15.02 11:50

# очки , здоровье

Что нужно учитывать при покупке солнцезащитных очков - объясняет специалист

14.02 19:58

# МО , запрет , алкоголь

В Подмосковье ввели ограничения на продажу алкоголя в объектах общепита и торговли в многоквартирных домах

14.02 18:20

# Главныеновости , Сутьсобытий , 14февраля

Главные события к вечеру 14 февраля

14.02 18:12

# Рудковская , Блиновская , скандалы

Яна Рудковская о Блиновской: "Очень жаль, что так вышло. У ее детей теперь порушена судьба"

14.02 17:38

# Кирьянов , медики , образование

Отучился за свои - пожалуй на Колыму

14.02 16:58

# Волочкова , Николаева , скандалы

Волочкова и жена Вдовина не сошлись во мнении насчет на свадьбы Ариадны

14.02 16:07

# Нубиуллина , ЦБ , вклады

Набиуллина: У ЦБ по законодательству нет полномочий замораживать банковские вклады

//Новости giraff.io

14.02 15:32

# МО , промышленность , производство

В Подмосковье вырос объем промышленного производства

14.02 15:29

# законопроект , выборы , бюллетени

В Госдуму внесли законопроект о голосовании без бумажных бюллетеней на выборах всех уровней

14.02 14:58

# Бузова , Дэнс , Величковский

Автор хита Baby Tonight о претензиях Лады Дэнс к Бузовой: "Лада уже немолодая девочка, начинает подменять факты"

14.02 13:49

# ЦБ , ключеваяставка

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых

//Партнер Гнездо.ру

14.02 12:25

# Вкеликобритания , санкции , Чайка

Великобритания ввела санкции против Павла Фрадкова и Артема Чайки

14.02 11:54

# Москва , Внуково , задержание

Mash: гражданина США задержали с запрещенными веществами во Внуково

14.02 10:30

# Москва , отравление , ртуть

СК: москвич попытался из ревности отравить знакомого пирожками с ртутью

14.02 09:59

# Винник , Фогель , обмен

Винник после возвращения из американской тюрьмы на Родину поблагодарил Путина и Трампа

14.02 08:57

# Трамп , США , Украина

Трамп анонсировал контакты представителей России, США и Украины в Мюнхене и Саудовской Аравии

13.02 18:09

# Главныеновости , Сутьсобытий , 13февраля

Главные события к вечеру 13 февраля

13.02 18:02

# Блиновская , суд , налоги

Обвинение запросило реальный срок для многодетной Елены Блиновской

13.02 17:38

# Молдавия , Русскийдом , беспилотник

Молдавия закрывает Российский культурный центр после падения беспилотников

13.02 16:38

# законопроект , Платон , штраф

Госдума одобрила законопроект об увеличении штрафов за неоплату проезда большегрузов по федеральным трассам

13.02 16:07

# Меньшиков , онкология , скандалы

В театре Ермоловой опровергли слухи об онкозаболевании у Меньшикова, появившиеся в Сети

13.02 15:30

# законопроект , призыв , военнаяслужба

Призывников искать теперь можно будет круглый год, а не только до окончания призывной кампании

13.02 14:44

# Ростелеком , Балтийскоеморе , кабель

"Ростелеком" назвал причиной повреждения своего кабеля в Балтийском море внешнее воздействие

13.02 12:32

# Бузова , Дэнс , скандалы

Бузова ответила на обвинения Лады Дэнс в краже песни: "Наглое вранье терпеть не буду"

13.02 11:50

# Молдавия , посол , беспилотник

Посол РФ вызван в МИД Молдавии после падения двух БПЛА на территории республики

13.02 11:09

# МО , завод , смазочныематериалы

В Московской области построят завод масел для двигателей

13.02 11:06

# Пермскийкрай , Соликамск , шахта

Два человека погибли в шахте в Соликамске

13.02 09:55

# Путин , Трамп , Зеленский

Трамп планирует встретиться с Путиным в Саудовской Аравии

13.02 09:03

# Винник , США , обмен

США освободят из тюрьмы россиянина Винника

13.02 08:53

# Воронежскаяобласть , Липецкаяобласть , беспилотник

За ночь сбили 83 беспилотника над девятью российскими регионами

12.02 18:35

# Главныеновости , Сутьсобытий , 12февраля

Главные события к вечеру 12 февраля

12.02 18:28

# Варнава , задержание , мошенничество

Mash: Племянника Екатерины Варнавы задержали в рамках дела о мошенничестве

12.02 17:25

# Путин , Ахмедаш-Шараа , Сирия

Путин провел телефонный разговор с новым президентом Сирии

12.02 15:47

# законопроект , ОГЭ , образование

Госдума может расширить на другие регионы сдачу двух ОГЭ для поступающих в колледжи

