argumentiru.com
В Москве задержали членов преступной группы, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. По данным МВД России, группировка "подпольных банкиров" "вывела в тень" 2 миллиарда рублей.
Установлено, что в 2013-2014 гг злоумышленники осуществляли незаконные финансовые операции через ряд известных коммерческих банков. Для проведения транзакций использовались реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций.
Один из офисов "обнальщиков" находился в подвале исторического здания в центре столицы и был образован конструкциями бункерного типа. Бойцам ОМОН пришлось применить специальные технические средства, чтобы попасть внутрь помещения.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.