globallookpress.com/Anton Belitsky
Центробанк решил пересмотреть признаки сомнительных операций, которые становятся основаниями для блокировки счетов. Часть таких критериев может быть исключена из перечня, а вместо них добавлены новые.
В настоящее время список признаков, по которым операции могут быть признаны сомнительными, включает в себя более 100 пунктов. В том случае, если действия клиента попадают под один из них, банк может приостановить или отказать в проведении транзакций, а в некоторых случаях - прекратить сотрудничество. Однако этот перечень не обновлялся последние восемь лет - с момента своего появления, пояснил РБК представитель Центробанка.
Регулятор предложил внести поправки, исключив из перечня операции с высокими комиссиями и сложные расчёты по нестандартным схемам. В то же время предлагается добавить ряд новых пунктов. Это, в частности, регулярное снятие наличных физлицами после поступления денег от юрлиц и ИП и операции, связанные с приобретением и продажей виртуальных активов.
Также к сомнительным ЦБ предлагает относить операции, которые совершаются с одного устройства или группы устройств с одним IP-адресом по счетам нескольких компаний, зарегистрированных за рубежом или же принадлежащих разным собственникам. Ситуации, когда клиент отказывается от проведения операции или просит закрыть счёт сразу после появления вопросов со стороны банка, также относятся к сомнительным, считают в ЦБ.
Добавляйте CСб в свои источники дзен
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Картина дня
Минфин хочет обязать банки с 1-го января сообщать в ФНС о систематических переводах физлиц
Стали известны некоторые подробности законопроекта о традиционных ценностях
Минпромторг предложил уточнить расчет утильсбора для машин, ввезенных в РФ через страны ЕАЭС
Норвегия вслед за Финляндией запретит въезд в страну российским спортсменам вообще
Проректора университета "Синергия" Михаила Ерофеева задержали по делу о хищении
Долина объявила о перерыве в сольных концертах для лечения душевных травм, но обещала вернуться
Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг подал в отставку после скандала с двумя романами
Наши публикации
Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби завершились на второй день неожиданно быстро
Милонов раскритиковал "запретительные инициативы" Бородина, в том числе о "реестре извращенцев"
Комитет Госдумы одобрил разработку законопроекта о штрафах за дискредитацию традиционных ценностей
Останина раздумала ждать нового закона и просто пожаловалась на "литературный рейв" в Минкульт
Несколько зарисовок судебной практики из досье Вероники Вереск
Госдума попытается законодательно закрепить понятие традиционных ценностей
Щи да каша - пища наша: Виталий Бородин призвал запретить в России недружественную пиццу
Слухи, скандалы, сплетни
Анастасия Макеева, недавно объявившая о беременности: "Мы обязательно захотим еще деток"
Усман Нурмагомедов арестован на шесть месяцев в ОАЭ за скандальную драку в отеле
В Москве задержали экс-директора Театра сатиры
Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг подал в отставку после скандала с двумя романами
Шоубиз
Ксения Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова
Виктория Боня о своем восхождении на Эверест: "Удивило молчание коллег по шоу-бизнесу"
Наука
Вопреки прогнозам скептиков, Россия продолжит участие в работе МКС - пока до 2030 года
«Роскосмос» планирует запуск двух ракет «Союз-5» летом 2027 года
На российском сегменте МКС обнаружили два места утечки воздуха
Ракета компании Безоса взорвалась во время испытаний
Хайтек
В сеть утекли 16 млрд паролей от аккаунтов Apple, Google и других сервисов
Разработчики ПО для российской ОС «Аврора» подали заявление о банкротстве
В ФСБ рекомендовали откаться от использования российского браузера "Спутник"
Ъ: В российских кнопочных телефонах обнаружили уязвимость, которая позволяет управлять телефоном посторонним
Туризм
Лайнер остановил "бесконечный круиз" и выселил пассажиров из-за цен на топливо
В РСТ назвали стоимость визы в Черногорию для российских туристов
Визовые центры Кипра в 6 городах России приостановили прием заявлений из-за сбоя
В Таиланде предложили ввести сбор за въезд и сбор за выезд из страны - за выезд дороже
Спорт
Норвегия вслед за Финляндией запретит въезд в страну российским спортсменам вообще
Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
Норвегия объявила о бойкоте матча против сборной России на Чемпионае мира по хоккею
Спортивный арбитраж обязал Международную федерацию хоккея допустить сборные России
Александр Овечкин объявил, что завершит карьеру в НХЛ по окончании сезона
Артем Дзюба завершил карьеру
Вкусный раздел
Юлия Дианова: Не просто завтрак
Дарья Близнюк: «Заготовки от Даши. Вкусно, как ни «крути»!
Анна Аксёнова: Муссовые торты. Легче легкого!
Софи Дюпюи-Голье: Мир хлеба. 100 лучших рецептов домашнего хлеба со всего мира


Уиткофф пообещал новые переговоры по урегулированию - теперь с участием Европы
В работе Microsoft произошел масштабный сбой по всему миру
Сергей Заворотный лишился руки и впал в кому после взрыва автомобиля
Усман Нурмагомедов арестован на шесть месяцев в ОАЭ за скандальную драку в отеле