12.02 14:47

# Песков , США , Фогель

Песков сообщил, что США в обмен на Марка Фогеля освободят россиянина, но кого именно - не уточнил

12.02 13:09

# Волочкова , скандалы

Волочкова о свадьбе дочери: "Квартиру Арише обязан купить ее папа"

12.02 12:33

# Армения , ЕС

Парламент Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС

12.02 12:01

# Тимма , Седокова , Гордон

Дело о смерти Яниса Тиммы отправили на дополнительную проверку

12.02 10:18

# Винер , отставка , спорт

Ирина Винер объявила об уходе с поста главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике

12.02 10:04

# Абаев , арест , Минобороны

Суд в Москве арестовал главу генподрядчика Минобороны Астемира Абаева

12.02 09:07

# Трамп , США , Фогель

Трамп прокомментировал освобождение осужденного в России американца Фогеля

11.02 18:13

# Главныеновости , Сутьсобытий , 11февраля

Главные события к вечеру 11 февраля

11.02 18:08

# Усков , Бастрыкин , Володин

Бастрыкин и Володин поручили разобраться с задержанием основателя ИТ-компании iSpring

11.02 17:36

# законопроект , релоканты

В Госдуму внесли законопроект о преследовании скрывшихся за рубежом

11.02 15:25

# Стриженов , некролог , скандалы

Стало известно, где и когда похоронят Олега Стриженова

11.02 14:39

# Песков , Уиткофф , США

Песков: У Кремля нет данных о прилете в Москву спецпосланника Трампа

11.02 12:07

# Лолита , скандалы

Лолита Милявская сообщила об отмене концерта в Томске

11.02 11:49

# иноагенты , спецсчета

Минюст предложил публиковать в реестре иноагентов реквизиты их спецсчетов

Загрузить еще
Загружено

© Сетевое издание "Суть событий" (argumentiru.com) Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-62778 от 18.08.2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Использование в Интернет-пространстве и других СМИ текстов, фото и видеоматериалов, опубликованных на этом сайте, допускается с разрешения редакции при условии обязательного размещения гиперссылки на источник публикации («Суть событий» - argumentiru.com), точного воспроизведения используемых материалов. Электронная почта редакции.Информация о редакции

Возрастная категория сайта: 18+

яндекс.ћетрика
Суть Событий

//Поиск: #денег

Минюст США обвинил двух сотрудников RT в иноагентстве без регистрации, распространении дезинформации и отмывании денег

Минюст США обвинил двух сотрудников RT в иноагентстве без регистрации, распространении дезинформации и отмывании денег05.09.2024

В США заочно предъявили обвинение двум сотрудникам Russia Today — Константину Калашникову и Елене Афанасьевой. Американский Минюст сообщил, что они обвиняются в руководстве и финансировании компании, распространявшей российскую пропаганду и дезинформацию.
СК прекратил уголовное дело о против Лерчек

СК прекратил уголовное дело о против Лерчек01.03.2024

Следственный комитет полностью прекратил уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа Артема. Как сообщил адвокат пары, дело было закрыто за отсутствием состава преступления, а арест с их банковских счетов был снят. Сама Лерчек заявила, что извлекла уроки из этой истории.
Экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова задержали в Лондоне

Экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова задержали в Лондоне01.02.2024

В Лондоне задержан экс-губернатор Севастополя, бывший заместитель главы Минпромторга РФ Дмитрий Овсянников. Он подозревается в нарушении санкционного режима и отмывании денег. Предварительное слушание по его делу в лондонском суде назначено на 20 февраля. Овсянников находится под санкциями Великобритании.
Сооснователя «Альфа-Групп» Кузьмичева во Франции отпустили под залог в 8 млн евро

Сооснователя «Альфа-Групп» Кузьмичева во Франции отпустили под залог в 8 млн евро02.11.2023

Во Франции предъявили обвинение миллиардеру, соотнователю "Альфа-Групп" Алексею Кузьмичеву. Его задержали 30 октября ы рамках расследования дела об отмывании денег, налоговых махинациях и нарушении санкционного режима. Он был отпущен под залог в 8 млн евро.
Минюст США предъявил россиянину обвинения в отмывании более $1 млрд

Минюст США предъявил россиянину обвинения в отмывании более $1 млрд24.08.2023

Министерство юстиции США предъявило россиянину Роману Семенову обвинения в отмывании денег. Ведомство считает его одним из основателей криптовалютного миксера Tornado Cash, котрый позволял клиентам проводить неотслеживаемые переводы криптовалюты.
В США россиянину предъявили обвинения в крупном отмывании денег

