globallookpress
Сотрудниками ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве пресечена противоправная деятельность подпольных банкиров.
По данным пресс-службы МВД России, топ-менеджеры нескольких организаций – профессиональные участники фондового рынка – создали теневую финансовую схему по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж под видом осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг, и смогли вывести более 3,6 млрд рублей.
МВД России возбудило уголовное дело по ч.2 ст.172 КУ РФ "Незаконная банковская деятельность".
Двое задержанных были арестованы. В настоящее время устанавливаются личности других участников группы.
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.