Полиция задержала подозреваемого в организации межрегиональной преступной группы, занимающейся незаконной банковской деятельностью, уже обналичившей 70 миллиардов рублей, в том числе через Фондсервисбанк.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий организатор преступной схемы - Артем Сисаакян задержан, он подозревается в незаконной банковской деятельности. В его отношении избрана мера пресечения арест", - сообщил в пятницу начальник оперативно-розыскной части №2 (по борьбе с наиболее опасными преступлениями экономической направленности) ГУ МВД России по ЦФО Андрей Мелешко.

Задержанный, кроме того, проходит обвиняемым по делу о незаконной банковской деятельности в составе организованной группы из пяти человек, которое было ранее возбуждено следственной частью ГУ МВД России по ЦФО.

"В результате проведенного обыска в ОАО "Фондсервисбанк" обнаружены и изъяты предметы и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности злоумышленников, использующих открытые в коммерческом банке расчетные счета "фирм-однодневок", - цитирует РИА Новости Мелешко.

Предварительный анализ документов, изъятых в ходе следственных действий в Фондсервисбанке, показал, что минимальные обороты по каждой из 50 фирм составляли 1 миллиард рублей.

В пятницу начальник Главного управления МВД по экономической безопасности Денис Сугробов предупредил руководителей некоторых московских банков, что избежать уголовной ответственности за незаконное обналичивание денег им не удастся.

//Партнер Гнездо.ру

Московская полиция называет первые имена по делу о незаконной обналичке

//Партнер Гнездо.ру

Картина дня

Наши публикации

//Партнер ГНЕЗДО.РУ