globallookpress.com

Коллеги из издания Mos.news провели расследование, которое нам показалось весьма любопытным. Факты, которые представлены в статье сами по себе любопытные, но и описанную ситуацию можно назвать вполне типичной для российского рынка. Поэтому мы публикуем статью в полном объеме.

Кто не помнит историю о Бонни и Клайде? Если такие все же есть, коротко напомним: в начале 20 века в США гражданские супруги Бо́нни Паркер и Клайд Бэрроу организовали банду, которая грабила банки. Преступный бизнес носил семейный характер

Помимо Бонни и Клайда в банду входили и их родственники – старший брат Клайда, его жена и другие. Согласно уголовной хронике тех времен, любовники-гангстеры совершили 12 ограблений банков, более сотни других преступлений, в ходе которых погибло 9 полицейских и более десятка гражданских лиц. Однако во времена Великой Депрессии с разгулом преступности эта банда была замечена и попала в анналы истории не из-за масштабов и жестокости своих преступлений, а из-за романтического флера. Бонни и Клайд жили, грабили, убивали и умерли вместе, рука в руке, пистолет к пистолету.

История с российскими супругами Константином и Натальей Волковыми очень похожа по сюжету на американскую историю столетней давности. Тоже организованная группа, связанная семейными узами, которая специализировалась по банкам - супруги Волковы, брат жены, отец жены и другие. Только деньги из банков изымались не с пистолетами и автоматами, а с помощью современных финансовых механизмов. Впрочем, возможно, кое-кто все же работал в стиле американской парочки - возобновление расследования убийства главы компании «Роспищепром» Валерия Журавлева должна выявить как исполнителей, так и заказчиков.

Однако шансов стать легендарными личностями, как Бонни и Клайд, у супругов Волковых маловато. Как однажды сказал Гегель: «История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса». То, как поступил российский Клайд – Волков – со своей Бонни вряд ли ляжет в сценарий голливудских блокбастеров. Это скорее сюжет для российских телепередач «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым или передачи Андрея Малахова.

Сюжет такой передачи в принципе мог бы выглядеть так: Муж использовал жену как бомжа в мошеннической схеме по изъятию денег из банка. Впрочем, пора перейти от эмоций к фактам. Организованная семейная группа мошенников – Константин Волков, его жена Наталья Волкова, брат жены Андрей Ахтямов, отец жены Дамир Ахтямов брали в банках кредиты под одни и те же активы. Далее организовывались фиктивные банкротства, миллиарды переводились на свои оффшорные счета. Список пострадавших банков впечатляет: Сбербанк, банк «Петрокоммерц», «Транскредитбанк», Банк «УралСиб», Приват-банк, «АМТ-банк» и т.д. Группа не мелочилась – кредиты брали, начиная от сотен миллионов рублей и заканчивая миллиардами.

В качестве залога многократно закладывались остатки некогда процветающей, а потом рухнувшей текстильной империи Волкова «Русский текстиль». В 2000-е года про нее не только регулярно писали ведущие российские газеты и журналы, но даже снимали документальные фильмы. Но после кризиса 2008 года что-то пошло не так. Вместо выживания, как делали многие другие бизнес-структуры, Волков, жена и ее родственники решили пойти по другому пути.

Так, в 2010 году Альянс «Русский текстиль» взял в Сбербанке кредит на 2 млрд. 997 млн. рублей. В качестве залога Волков предложил Камышинский хлопчатобумажный комбинат и Тейковский хлопчатобумажный комбинат, которые входили в «Альянс». Кредиты, естественно возвращены не были, и Арбитражный суд города Москвы признал Волкова несостоятельным банкротом (дело от 28.08.2016 №А40-200722/15-101-242) и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. В 2016 году определением того же Арбитражного суда процедура реализации имущества должника была завершена, Волков был освобожден от дальнейших требований кредиторов. Надо ли пояснять, что денег Сбербанка, выведенных в оффшоры, так и не нашли, а личное имущество (недвижимость, машины и т.д.) организатор схемы успел переписать на свою многочисленную родню.

В 2011 году по такой же жульнической схеме был «утерян» кредит банка «Петрокоммерц». В 2010-2012 годах герой и его родственники таким же образом поживились еще в четырех финансовых заведениях – Транскредитбанке, банке «Уралсиб», Приват-банке и АМТ-банке.

Через некоторое время схема засветилась, и брать кредиты под бывшие активы «Русского текстиля» стало невозможно. И тут Константин Волков решился на крайний шаг. Он зарегистрировал ряд компаний на паспорт жены, которые впоследствии все были обанкрочены. В результате жена по решению Арбитражного суда г.Москвы был признана (несостоятельным) банкротом (решение от 29.03.2016 по делу № А40-246493/15-103-444). И, как следствие, теперь не может жить ни в одной западной стране. Так как банкрот не может получить вид на жительство или гражданства ни в одном цивилизованном государстве.

