argumentiru.com
Власти планируют узнать о передаче средств "публичным должностным лицам" из-за рубежа, обязав банки выявлять связи политиков, чиновников и их родственников с нежелательными организациями.
Соответствующее положение Росфинмониторинга содержится в проекте приказа ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных актов.
В настоящее время банки не должны отчитываться перед Росфинмониторингом о движении средств на счетах должностных лиц, но реальная возможность отслеживать эту информацию у банков уже есть, отмечает РБК со ссылкой на участников рынка.
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.