлая, который уже 20 лет является американским гражданином, «давно подозревали в тесных связях с американскими спецслужбами. Эту версию подтверждал ряд любопытных обстоятельств, например, частая смена Махлаем паспортов и имен, а также тайное проживание на территории завода американца Дональда Кнаппа. И вот теперь, когда в Интернете всплыли подробности об участии Махлаев в финансировании Евромайдана на Украине, все встало на свои места».

«Логика таких «инвестиций», - завершает свое расследование «Век», - проста: продвижение интересов США на постсоветском пространстве и одновременно обеспечение бесперебойных поставок стратегического сырья – аммиака – на ключевой для предприятия американский рынок».

Не так давно ТоАЗ попытался откреститься от тестных связей предприятия с США, распространив официальное сообщение, согласно которому продукция компании «на протяжении уже нескольких лет не продается на американском рынке». Однако эта информация никак не согласуется с годовыми отчетами за 2012 и 2013 годы, где именно США стоит первым в списке экспортных рынков завода. «Получается, что либо ТоАЗ на протяжении нескольких лет дезинформирует государство и инвесторов в своей официальной отчетности, либо вводит в заблуждение общественность и СМИ, распространяя не соответствующие действительности сведения о своей деятельности», - заключает издание.

Главный (и фактически единственный) экспортный канал поставок – уникальный аммиакопровод «Тольятти-Одесса», в конце которого находится «Одесский припортовый завод». Российская часть трубы контролируется Махлаями, а украинская вместе с ОПЗ – государством. «С предыдущей властью договориться у Махлаев не получилось, но теперь под мощным политическим давлением со стороны они могут рассчитывать на успех. Здесь весьма показателен эпизод, когда ровно через два месяца после объявления о приватизации ОПЗ, 12 марта этого года Дмитрий Фирташ, основной претендент на актив, был арестован в Вене по американскому ордеру и выпущен 21 марта под рекордный для Австрии залог в 125 млн евро. Таким образом, на ОПЗ и украинский участок трубы из серьезных игроков претендуют лишь Махлаи».

В заключении статьи автор приходит к выводу, что «пользуясь природными богатствами России, Махлаи отказываются платить здесь налоги и вдобавок направляют украденные у российского государства средства на антироссийскую деятельность. Они зашли очень далеко и до сих пор никто не мог им помешать. Во многом это «заслуга» влиятельных лоббистов ТоАЗа, в числе которых член Совфеда Александр Торшин, депутат Госдумы Тамара Плетнева и другие жадные и не слишком разборчивые в связях политики. Эти люди пользуются своим официальным статусом и блокируют любые попытки пресечь творящееся вокруг «Тольяттиазота» безобразие. Очевидно, чтобы навести на заводе порядок и заставить ТоАЗ вновь работать на благо России, придется привлечь к ситуации внимание руководства правоохранительных органов и даже первых лиц государства».

ТоАЗ и ТХБ: одного поля ягоды

//Новости giraff.io

Картина дня

Наши публикации