Власти Литвы, вслед за властями Кипра и Швейцарии, заморозили счета, связанные с хищением средств из государственного бюджета России и принадлежащие участникам списка Магнитского, на основании данных фонда Hermitage Capital Management.

О заморозке счетов прокурор Донатас Пузинас сообщил изданию Bloomberg Businessweek, Литва проводит расследование об отмывании денег в оффшорах высокопоставленными чиновниками из России и получила доказательства от фонда, в котором работал покойный Сергей Магнитский, Hermitage Capital Management.

Расследование по делу об отмывке бюджетных средств из России начато также в других европейских странах - на Кипре, в Латвии, в Швейцарии, ряд счетов, принадлежащих фигурантам списка, уже заморожены.

По данным Hermitage Capital Management, незаконный возврат налогов был произведен 26 декабря 2007 года на счета в банки Москвы в сумме около 230 миллионов долларов, 134 миллиона сразу же были переведены за границу. «Денежные средства, как правило, разбивались по счетам нескольких компаний. После перевода часть денег возвращалась на изначальный счет и затем переводилась новому получателю», - заявил литовский прокурор.

По данным Bloomberg Businessweek, денежные средства разбивались на части и через компании, зарегистрированные в Новой Зеландии, на Сейшельских и Британских Виргинских островах, переводились в банки Молдавии, Кипра, страны Балтии, Гонконга. Окончательно средства осели на счетах бывшего владельца Универсального банка сбережений Дмитрия Клюева или на счетах бывшего мужа налоговой чиновницы Ольги Степановой. Местонахождение этих граждан неизвестно.

Сергей Магнитский заявил о налоговом мошенничестве на сумму в 230 миллионов долларов в 2009 году, был обвинен и арестован, и в процессе следствия скончался в СИЗО. Следствие по его делу идет до сих пор, виновных российское следствие не нашло.

Европа замораживает счета участников списка Магнитского

Картина дня

Наши публикации