Арест четырех обвиняемых по делу мошенничества на «ТоАЗ» подтвержден

«Обвиняемым по делу ТоАЗа не удалось надавить на суд» - под таким заголовком опубликовала статью популярное интернет-издание «Правда.ру», продолжающие расследование резонансной темы с астрономическими цифрами вменяемых хищений.

«Несмотря на отчаянные попытки фигурантов дела «Тольяттиазота» запутать следствие и надавить на суд, Мосгорсуд 8 апреля признал законным арест главы швейцарской Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехта, отклонив его апелляционную жалобу», - сообщает издание.

Это означает, что суд второй инстанции подтвердил законность ареста уже четырех из пяти обвиняемых по этому делу: председателя совета директоров ТоАЗа Сергея Махлая, совладельца и бывшего директора Владимира Махлая, владельца Ameropa AG Андреаса Циви и главы Nitrochem Беата Рупрехта. Апелляционная жалоба бывшего генерального директора предприятия Евгения Королева пока рассматривается.

Обвиняемым по статье 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) сейчас грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, ТоАЗ осуществлял экспорт своей продукции по заниженным на 40% ценам, поставляя ее аффилированной с мажоритарными акционерами предприятия компании Nitrochem Distribution AG, которая является дочерней структурой швейцарской AmeropaAG бизнесмена Андреаса Циви.

Далее трейдер продавал химическую продукцию преимущественно в США уже по рыночным ценам. Ущерб предприятию составил более полумиллиарда долларов.

Обвинение по этому эпизоду заочно предъявлено бывшему гендиректору ТоАЗ Евгению Королеву, который успел бежать в Великобританию «в служебную командировку», из которой так и не вернулся.

Год спустя против гендиректора ТоАЗа завели еще одно уголовное дело - по статье «злоупотребление полномочиями» по факту вывода наиболее ликвидных активов — метанолового производства с земельным участком, на котором оно расположено.

Всего же суммарный ущерб от незаконных действий бывшего руководства «ТоАЗ» оценивается в 1,5 млрд. долларов. В декабре 2013 года суд арестовал Королева. Но только заочно: сам фигурант дела продолжает скрываться от следствия.

В прошлом году Басманный суд Москвы по ходатайству СК вынес постановления о заочном аресте четырех других фигурантов дела о мошенничестве в особо крупных размерах, совершенном по предварительному сговору группой лиц — обоим Махлаям, Рупрехту и Циви. При этом выяснилось, что швейцарская Ameropa еще и владеет 12% акций «ТоАЗ».

Наиболее вероятным организатором преступной схемы следствие считает Андреаса Циви, который от имени Ameropa выпустил специальное заявление, в котором назвал себя «жертвой корпоративного конфликта между акционерами», а сам факт ареста назвал «давлением с использованием политических связей конкурентов». Однако опровергнуть выдвинутые ему обвинения Циви не смог.

Все фигуранты дела, заочно арестованные российским судом, в настоящее время находятся за рубежом и не появляются в России, поэтому принято решение объявить их в международный розыск. В постановлении суда особо подчеркивалось, что действия, в которых обвиняются фигуранты дела, «не связаны с предпринимательской деятельностью», а находясь на свободе, они могут оказывать давление на свидетелей, уничтожать доказательства «и иным образом воспрепятствовать производству по делу».

Факт ареста обвиняемых судом дает основания следствию начать процесс экстрадиции обвиняемых.

Издание напоминает, что у заочно арестованных швейцарских бизнесменов есть проблемы с законом и за пределами России. В начале года норвежские СМИ сообщили, что Андреас Циви должен явиться в Осло для дачи показаний по делу о взятке чиновникам режима Каддафи.

В 2007-м году Nitrochem от имени норвежской химической компании Yara перевела $1,5 млн на швейцарский счет, который принадлежал сыну министра Шукри Ганема. Этот человек впоследствии исчез и был найден мертвым в Дунае.

Несмотря на то, что страны, в которых скрываются или проживают фигуранты уголовного дела (Швейцария, Великобритания и США) своих граждан не выдают, подозреваемые вполне могут быть задержаны на территории третьих стран, и впоследствии переданы России, подчеркивает Правда.ру

//Новости giraff.io

//Партнер Гнездо.ру

Арест четырех обвиняемых по делу мошенничества на «ТоАЗ» подтвержден

//Партнер Гнездо.ру

Картина дня

//Новости giraff.io

Наши публикации

//Партнер ГНЕЗДО.РУ

//Новости giraff.io