
«Обвиняемым по делу ТоАЗа не удалось надавить на суд» - под таким заголовком опубликовала статью популярное интернет-издание «Правда.ру», продолжающие расследование резонансной темы с астрономическими цифрами вменяемых хищений.
«Несмотря на отчаянные попытки фигурантов дела «Тольяттиазота» запутать следствие и надавить на суд, Мосгорсуд 8 апреля признал законным арест главы швейцарской Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехта, отклонив его апелляционную жалобу», - сообщает издание.
Это означает, что суд второй инстанции подтвердил законность ареста уже четырех из пяти обвиняемых по этому делу: председателя совета директоров ТоАЗа Сергея Махлая, совладельца и бывшего директора Владимира Махлая, владельца Ameropa AG Андреаса Циви и главы Nitrochem Беата Рупрехта. Апелляционная жалоба бывшего генерального директора предприятия Евгения Королева пока рассматривается.
Обвиняемым по статье 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) сейчас грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, ТоАЗ осуществлял экспорт своей продукции по заниженным на 40% ценам, поставляя ее аффилированной с мажоритарными акционерами предприятия компании Nitrochem Distribution AG, которая является дочерней структурой швейцарской AmeropaAG бизнесмена Андреаса Циви.
Далее трейдер продавал химическую продукцию преимущественно в США уже по рыночным ценам. Ущерб предприятию составил более полумиллиарда долларов.
Обвинение по этому эпизоду заочно предъявлено бывшему гендиректору ТоАЗ Евгению Королеву, который успел бежать в Великобританию «в служебную командировку», из которой так и не вернулся.
Год спустя против гендиректора ТоАЗа завели еще одно уголовное дело - по статье «злоупотребление полномочиями» по факту вывода наиболее ликвидных активов — метанолового производства с земельным участком, на котором оно расположено.
Всего же суммарный ущерб от незаконных действий бывшего руководства «ТоАЗ» оценивается в 1,5 млрд. долларов. В декабре 2013 года суд арестовал Королева. Но только заочно: сам фигурант дела продолжает скрываться от следствия.
В прошлом году Басманный суд Москвы по ходатайству СК вынес постановления о заочном аресте четырех других фигурантов дела о мошенничестве в особо крупных размерах, совершенном по предварительному сговору группой лиц — обоим Махлаям, Рупрехту и Циви. При этом выяснилось, что швейцарская Ameropa еще и владеет 12% акций «ТоАЗ».
Наиболее вероятным организатором преступной схемы следствие считает Андреаса Циви, который от имени Ameropa выпустил специальное заявление, в котором назвал себя «жертвой корпоративного конфликта между акционерами», а сам факт ареста назвал «давлением с использованием политических связей конкурентов». Однако опровергнуть выдвинутые ему обвинения Циви не смог.
Все фигуранты дела, заочно арестованные российским судом, в настоящее время находятся за рубежом и не появляются в России, поэтому принято решение объявить их в международный розыск. В постановлении суда особо подчеркивалось, что действия, в которых обвиняются фигуранты дела, «не связаны с предпринимательской деятельностью», а находясь на свободе, они могут оказывать давление на свидетелей, уничтожать доказательства «и иным образом воспрепятствовать производству по делу».
Факт ареста обвиняемых судом дает основания следствию начать процесс экстрадиции обвиняемых.
Издание напоминает, что у заочно арестованных швейцарских бизнесменов есть проблемы с законом и за пределами России. В начале года норвежские СМИ сообщили, что Андреас Циви должен явиться в Осло для дачи показаний по делу о взятке чиновникам режима Каддафи.
В 2007-м году Nitrochem от имени норвежской химической компании Yara перевела $1,5 млн на швейцарский счет, который принадлежал сыну министра Шукри Ганема. Этот человек впоследствии исчез и был найден мертвым в Дунае.
Несмотря на то, что страны, в которых скрываются или проживают фигуранты уголовного дела (Швейцария, Великобритания и США) своих граждан не выдают, подозреваемые вполне могут быть задержаны на территории третьих стран, и впоследствии переданы России, подчеркивает Правда.ру
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.
//Партнер Гнездо.ру
Картина дня

Кто же так хочет выключить "Светофор"?
Курс рубля к доллару на рынке Форекс впервые поднялся с сентября 2024 года до ₽88

ЦБ сообщил о предложении силовиков ограничить россиянам снятие наличных денег со счетов

Национализация в виде конфискации дошла и до производителей свинца

Против признанного иноагентом экс-депутата Пономарева возбудили дело о насильственном захвате власти

Певица Ксения Новикова лишила родительских прав бывшего мужа, который похищал их сыновей

Алсу потребовала закрыть Яну Абрамову выезд из страны и арестовать еще ряд объектов недвижимости

//Новости giraff.io
Наши публикации

Жители Вологодской области пожаловались Путину и Медведеву на губернатора Филимонова
Трамп жестко раскритиковал Зеленского и потребовал бухгалтерской отчетности по оказанной помощи

Из мира животных: Кто смел, тот и съел

Отчаявшись получить поддержку США, европейские лидеры заговорили об отправке на Украину своих миротворцев

Винник после возвращения из американской тюрьмы на Родину поблагодарил Путина и Трампа

В театре Ермоловой опровергли слухи об онкозаболевании у Меньшикова, появившиеся в Сети

Трамп планирует встретиться с Путиным в Саудовской Аравии

Слухи, скандалы, сплетни
Сын Александра Градского потребовал признать наследством 100 млн, украденных у вдовы артиста

Экс-супруга мужа Кети Топурии о дочери, которой не стало: "Сегодня тебе бы исполнилось 10"

Мать предполагаемого 13-го ребенка Илона Маска рассказала про их роман

Влад Лисовец отреагировал на сообщения об онкологии: «Проблема есть, скрывать не буду»

Шоубиз
Shaman решил зарегистрировать товарный знак «Я русский» в том числе для производства алкоголя

Бывшая жена Сердюкова впервые высказалась о его романе с Ксенией Бородиной

Наука
Ученый-физик рассказал, представляет ли опасность упавший в Якутии астероид

"Роскосмос" предупредил о падении астероида над Якутией сегодня вечером

Чем полезен бразильский орех для кишечника, выяснили ученые

Первый пуск «Союза-5» в очередной раз перенесли

Хайтек
В ФСБ рекомендовали откаться от использования российского браузера "Спутник"

Ъ: В российских кнопочных телефонах обнаружили уязвимость, которая позволяет управлять телефоном посторонним

Нидерландская Yandex N.V. вышла из состава акционеров "Яндекса"

Дмитрий Песков: блокировать YouTube не планируется

Туризм
Песков: В Кремле не видят новизны в заявлениях Трампа

За поездки за рубеж предложили ввести сбор

Болгария внесла изменения в список документов на получение визы

Пакистан отменил плату за визы для россиян

Спорт
Ирина Винер объявила об уходе с поста главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике

На борту разбившегося в Вашингтоне самолета находились представители российской школы фигурного катания

Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана

Экс-футболист сборной России Алексей Бугаев погиб в зоне СВО

Михаил Дегтярев избран президентом Олимпийского комитета России

Биатлонисты пожаловались на дефицит патронов, глава СБР заявил, что такой проблемы нет

Вкусный раздел
Юлия Дианова: Не просто завтрак

Дарья Близнюк: «Заготовки от Даши. Вкусно, как ни «крути»!

Анна Аксёнова: Муссовые торты. Легче легкого!

Софи Дюпюи-Голье: Мир хлеба. 100 лучших рецептов домашнего хлеба со всего мира