В США россиянину предъявили обвинения в крупном отмывании денег02.05.2023

В США задержали гражданина России, проживающего в штате Джорджия. По данным ведомства, 41-летний Феликс Медведев зарегистрировал в Джорджии восемь компаний - пустышек без сотрудников и обычных деловых расходов. Компании использовались для перевода 150 млн долларов с разных счетов.
Сын красноярского губернатора, скрывшийся из-под домашнего ареста в Италии, сообщил, что он в РФ

Сын красноярского губернатора, скрывшийся из-под домашнего ареста в Италии, сообщил, что он в РФ04.04.2023

Сын красноярского губернатора Артем Усс сообщил, что в настоящее время находится в России. По его словам, совершить побег из-под домашнего ареста в Италии его заставило отсутствие веры в объективность правосудия там.
В Великобритании прекратили расследование против Фридмана по двум обвинениям

В Великобритании прекратили расследование против Фридмана по двум обвинениям04.04.2023

В Великобритании прекратили расследование против сооснователя "Альфа-групп" Михаила Фридмана по двум из трех пунктов обвинений. О расследовании стало известно в конце прошлого года.
Красноярский губернатор прокомментировал исчезновение своего сына из-под ареста в Италии

Красноярский губернатор прокомментировал исчезновение своего сына из-под ареста в Италии24.03.2023

Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал исчезновение своего сына из-под ареста в Италии. Артема Усса задержали по запросу американских властей, несколько дней назад итальянский суд разрешил его экстрадицию в США. Однако Артем срезал электронный браслет и бесследно исчез.
Суд в Италии одобрил экстрадицию в США сына красноярского губернатора Артема Усса

Суд в Италии одобрил экстрадицию в США сына красноярского губернатора Артема Усса21.03.2023

Итальянский суд одобрил экстрадицию бизнесмена Артема Усса, сына губернатора Красноярского края, в США, где он обвиняется в нарушении санкций и отмывании денег. Защита намерена обжаловать это решение.
На блогера Лерчек и ее мужа завели еще одно уголовное дело

На блогера Лерчек и ее мужа завели еще одно уголовное дело16.03.2023

В отношения блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее супруга Артема возбудили новое уголовное дело. Пара уже проходит по делу об уклонении от уплаты налогов. теперь же их заподозрили в отмывании денежных средств.
В Швейцарии четырех банкиров обвинили в содействии многомиллионым переводам виолончелиста Ролдугина

В Швейцарии четырех банкиров обвинили в содействии многомиллионым переводам виолончелиста Ролдугина08.03.2023

Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения четырем банкирам в содействии переводам виолончелиста Сергея Ролдугина. По версии ведомства, они не провели необходимых проверок при открытии его счета. В эту среду, 8 марта, они должны предстать перед окружным судом.
В США обвинили россиянина в сговоре с целью обхода санкций в отношении Вексельберга

В США обвинили россиянина в сговоре с целью обхода санкций в отношении Вексельберга08.02.2023

В США предъявили обвинения россиянину Владимиру Воронченко в сговоре с целью обхода санкций в отношении бизнесмена Виктора Вексельберга. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Также Минюст намерен конфисковать "доходы от его преступлений, включая имущество".
В США бывшего высокопоставленного сотрудника ФБР заподозрили в работе на российского миллиардера

В США бывшего высокопоставленного сотрудника ФБР заподозрили в работе на российского миллиардера24.01.2023

В США бывшего высокопоставленного сотрудника ФБР подозревают в работе на российского бизнесмена Олега Дерипаску и помощи в уклонении от санкций. По делу проходит также бывший российский дипломат Сергей Шестаков, имеющий ныне американское гражданство.
В США по обвинению в отмывании денег арестовали россиянина Легкодымова - одного из руководителей криптобиржи Bitzlato

В США по обвинению в отмывании денег арестовали россиянина Легкодымова - одного из руководителей криптобиржи Bitzlato19.01.2023

В США по обвинению россиянина Анатолия Легкодымова - одного из руководителей криптобиржи Bitzlato. Он обвиняется в отмывании денег. По версии американского Минюста с помощью криптобиржи выводились деньги с нелегальной площадки Hydra.
Суд в США приговорил россиянина почти к четырем годам лишения свободы за отмывание денег и мошенничество

Суд в США приговорил россиянина почти к четырем годам лишения свободы за отмывание денег и мошенничество02.12.2022

