argumentiru.com
Полиция пресекла деятельность межрегиональной ОПГ, обналичившей с помощью незаконных банковских операций более двух миллиардов рублей. Теневую схему по отмыванию финансовых средств разработал 46-летний житель Подольского района.
По данным пресс-службы областного ГУМВД, злоумышленники использовали расчетные счета более 150 подконтрольных фирм. В рамках дела проведено 18 обысков в офисах компаний на территории Москвы, Иркутска, Тамбова и Московской области.
В ходе мероприятий изъяты документы фирм-однодневок, банковские карты, печати и наличные в сумме более 10 миллионов рублей.
Участникам ОПГ грозит до семи лет лишения свободы.
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.