argumentiru.com
По данным МВД России, завершено расследование уголовного дела по обвинению участников преступной группировки, совершившей незаконные банковские операции в Москве на сумму 1,5 миллиарда рублей.
В период с 2012 по 2014 годов "подпольные банкиры" осуществляли банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения: открывали и вели счета юридических лиц, осуществляли операции по кассовому обслуживанию и переводу денег за вознаграждение. Сумма дохода ОПГ составила 1,5 миллиарда рублей.
Один из участников группировки уже приговорен Замоскворецким судом к трем годам лишения свободы.
Уголовное дело в отношении других участников группировки направлено в Замоскворецкий суд Москвы.
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.