Суд в Нью-Йорке вынес решение по делу в отношении гражданина России Тараса Бевза, который обвинялся в мошенничестве и отмывании денег. По такому обвинению россиянин получил на удивление мало 46 месяцев лишения свободы. По версии следствия, он организовал как минимум две мошеннические схемы.
Сына Усса перевели под домашний арест в Италии

Сына Усса перевели под домашний арест в Италии28.11.2022

В Италии бизнесмена Артема Усса, сына губернатора Краснодарского края, перевели под домашний арест до завершения разбирательства по вопросу об экстрадиции по запросу США. Такое решение принял Апелляционный суд Милана.
В филиалах банка UBS в Германии прошли обыски по делу Усманова

В филиалах банка UBS в Германии прошли обыски по делу Усманова08.11.2022

В филиалах крупнейшего швейцарского банка UBS в Германии прошли обыски в рамках расследования по делу в отношении российского бизнесмена Алишера Усманова. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Представитель бизнесмена назвал эти обвинения ложными и надуманными.
Задержанный в Италии сын губернатора Красноярского края ожидаемо объявлен в розыск в России

Задержанный в Италии сын губернатора Красноярского края ожидаемо объявлен в розыск в России28.10.2022

Задержанный в Италии по запросу США сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем в России стал фигурантом уголовного дела об отмывании денег. Он был объявлен в федеральный розыск. Московский суд выдал санкцию на его арест.
В Италии по запросу США был задержан сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем

В Италии по запросу США был задержан сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем20.10.2022

В Италии по запросу США был задержан сын губернатора Краснодарского края Александра Усса Артем. Американские власти обвиняют его в нарушении режима санкций, незаконном получении военных технологий США и отмывании денег. Начата процедура экстрадиции.
Россиянина Дубникова, обвиняемого в отмывании денег для хакеров, экстрадировали из Нидерландов в США

Россиянина Дубникова, обвиняемого в отмывании денег для хакеров, экстрадировали из Нидерландов в США18.08.2022

Нидерланды экстрадировали в США россиянина Дениса Дубникова. Он обвиняется в отмывании денег в интересах хакерской группировки, ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет. Начало рассмотрения дела жюри присяжных намечено на 4 октября 2022 года.
Журналисты опубликовали архив об офшорах мировых лидеров и чиновников

Журналисты опубликовали архив об офшорах мировых лидеров и чиновников04.10.2021

Ряд изданий по всему миру опубликовал результаты глобального расследования об офшорах и тайных счетах мировых лидеров и высокопоставленных чиновников. В архиве упоминаются в том числе президенты Азербайджана и Украины, премьеры Чехии и Пакистана. Есть и некоторые высокопоставленные россияне.
В США арестовали россиянина по делу об отмывании 336 миллионов долларов

В США арестовали россиянина по делу об отмывании 336 миллионов долларов29.04.2021

В США арестовали россиянина Романа Стерлигова, которого американские правоохранительные органы подозревают в причастности к отмыванию 336 миллионов долларов с помощью сайта Bitcoin Fog. Предполагается, что средства, проходившие через этот сайт, использовались для оплаты незаконных услуг в даркнете.
Бывшего вице-губернатора Приморья отправили под домашний арест по делу об отмывании денег

Бывшего вице-губернатора Приморья отправили под домашний арест по делу об отмывании денег11.09.2020

Бывший первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев, ранее уже осуждённый за незаконную предпринимательскую деятельность, стал фигурантом ещё одного дела. Теперь речь идёт об отмывании денег. Бывшего чиновника уже поместили под домашний арест.
СК нашел новые преступления экс-министра Абызова

СК нашел новые преступления экс-министра Абызова14.07.2020

Следственный Комитет выявил новые эпизоды преступлений, к которым может быть причастен бывший министр по делам "Открытого правительства" Михаил Абызов. Речь идёт о сумме в 4 миллиарда рублей, которая, по версии следствия, была выведена из России.
Российского диджея задержали в Берлине по запросу США

Российского диджея задержали в Берлине по запросу США08.06.2020

Стало известно о задержании российского музыканта в Германии. По имеющейся информации, он был задержан по запросу США. Американские правоохранительные органы подозревают его в мошенничестве и отмывании крупной суммы денег.
Котяков объяснил отказ правительства от раздачи денег населению

Котяков объяснил отказ правительства от раздачи денег населению19.05.2020

Вопрос о массовой раздаче денег населению не раз поднимался на фоне ситуации с распространением коронавируса и связанным с этим кризисом. Высказал свою позицию по этому поводу и глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков.
Эксперты рекомендовали России расширить меры против коррупционеров

