russianlook.com
В Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) в отношении преступной группы, подозреваемой в незаконных финансовых операциях.
Используя подставные юридические лица, лжебанкиры обналичили в общей сложности более 1 млрд рублей. По версии следствия, на счета фирм-однодневок по фиктивным основаниям переводились деньги «клиентов», злоумышленники же за свои услуги брали от 3% до 5% комиссионных.
При обысках по местам жительства и в офисах членов преступной группы изъяты печати и документы подставных компаний и более 500 банковских карт. В доме у одного подозреваемого обнаружено несколько пакетиков с амфетамином, против него возбуждено дело о незаконном обороте наркотиков.
Полицейские также изъяли у лжебанкиров пять дорогих автомобилей. Предполагается, что деньги от их продажи пойдут на возмещение ущерба.
Двое из участников банды взяты под стражу.
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.