В России появилась новая схема отмывания денежных средств. Она со всех сторон защищена законом. В рамках схемы в 2016 году было выведено более 16 млрд рублей. В Центробанке знают о проблеме.
Схема аналогична известной "молдавской" схеме отмывания с помощью судебных решений, - пишет газета "Коммерсантъ".
Ключевым звеном в мошеннической цепочке стала Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Суть схемы состоит в том, что два юрлица - резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием. Суды, как правило, принимают решение о взыскании денег со счета должника и выдают исполнительный лист, с которым нерезидент обращается в ФССП. Приставы списывают средства на свой счет, после чего перечисляют их в пользу взыскателя на счет в иностранном банке.
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.