Эксперты рекомендовали России расширить меры против коррупционеров19.12.2019

России следует расширить список мер, применяемых против коррупционеров. Такой вывод содержится в докладе международной Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).
Двое россиян и трое итальянцев обвиняются в США в нелегальной попытке обойти санкции

Двое россиян и трое итальянцев обвиняются в США в нелегальной попытке обойти санкции04.12.2019

В США рассматривается дело о сговоре с целью "отмывания денег, финансовых махинациях и попытке обойти санкции". По этому делу проходят пять человек, в том числе двое россиян. Один из них уже помещён под арест.
Задержанного в Австрии экс-чиновника Минкультуры РФ отпустили под залог

Задержанного в Австрии экс-чиновника Минкультуры РФ отпустили под залог08.11.2019

В пятницу решался вопрос об аресте россиянина, который был задержан накануне в Вене. По данным испанской полиции, задержанный занимал ранее высокий пост в Министерстве культуры РФ.
В Австрии задержали экс-чиновника Минкультуры России за отмывание денег

В Австрии задержали экс-чиновника Минкультуры России за отмывание денег07.11.2019

Испанская полиция сообщила о задержании в Австрии россиянина, который ранее занимал высокий пост в Министерстве культуры России. По некоторым данным, речь может идти о фигуранте "дела реставраторов" Борисе Мазо.
Главреду Sputnik Moldova предъявили обвинения в мошенничестве

Главреду Sputnik Moldova предъявили обвинения в мошенничестве17.09.2019

Во вторник стало известно о задержании руководителя агентства Sputnik в Молдавии Владимира Новосадюка. По имеющейся информации, он стал фигурантом дела о мошенничестве.
Против Абызова возбудили третье дело - теперь об отмывании преступных доходов

Против Абызова возбудили третье дело - теперь об отмывании преступных доходов05.09.2019

Бывший министр по делам "открытого правительства" Михаил Абызов стал фигурантом ещё одного уголовного дела. Речь идёт об отмывании доходов, подученных преступным путём.
Продюсер фильма "Волк с Уолл-стрит" отрицает причастность к отмыванию денег

Продюсер фильма "Волк с Уолл-стрит" отрицает причастность к отмыванию денег05.07.2019

Фигурантом дела об отмывании денег стал продюсер картины Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-Стрит" и пасынок бывшего премьер-министра Малайзии Риза Азиз. Сам он все обвинения отвергает.
Зеленский рассказал об уголовном деле против него

Зеленский рассказал об уголовном деле против него07.03.2019

На Украине против шоумена Владимира Зеленского, решившего принять участие в выборах президента страны, возбуждено уголовное дело. Об этом в видеообращении рассказал сам шоумен.
Danske Bank объявил об уходе из России и Прибалтики

Danske Bank объявил об уходе из России и Прибалтики19.02.2019

Danske Bank объявил о прекращении своей деятельности в России и Прибалтике. Такое решение руководство банка объяснило ситуацией с эстонским филиалом, который оказался в центре расследования дела об отмывании денег.
В Финляндии задержали россиянку по подозрению в отмывании денег в США

В Финляндии задержали россиянку по подозрению в отмывании денег в США28.12.2018

Российское посольство в Финляндии сообщило о задержании на территории этой страны гражданки России. Она подозревается в нарушении американского законодательства в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег.
В офисах Deutsche Bank пошли обыски

В офисах Deutsche Bank пошли обыски29.11.2018

В Германии прошли массовые обыски в офисах Deutsche Bank. Следственные действия проводились в штаб-квартире кредитной организации в городе Франкфурт-на-Майне и ещё пяти офисах. Банк подтвердил факт проведения обысков.
В Италии владельца ФК "Сампдория" заподозрили в финансовых махинациях

В Италии владельца ФК "Сампдория" заподозрили в финансовых махинациях28.11.2018

Владелец итальянского футбольного клуба "Сампдория" Массимо Ферреро стал фигурантом уголовного дела. В Италии он подозревается в ряде нарушений финансового законодательства, а на его имущество был наложен арест.
В Турции арестовано более 400 человек за перевод денег в Америку

В Турции арестовано более 400 человек за перевод денег в Америку02.10.2018

2 октября утром в Турции прошли аресты людей, которых подозревают в переводе денег на счета зарубежных банков. Всего полиция задержала 417 человек, стамбульский суд уже вынес постановления об их аресте.
В Финляндии задержан россиянин по подозрению в отмывании денег

В Финляндии задержан россиянин по подозрению в отмывании денег24.09.2018

Полиция Финляндии задержала двух человек по подозрению в отмывании денег. Один из них имеет российское гражданство. Об этом в понедельник сообщило посольство России в Финляндии.
Глава Danske Bank подал в отставку на фоне скандала с отмыванием денег

