argumentiru.com
В послании Росфинмониторинга, разосланного в российские банки, неисполнение этих требований будет расцениваться как нарушение антиотмывочного закона, предусматривающего санкции вплоть до отзыва лицензии у банка.
Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях граждан и компаний, являющихся резидентами 41 страны, в числе которых США, Канада, Евросоюз (включает 28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка, пишут "Известия".
"В соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России" в список были включены страны, в отношении которых Россия ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны; страны, которые поддерживают терроризм; страны, которые не ведут борьбу с коррупцией; государства, потворствующие свободному обороту наркотиков, отмечается в письме ведомства.
Сделки с клиентами из указанного списка признаются "сомнительными" и не рекомендуются банкам к проведению.
Больше новостей и ближе к сути? Заходите на ленту в Телеграм!
Добавляйте CСб в свои источники ЯНДЕКС.НОВОСТИ.