Интересно, получила ли она 20%, которые в таких случаях полагаются подставным лицам в мошеннических схемах? Или её биография навсегда испорчена мужем за просто так?

Видимо, господа Борисов и Малахов уже приучили нас ничему не удивляться. Цинизм общественного отношения сегодня зашкаливает все допустимые и недопустимые пределы. В данной истории не слишком удивляет бессердечное отношение мужа к своей жене, к этому в российском обществе уже привыкли. А вот безразличное отношение следователей и судов к преступной деятельности российских Бонни и Клайда все же удивляют. Так, при наличии у этой родственной группировки богатейшего автопарка из элитных иномарок (см.справку), их продолжающееся процветание на фоне украденных миллиардов просто изумляют. Почему все эти банкротства судами не признаны преднамеренными? Почему у мошенников не описывают имущество, а позволяют им наслаждаться «сладкой жизнью»? Почему так и не были расследованы другие преступления, в которых обвинялась эта группировка? И не только экономические, но и «убойные» эпизоды. Почему при многочисленных решениях судов и фиксированных фактах многочисленных банкротств все новые и новые банки дают им все новые и новые кредиты, а правоохранительные органы бездействуют?

Справка

Семейный бизнес Волковых-Ахтязовых

Волков Константин. В 2000-х годах позиционировал себя как «текстильный король» России (https://www.rospres.org/crime/25113/). Его империя включала: альянс «Русский текстиль», Тейковский ХБК, Товарищество «Тверская мануфактура», Муромский ХБК, Самойловский ХБК, Камышинский ХБК и др. Начиная с 2009 года текстильный бизнес перестал быть прибыльным, Константин Волков вместе с родственниками занялся банковскими аферами.

«Семейная группировка» фальсифицировала отчетность, принадлежащих Волкову компаний для получения банковских кредитов, при этом в залог перезакладывалось одно и то же имущество. Банковские кредиты выводились в оффшоры. Волков не судим, к уголовной ответственности не привлекался. Однако на сайте ФСПП по его фамилии значится 24 исполнительных листа от кредиторов. Все они прекращены по причине банкротства. В 2015 году Волков был признан банкротом после исчезновения кредита от Сбербанка и Приват-Банка на сумму 2,5 млрд. рублей. В отношении него была введена процедура реализации имущества. Имущества для реализации по исполнительным листам у него обнаружено не было. Признаков фиктивного или преднамеренного банкротства обнаружено также не было.

Волкова Наталья (жена). Была признана банкротом в 2016 году после аферы с получением кредитов. Сумма неисполненных перед кредиторами денежных обязательств – 512 682 843 руб.

Ахтямов Андрей (брат жены). Авторитетный предприниматель и меценат из Екатеринбурга. Владелец и генеральный директор ЗАО «Уралинвестэнерго». В 1999 году привлекался к уголовной ответственности по ст. 327 ч.1 УК РФ «Подделка, изготовление и сбыт поддельных документов». С 2002 года депутат областной думы Заксобрания Свердловской области, заместитель председателя облдумы по экономической политике, бюджету, финансам и налогам. Член РСПП, кавалер золотого почетного знака «Общественное признание 2003».

В СМИ неоднократно публиковалась информация о том, что в 2005 году Ахтямов и Волков вывели в оффшор через швейцарский банк 7 млн. долларов. В расследовании по этому делу были найдены признаки ч.3 ст.174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем в крупном размере». Однако никакой ответственности ни тот, ни другой за содеянное не понесли.

Волков Николай Михайлович (отец) – на него переписано недвижимое имущество четы Волковых в Подмосковье и элитные автомобили.

Волкова Людмила Константиновна (мать) – на нее переписаны недвижимое имущество в Москве и Подмосковье, элитные автомобили

Ахтямова Лариса Семеновна (мать жены) – совладелец ООО «Инвестиционная компания Альянс», владеет несколькими объектами недвижимости в Подмосковье и элитными автомобилями.

Семейный автопарк Волковых-Ахтямовых

Константин Волков владеет:

- Автомобиль Тойота Лэнд Крузер 100

- Инфинити G35

- Порше Кайенн

- Тойота Лэнд Крузер 200

Отец: Волков Николай Михайлович владеет:

- Ленд Ровер Рейндж Ровер 2015 г.в.

- Лексус LS460 2012 г.в.

- Ленд Ровер Рейндж Ровер 2012 г.в.

Мать: Волкова Людмила Константиновна владеет:

- Порше 911 Турбо Купе 2011 г.в.