Глава Danske Bank подал в отставку на фоне скандала с отмыванием денег19.09.2018

Главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген объявил в среду о своём уходе в отставку на фоне скандала с отмыванием денег эстонским отделением банка.
Поправки, ужесточающие закон по борьбе с отмыванием денег, подписаны Медведевым

Поправки, ужесточающие закон по борьбе с отмыванием денег, подписаны Медведевым28.03.2017

Поправки, ужесточающие закон по борьбе с отмыванием денег, подписаны главой российского правительства Дмитрием Медведевым. Инициатива касается аудиторов и аудиторских организаций.
СМИ: Колоссальные суммы российских денег были "отмыты" через британские банки

СМИ: Колоссальные суммы российских денег были "отмыты" через британские банки21.03.2017

Британские СМИ сообщили о результатах расследования преступной схемы по отмыванию колоссальных денежных сумм, в которой оказались якобы замешаны правительство России, ФСБ РФ и 17 британских банков.
В Кыштыме дети пришли в гости и устроили дождь из хозяйских денег

В Кыштыме дети пришли в гости и устроили дождь из хозяйских денег09.03.2017

В Кыштыме (Челябинская область) два малолетних гостя устроили большой и дорогостоящий сюрприз знакомым своих родителей на восьмое марта. Мальчики 6 и 8 лет нашли хозяйские деньги и решили позабавиться.
СМИ: В России появилась новая схема отмывания денег при помощи ФСПП

СМИ: В России появилась новая схема отмывания денег при помощи ФСПП03.02.2017

В России появилась новая схема отмывания денежных средств. Она со всех сторон защищена законом. В рамках схемы в 2016 году было выведено более 16 млрд рублей. В Центробанке знают о проблеме.
Deutsche Bank выплатит в США штраф $ 425 млн за "отмывание" $10 млрд в России

Deutsche Bank выплатит в США штраф $ 425 млн за "отмывание" $10 млрд в России31.01.2017

Немецкий Deutsche Bank согласился выплатить банковскому регулятору в США штраф в размере 425 миллионов долларов за нарушения при торговле российскими ценными бумагами.
Российский премьер пожаловался на сложную жизнь и отсутствие денег

Российский премьер пожаловался на сложную жизнь и отсутствие денег13.01.2017

Отмечая наконец-то заканчивающиеся новогодние праздники, Дмитрий Медведев пожаловался на отсутствие денег и сложную жизнь. "Жизнь - штука сложная, денег, как известно, нет. Я это знаю", - заявил глава правительства.
Стражи порядка задержали ограбивших инкассаторов

Стражи порядка задержали ограбивших инкассаторов28.12.2016

По данным МВД, в Московской области стражи порядка задержали подозреваемых в совершении разбойных нападений на банк, перевозчиков денег, а также краже пяти картин из музея художника Левитана в Плесе‍.
Ирландский суд разморозил 100 млн евро, принадлежащие Ходорковскому

Ирландский суд разморозил 100 млн евро, принадлежащие Ходорковскому07.12.2016

Сегодня суд Дублина принял решение о снятии ареста с активов бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского на сумму 100 миллионов евро. Средства были заморожены в рамках расследования об отмывании денег.
Ходорковский просит суд Ирландии разморозить его деньги

Ходорковский просит суд Ирландии разморозить его деньги23.11.2016

Михаил Ходорковский подозревался в Ирландии в отмывании денег. Речь идет о 100 миллионах евро, которые были заморожены стражами порядка страны в соответствии с законом об отмывании денег и спонсировании терроризма.
Из более чем триллиона рублей выведенных незаконно из РФ вернули только 0,0005%

Из более чем триллиона рублей выведенных незаконно из РФ вернули только 0,0005%30.08.2016

По данным Счетной палаты, с 2013 по 2015 год из России было незаконно выведено 1,2 трлн рублей, из них в бюджет удалось в виде штрафов вернуть всего 3 миллиона рублей, что составляет 0,0005% суммы выявленных нарушений.
Посольство США в Латвии заговорило на русском, а мэр Риги - цитатами Медведева

Посольство США в Латвии заговорило на русском, а мэр Риги - цитатами Медведева18.08.2016

Мэр Риги Нил Ушаков частично повторил знаменитую цитату российского премьера Дмитрия Медведева, посоветовавшего крымским пенсионерам держаться без индексации пенсий и быть в хорошем настроении.
Папа Римский: Воюют не религии, а деньги

Папа Римский: Воюют не религии, а деньги27.07.2016

Война, охватившая мир - не война религий, это война интересов, денег и ресурсов заявил папа Римский Франциск журналистам, летящим вместе с ним из Ватикана в Краков на 31-й Всемирный день католической молодежи.
Медведев призвал сопартийцев не говорить про наличие денег на повышение пенсий

Медведев призвал сопартийцев не говорить про наличие денег на повышение пенсий11.07.2016

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев снова высказался об отсутствии денег на индексацию пенсий и зарплат, - на этот раз, в контексте грядущих сентябрьских выборов в Государственную думу.
Суд Красноярска: потратился на даму - забудь про деньги

Суд Красноярска: потратился на даму - забудь про деньги13.06.2016

Юрист из Красноярска решил вернуть потраченные на бывшую возлюбленную деньги, но Свердловский районный суд его намерения не удовлетворил, встав на сторону дамы, которая ушла от прижимистого кавалера.
Крымчане пожаловались Медведеву не только на пенсию

Крымчане пожаловались Медведеву не только на пенсию29.05.2016

Как свидетельствует видеозапись, жители Крыма пожаловались премьеру РФ Дмитрию Медведеву не только на скудную пенсию при высоких расходах, но и на высокий уровень коррупции в новом российском регионе.
«Альфа-банк» удалил запись с культовым мемом от Медведева

«Альфа-банк» удалил запись с культовым мемом от Медведева26.05.2016

Запись с пожеланиями хорошего настроения и выдержки при полном отсутствии денег и изображением улыбающейся девушки была удалена из официального блога Альфа-банка в социальной сети «Фейсбук».
Специалисты "Альфа-банка" взяли на вооружение слова Медведева об отсутствии денег

Специалисты "Альфа-банка" взяли на вооружение слова Медведева об отсутствии денег26.05.2016

«Альфа-банк» использовал слова премьера Дмитрия Медведева об отсутствии денег на индексацию пенсии и пожелания здоровья и хорошего настроения. Выдержки из цитаты появились в официальном блоге банка.
МВД: За серию нападений на перевозчиков денег арестованы пять членов ОПГ

МВД: За серию нападений на перевозчиков денег арестованы пять членов ОПГ11.05.2016

За серию нападений на перевозчиков денег арестованы пять членов организованной преступной группы (ОПГ). Налетчики были задержаны с поличным при очередном нападении на улице Косыгина.
ФСКН: Через банки России ежегодно отмывают до 20 млрд наркотических долларов

ФСКН: Через банки России ежегодно отмывают до 20 млрд наркотических долларов03.03.2016

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков подсчитала, что ежегодно через банки России преступники отмывают приблизительно $18-20 млрд, заработанных на торговле наркотиками.
Вымогатели клянчают деньги у чиновников от имени главы Ростуризма

Вымогатели клянчают деньги у чиновников от имени главы Ростуризма11.02.2016

Неизвестные злоумышленники придумали способ вымогательства денег с российских чиновников. Они звонят от имени главы Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Олега Сафонова и просят денег.
Пресечена попытка глобального хищения средств из всех банков страны

Пресечена попытка глобального хищения средств из всех банков страны04.02.2016

В 2015 году МВД пресекло деятельность международной банды преступников, намеревавшихся совершить глобальное хищение денег практически из всех банков страны, - сообщил начальник управления «К» МВД РФ Алексей Мошков.
В Ярославской области поймали лжебанкиров, обналичивших 1 млрд рублей

В Ярославской области поймали лжебанкиров, обналичивших 1 млрд рублей04.02.2016

В Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) в отношении преступной группы, подозреваемой в незаконных финансовых операциях.
В Горках-2 задержан турецкий бизнесмен по подозрению в незаконном обналичивании денег

В Горках-2 задержан турецкий бизнесмен по подозрению в незаконном обналичивании денег25.12.2015

В подмосковном поселке Горки-2 задержан турецкий бизнесмен — учредитель крупной строительной компании, возводившей объекты в столице. Его подозревают в незаконном обналичивании 26 млн руб. через фирмы-однодневки.
Deutsche Bank заподозрили в нарушении санкций против России

Deutsche Bank заподозрили в нарушении санкций против России26.10.2015

Департамент юстиции США и управление финансовых услуг Нью-Йорка заподозрили немецкий Deutsche Bank в нарушении санкций против России, пишет британская Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
Первая леди Перу подозревается в отмывании денег

Первая леди Перу подозревается в отмывании денег26.09.2015

Прокуратура Перу начала расследование дела в отношении первой леди страны Надин Эредиа по подозрению в финансовых махинациях. Сама она все обвинения на свой счет отрицает.
Суздальские парфюмеры создали духи с запахом сена и денег

Суздальские парфюмеры создали духи с запахом сена и денег19.09.2015

Суздальский бизнесмен Михаил Самойлов объявил о запуске парфюмерной линии с фирменным ароматом древнего города «ноздрями туриста». Специфические духи будут изготовлены по заказу в московской мастерской.
Apple отказалась перечислять выплаты российским разработчикам на счета в Сбербанке

Apple отказалась перечислять выплаты российским разработчикам на счета в Сбербанке29.08.2015

Корпорация Apple отказалась переводить выплаты российским разработчикам OS X и iOS, имеющим счета в Сбербанке, поскольку в отношении российских банков введены санкции США и ЕС.
Охранник петербургского банка пропал с 31 миллионом

Охранник петербургского банка пропал с 31 миллионом17.08.2015

В Петербурге правоохранительные органы ищут охранника банка «Открытие» по подозрению в хищении крупной суммы денег. Он пропал вместе с 31 миллионом, пока его коллега и водитель были заняты инкассацией.
Депутат Лысяков об изъятом ФСБ имуществе: Это мои пожизненные накопления

Депутат Лысяков об изъятом ФСБ имуществе: Это мои пожизненные накопления06.07.2015

Депутат Госдумы Алексей Лысяков (СР) подтвердил, что из его банковской ячейки изъяли имущество. При этом он не рассказал, какое именно имущество и в каком количестве было изъято.
Apple запатентовал технологию перевода денег между смартфонами

Apple запатентовал технологию перевода денег между смартфонами03.07.2015

Компания Apple запатентовала технологию перевода денег с одного iPhone на другой через приложение Wallet. По-видимому, разработчики фактически хотят заменить физический кошелек.
СМИ: Deutsche Bank подозревает россиян в отмывании $6 млрд

СМИ: Deutsche Bank подозревает россиян в отмывании $6 млрд05.06.2015

Российское отделение Deutsche Bank по требованию ЦБ России проводит проверку с целью выявления отмывания шести миллиардов долларов. По сведениям американских СМИ, речь идет о счетах трейдеров.
Клиенты Райффайзенбанка обнаружили двойное списание средств

Клиенты Райффайзенбанка обнаружили двойное списание средств19.05.2015

В Райффайзенбанке произошел сбой: 15, 16 и 18 мая многие клиенты обнаружили, что с их пластиковых карт деньги были списаны дважды. В банке говорят, что сбой произошел на стороне НСПК и коснулся только карт Visa.
США заподозрили главу парламента Венесуэлы в организации наркотрафика

США заподозрили главу парламента Венесуэлы в организации наркотрафика19.05.2015

Американские власти проводят расследования в отношении ряда чиновников Венесуэлы, включая председателя парламента республики Дьосдадо Кабельо, подозреваемых в причастности к наркоторговле и "отмыванию денег".
Компьютерный вирус списал со счетов японцев 24 млн долларов

Компьютерный вирус списал со счетов японцев 24 млн долларов10.04.2015

Свыше 80 тысяч персональных компьютеров в Японии оказались заражены вирусом нового типа. При проведении банковских операций через интернет, он дает команду автоматически перевести средства владельца на другие счета.
Российский рубль нуждается в импортозамещении

Российский рубль нуждается в импортозамещении25.02.2015

Расходы на печать купюр составляют миллионы евро в год, а с учетом обесценивания рубля эта сумма выросла на треть, поскольку «Гознак», печатающий рублевые купюры, закупает все необходимое за рубежом.
В Москве задержали группу грабителей, нападавших на перевозчиков денег

В Москве задержали группу грабителей, нападавших на перевозчиков денег11.02.2015

Сотрудники МУРа задержали группу грабителей, нападавших в течение года на перевозчиков денег. Все преступления были совершены на территории столицы. Общая сумма ущерба от их действий оценивается в 100 млн рублей.
В Новосибирске не допустили хищение 1,5 млрд бюджетных рублей

В Новосибирске не допустили хищение 1,5 млрд бюджетных рублей29.01.2015

В Новосибирске предотвращено хищение 1,5 млрд рублей из федерального бюджета некой коммерческой организацией. Сотрудники УФСБ выявили фиктивную сделку директора и учредителя ЗАО.
Инкассатор-грабитель из Казани задержан в Марий Эл

Инкассатор-грабитель из Казани задержан в Марий Эл28.01.2015

Сегодня в Марий Эл был задержали инкассатор-грабитель Игорь Богаченко, похитивший у коллеги более 60 млн рублей. При обыске у него было изъято оружие и деньги, о размере которых ничего не сообщается.